печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25000/15-к
30 липня 2015 року
Cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту,-
Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220240000045 від 01.10.2014, за фактами зловживання службовими особами ДО «Комбінат «Планета» службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки державі, та розтрати службовими особами ДО «Комбінат «Планета» державного майна, яке перебувало в їх віданні, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що в період з 28.08.2014 по 05.09.2014 службовими особами Державної організації «Комбінат «Планета» (ЄДРПОУ 14373265) здійснено розтрату частини бензину А-80 (ДСТУ 4063-2001) державного матеріального резерву, який знаходився на нафтовій базі за адресою: Харківська обл., Валківський район, смт. Ков'яги, вул. Гагаріна, 13, в кількості 650 тонн на суму близько 10,5 млн. грн.
З метою приховування нестачі до вказаного резервуару № 19 комбінату добавлено невідому суміш, що призвело до псування залишку бензину в кількості близько 1210 тонн на загальну суму 19,4 млн. грн.
За результатами досліджень, встановлено, що бензинова суміш у резервуарі № 19 в кількості 1861,197 тонн містить 35% дизельних фракцій та непридатна для подальшого використання.
Так, станом на 03.09.2014 року ДО «Комбінат «Планета» для потреб Міноборони України відвантажено 6593,62 тонн бензину, в тому числі з резервуару № 19 (відвантажено 1600 тонн із загальної кількості 3400 тонн), який відповідав вимогам ДСТУ. Претензій щодо якості відвантаженого пального Міноборони України не пред'являлось.
05.09.2014, на виконання розпорядження Держрезерву України від 18.08.2014 № 0,63/68, із резервуару № 19 було завантажено у залізничні цистерни 500 тонн бензину. Після проведення лабораторних аналізів, встановлено невідповідність якості бензину А-80 вимогам ДСТУ. Аналогічні
показники невідповідності якості зафіксовані і в пробах на аналізи з резервуару № 19, які були взяті відразу після результатів аналізів в 10-ти залізничних цистернах.
Представники Міноборони України відмовились від приймання бензину, у зв'язку із незадовільними якісними показниками відібраних проб та на їх вимогу було звільнено залізничні цистерни шляхом зливу до резервуару № 19.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на території ДО «Комбінат «Планета» за адресою: Харківська обл., Валківський район, смт. Ков'яги, вул. Гагаріна, 13, зберігались не тільки нафтопродукти, що відносяться до Державного матеріального резерву України, а й нафтопродукти комерційних структур, з якими у ДО «Комбінат «Планета» укладені відповідні договори щодо зберігання нафтопродуктів.
Зокрема, в період 2013-2014 років на території ДО «Комбінат «Планета» зберігались нафтопродукти, які, відповідно до документації, належалиТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078) та ТОВ «Фінанспромгаз Ойл» (код ЄДРПОУ 39166537).
Ствіерджує, що в ході дії вказаних договорів зберігання, завезення нафтопродуктів на територію ДО «Комбінат «Планета» було лише «документальним», фактично ж нічого не завозилось. Відвантаження, в адресу «начеб то» власників нафтопродуктів, відбувалось уже насправді, хоча нафтопродукти відносились до Державного матеріального резерву України. Після цього, нафтопродукти, власником яких була Держава Україна, реалізовувались підприємствами через роздрібні мережі автозаправних станцій по всій території України за готівкові кошти поза законодавчим полем системи обов'язкового оподаткування.
Так, відповідно до листа-відповіді ДО «Комбінат «Планета» за №188 від 09.07.2015 станом на 01.07.2015:
- в РВС № 19 ДО «Комбінат «Планета», розташованого за адресою: Харківська обл., Валківський район, сел. Ков'яги, вул. Гагаріна, 13, знаходиться бензин автомобільний А-80, що не відповідає нормам ДСТУ 4063:2001, в кількості 1 767,568 тон.,
- в трубопроводі гр. №3 знаходиться бензин автомобільний А-76, що не відповідає вимогам ДСТУ 4063:2001, в кількості 27, 568 тон.
Перелічене вище майно, у відповідності до п.1 та п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, зберегло на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень та є предметом їх вчинення, а тому на нього, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, необхідно накласти арешт.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220240000045 від 01.10.2014, за фактами зловживання службовими особами ДО «Комбінат «Планета» службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки державі, та розтрати службовими особами ДО «Комбінат «Планета» державного майна, яке перебувало в їх віданні, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 167, 170,171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на бензин автомобільний А-76 (А-80), що не відповідає нормам ДСТУ 4063:2001, в кількості 1 767,568 тон, який знаходиться в РВС № 19 ДО «Комбінат «Планета» (ЄДРПОУ 14373265), розташованому за адресою: Харківська обл., Валківський район, сел. Ков'яги, вул. Гагаріна, 13, а також бензин автомобільний А-76 (А-80), що не відповідає вимогам ДСТУ 4063:2001, в кількості 27, 568 тон, який знаходиться в трубопроводі гр. №3 ДО «Комбінат «Планета» (ЄДРПОУ 14373265), розташованому за адресою: Харківська обл., Валківський район,сел. Ков'яги, вул. Гагаріна, 13, та належить Державі в особі Державного агентства резерву України, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вказане майно може бути предметом вчинення кримінальних правопорушень, тобто відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту перешкоджатиме встановленню істини в кримінальному провадженні внаслідок того, що майно може бути приховане, відчужене.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на бензин автомобільний А-76 (А-80), що не відповідає нормам ДСТУ 4063:2001, в кількості 1 767,568 тон, який знаходиться в РВС № 19 ДО «Комбінат «Планета» (ЄДРПОУ 14373265), розташованому за адресою: Харківська обл., Валківський район, сел. Ков'яги, вул. Гагаріна, 13, а також бензин автомобільний А-76 (А-80), що не відповідає вимогам ДСТУ 4063:2001, в кількості 27, 568 тон, який знаходиться в трубопроводі гр. №3 ДО «Комбінат «Планета» (ЄДРПОУ 14373265), розташованому за адресою: Харківська обл., Валківський район,сел. Ков'яги, вул. Гагаріна, 13, та належить Державі в особі Державного агентства резерву України.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1