печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24498/15-к
23.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000240 від 16.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12014000000000240 від 16.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 13.04.2007 по 16.06.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке підконтрольне Голові спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , з корисливих мотивів організували вчинення кримінального правопорушення, метою якого стало розтрата заставного майна вказаного банку.
Встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Директором вказаного Товариства в період з квітня 2006 року по 18 листопада 2013 року являвся ОСОБА_6 .
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У 2005 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договори про участь у Фонді фінансування будівництва житла « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за програмою ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо інвестування будівництва жилих приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .
Об'єктами інвестування стали квартири у кількості 13 штук.
Фонд фінансування будівництва житла « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був проінвестований на 100 відсотків, що дорівнює в гривневому еквіваленті сумі коштів у розмірі 7 832 565,38 грн.
Перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_7 , діючи за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , діючи всупереч вимогам Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», виходячи за рамки повноважень, визначених Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 25.12.2008 року укладає з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 договорів про відступлення права вимоги.
Із змісту дванадцяти договорів відступлення, датованих 25.12.2008р., вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як компанія з управління активами, яка діє в інтересах Фонду, всупереч інтересам інвесторів Фонду, відступило на користь Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » майнові права на об'єкти інвестування - квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 .
Однак, ані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мали жодного права без відповідного рішення (згоди) діючих інвесторів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розпоряджатися їхнім майном (об'єктами інвестування).
В подальшому, Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримала свідоцтва про право власності на квартири (далі за текстом також нерухоме майно) та зареєструвала 25.06.2012р. право власності, отримавши витяги про реєстрацію.
Встановлену договорами відступлення оплату за набуття майнових прав (п.1.2.8. кожного з договорів), Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на теперішній час не сплачено, а це за загальним підсумком 13 335 338,05 грн.
Встановлено, що договори про відступлення права вимоги укладались на підставі протоколу № 3/08 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 24.12.2008 року за участю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (100 % голосів).
Допитана як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 показала, що про складання указаного протоколу їй нічого невідомо. Підпис у графі «Голова зборів учасників» не є її особистим підписом.
Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою встановлення дійсності підпису ОСОБА_8 у протоколі № 3/08 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 24.12.2008 року договорах, яким уповноважено ОСОБА_7 на відчуження об'єктів інвестування, 13.07.2015 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .
При цьому, провести почеркознавчу експертизу не можливо без вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв'язку з чим слідчий клопотання просить задовольнити.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -
клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000240 від 16.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - зберігається у справі №757/24498/15-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1