пр. № 1-кс/759/3416/14
ун. № 759/18616/14-к
05 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 , вивчивши клопотання вказаного слідчого про накладення арешту на майно, вилучене в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42014100000000841, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,
04.11.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме: на п'ять паперових папок, в яких містяться документи з інформацією про гравців та кількість проданих білетів; USB-накопичувачі інформації марки “Transcend” ємкістю 4 Gb в кількості 5 одиниць; USB-накопичувачі інформації марки “Transcend” ємкістю 8 Gb в кількості 2 одиниці; чотири паперових конверти, в яких містяться фіскальні чеки; пластикові картки синього кольору, призначені для гри в азартні ігри в кількості 44 одиниці; системні блоки ПК в кількості 15 одиниць, серійні номери яких: 200008502519, 2000000030944, 2000000030920, 2000000030906, 2000000030913, 2000114742016, 2000002320012, 2000071807018, 2000000030449, 2000000030838, 2000000030845, 30852, 30869, 30876, 30883, 30890; монітори в кількості 9 одиниць; клавіатура в кількості 8 одиниць; мишки в кількості 8 одиниць; телевізори (плазми) в кількості 9 одиниць; оригінал посвідчення № FS-7109 розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ “Лакі Ленд”; лазерний прилад в корпусі чорного кольору, серійний номер 2000000030371; лазерний прилад сірого кольору марки “ZEBEX”, серійний номер С151Н339871; прилад ззовні схожий на відео реєстратор серійний номер 2000032329016; прилад чорного кольору марки “CITIZEN”, серійний номер 200000030456; документами, пов'язані з господарською діяльністю ТОВ “Лакі Ленд” відповідно до протоколу; грошові кошти в сумі 11009 (одинадцять тисяч дев'ять) гривень, що вилучено протоколом обшуку від 03.11.2014 року за адресою фактичного місце знаходження нежитлового приміщення з назвою “Державна лотерея тото Фаворит спорт” ТОВ “Лакі Ленд” (ЄДРПОУ 38323297), а саме: м. Київ, вул. Ірпінська, 76, та про заборону власнику вказаного майна розпоряджатись таким майном будь-яким чином, та використовувати його.
Вказане клопотання слідчий обґрунтувує тим, що в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ “Лакі Ленд” (ЄДРПОУ 38323297) у нежитловому приміщенні з назвою “Державна лотерея тото Фаворит спорт”, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ірпінська, 76, в порушення вимог Закону України “Про заборону грального бізнесу в Україні”, з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ “Лакі Ленд” (ЄДРПОУ 38323297) в нежитлових приміщеннях з назвою “Державна лотерея тото Фаворит спорт”, що знаходяться за адресами: м. Київ, бул. Вернадського, 87; м. Київ, вул. Зодчих, 58-А, м. Київ, вул. Святошинська, 1, м. Київ, пр.-т Перемоги, 142-А, м. Київ, вул. Зодчих, 70, м. Київ, вул. Симиренка, 5, м. Київ, вул. Жолудєва, 4, в порушення вимог Закону України “Про заборону грального бізнесу в Україні”, з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.
Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що термін дії посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ “Лакі Ленд”, видане ПП “Українська Національна Лотерея”, закінчився.
Як вбачається в договорі оренди від 12.04.2014 одне із нежитлових приміщень з назвою “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ТОВ “Лакі Ленд” знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ірпінська, 76.
03.11.2014 року групою слідчих Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, на підставі Ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 07.10.2014 ун. № 759/16893/14-к, проведено обшук за місцем фактичного знаходження нежитлового приміщення з назвою “Державна лотерея тото Фаворит спорт” ТОВ “Лакі Ленд”, а саме: м. Київ, вул. Ірпінська, 76.
Так, у ході проведення обшуку за адресою фактичного місце знаходження нежитлового приміщення з назвою “Державна лотерея тото Фаворит спорт” ТОВ “Лакі Ленд”, а саме: м. Київ, вул. Ірпінська, 76, протоколом обшуку від 03.11.2014 року вилучено: п'ять паперових папок, в яких містяться документи з інформацією про гравців та кількість проданих білетів; USB-накопичувачі інформації марки “Transcend” ємкістю 4 Gb в кількості 5 одиниць; USB-накопичувачі інформації марки “Transcend” ємкістю 8 Gb в кількості 2 одиниці; чотири паперових конверти, в яких містяться фіскальні чеки; пластикові картки синього кольору, призначені для гри в азартні ігри в кількості 44 одиниці; системні блоки ПК в кількості 15 одиниць, серійні номери яких: 200008502519, 2000000030944, 2000000030920, 2000000030906, 2000000030913, 2000114742016, 2000002320012, 2000071807018, 2000000030449, 2000000030838, 2000000030845, 30852, 30869, 30876, 30883, 30890; монітори в кількості 9 одиниць; клавіатура в кількості 8 одиниць; мишки в кількості 8 одиниць; телевізори (плазми) в кількості 9 одиниць; оригінал посвідчення № FS-7109 розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ “Лакі Ленд”; лазерний прилад в корпусі чорного кольору, серійний номер 2000000030371; лазерний прилад сірого кольору марки “ZEBEX”, серійний номер С151Н339871; прилад ззовні схожий на відео реєстратор серійний номер 2000032329016; прилад чорного кольору марки “CITIZEN”, серійний номер 200000030456; документами, пов'язані з господарською діяльністю ТОВ “Лакі Ленд” відповідно до протоколу; грошові кошти в сумі 11009 (одинадцять тисяч дев'ять) гривень.
04.11.2014 року по кримінальному провадженню № 42014100000000841 призначено комп'ютерно-технічну експертизу, об'єктом дослідження якої є вилучені USB-накопичувачі інформації марки “Transcend” ємкістю 4 Gb в кількості 5 одиниць; USB-накопичувачі інформації марки “Transcend” ємкістю 8 Gb в кількості 2 одиниці; системні блоки ПК в кількості 15 одиниць, серійні номери яких: 200008502519, 2000000030944, 2000000030920, 2000000030906, 2000000030913, 2000114742016, 2000002320012, 2000071807018, 2000000030449, 2000000030838, 2000000030845, 30852, 30869, 30876, 30883, 30890; лазерний прилад в корпусі чорного кольору, серійний номер 2000000030371; лазерний прилад сірого кольору марки “ZEBEX”, серійний номер С151Н339871; прилад ззовні схожий на відео реєстратор серійний номер 2000032329016; прилад чорного кольору марки “CITIZEN”, серійний номер 200000030456, виконання якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві.
Беручи до уваги той факт, що комп'ютерне обладнання, грошові кошти та документи, вилучені протоколом обшуку від 03.11.2014 року, отримані від вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом, виникла необхідність у отриманні дозволу на накладення арешту зазначених вище документів майна, що були вилучені.
Неприбуття на розгляд вказаного клопотання інших учасників кримінального провадження в силу ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає його розгляду.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно Ч. 2 вказаної норми передбачає можливість накладення арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Так, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Дослідивши надані докази до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення його, зокрема в частині накладення арешту, шляхом заборони розпоряджатися та використовувати наступне вилучене майно: USB-накопичувачі інформації марки “Transcend” ємкістю 4 Gb в кількості 5 одиниць; USB-накопичувачі інформації марки “Transcend” ємкістю 8 Gb в кількості 2 одиниці; системні блоки ПК в кількості 15 одиниць, серійні номери яких: 200008502519, 2000000030944, 2000000030920, 2000000030906, 2000000030913, 2000114742016, 2000002320012, 2000071807018, 2000000030449, 2000000030838, 2000000030845, 30852, 30869, 30876, 30883, 30890; лазерний прилад в корпусі чорного кольору, серійний номер 2000000030371; лазерний прилад сірого кольору марки “ZEBEX”, серійний номер С151Н339871; прилад ззовні схожий на відео реєстратор серійний номер 2000032329016; прилад чорного кольору марки “CITIZEN”, серійний номер 200000030456, пластикові картки синього кольору, призначені для гри в азартні ігри в кількості 44 одиниці, оскільки такі відшукані та тимчасово вилучені речі є достатньо підстав вважати, такими, що пристосовані та використовувалися, як засоби вчинення кримінального правопорушення, зокрема зайняття гральним бізнесом за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор та які можуть містити відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Грошові кошти в сумі 11009 (одинадцять тисяч дев'ять) гривень також підлягають арешту, бо такі можуть відповідати критерію п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.
В частині арешту п'яти паперових папок, в яких містяться документи з інформацією про гравців та кількість проданих білетів; чотирьох паперових конверта, в яких містяться фіскальні чеки, задоволенню не підлягають, оскільки не зазначені ідентифікуючі ознаки таких, коли перелік виду майна, що належить арештувати в силу ст. 171 КПК України має бути чітким, а не приблизним.
В частині арешту моніторів в кількості 9 одиниць; клавіатур в кількості 8 одиниць; мишки в кількості 8 одиниць; телевізори (плазми) в кількості 9 одиниць, арешту не підлягають, оскільки такі не є знаряддям чи предметом кримінального правопорушення, які можуть зберігають на собі сліди або інші відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Оригінал посвідчення № НОМЕР_1 розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ “Лакі Ленд” та документами, пов'язані з господарською діяльністю ТОВ “Лакі Ленд” також не підлягають арешту, оскільки в частині документів господарської діяльності також не зазначені ідентифікуючі ознаки таких. Крім того, правовстановлюючі документи та оригінал посвідчення № НОМЕР_1 розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ “Лакі Ленд” не є знаряддям чи предметом кримінального правопорушення, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема щодо зайняття саме гральним бізнесом.
При вирішенні вказаного клопотання також враховується можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розмір можливої конфіскації. Також враховується відсутність негативних наслідків арешту вказаного майна для інших осіб, принципи розумності та справедливості по обмеженню у правах власності стосовно завдання кримінального провадження.
Отже, з огляду на вище викладене клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 171-174 КПК України, слідчий суддя
1.Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.
2.Накласти арешт на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку 03.11.2014 року відповідно до протоколу обшуку за адресою фактичного місце знаходження нежитлового приміщення з назвою “Державна лотерея тото Фаворит спорт” ТОВ “Лакі Ленд”, а саме: м. Київ, вул. Ірпінська, 76, а саме на:
USB-накопичувачі інформації марки “Transcend” ємкістю 4 Gb в кількості 5 одиниць; USB-накопичувачі інформації марки “Transcend” ємкістю 8 Gb в кількості 2 одиниці; системні блоки ПК в кількості 15 одиниць, серійні номери яких: 200008502519, 2000000030944, 2000000030920, 2000000030906, 2000000030913, 2000114742016, 2000002320012, 2000071807018, 2000000030449, 2000000030838, 2000000030845, 30852, 30869, 30876, 30883, 30890; лазерний прилад в корпусі чорного кольору, серійний номер 2000000030371; лазерний прилад сірого кольору марки “ZEBEX”, серійний номер С151Н339871; прилад ззовні схожий на відео реєстратор серійний номер 2000032329016; прилад чорного кольору марки “CITIZEN”, серійний номер 200000030456, пластикові картки синього кольору, призначені для гри в азартні ігри в кількості 44 одиниці, грошові кошти в сумі 11009 (одинадцять тисяч дев'ять) гривень, та заборонити власнику вказаного майна розпоряджатись таким майном будь-яким чином, та використовувати його.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз'яснити ТОВ “Лакі Ленд” право на заявлення клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає апеляційному оскарженню протягом п'яти днів з дня отримання її копії, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя Святошинського
районного суду м.Києва ОСОБА_1