Справа №4-56/2008
про виїмку документів, які містять банківську таємницю
4 грудня 2008 року м. Миколаїв
Суддя військового місцевого суду Миколаївського гарнізону підполковник юстиції Рудяк А.В., розглянувши подання старшого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітана юстиції Камінського Д.С., погодженого з військовим прокурором Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком О.В. про виїмку з Миколаївського центрального регіонального відділення (далі ЦРВ) ВАТ «Мегабанк» документів з інформацією щодо діяльності та фінансового стану юридичної особи, які містять банківську таємницю,
Старший слідчий військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітан юстиції Камінський звернувся до суду з поданням, погодженим з військовим прокурором Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком, про виїмку з Миколаївського ЦРВ ВАТ «Мегабанк» (МФО 351629) документів з інформацією про діяльність та фінансовий стан юридичної особи - ТОВ «МТС-Агроконверс» (ЄДРПОУ-32812378), які містять банківську таємницю, а саме: документів, які містять в собі інформацію про відкриття та закриття рахунків, документів щодо руху коштів по вказаному рахунку, документів по касовим операціям по рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс» р/р 26004140139 за період з 24 вересня 2007 року по 28 листопада 2008 року в тому числі документів з інформацією щодо руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період (з розшифруванням дати, суми, призначення платежу, розшифрування контрагента); грошових чеків на отримання готівки з каси банку з вказаного розрахункового рахунку за вказаний період; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період - у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №1309200800032, порушеною по факту перевищення влади та службових повноважень службовими особами ДП «Південь-Ольвія», що спричинило тяжкі наслідки, а також привласнення грошових коштів у великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365 та ч.4 ст.191 КК України.
Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що досудовому слідству необхідно встановити законність дій керівництва ДП «Південь-Ольвія» щодо відчуження будівель військового містечка №106 на користь ТОВ «МТС-Агроконверс», їх послідуючого демонтажу та продажу; законність витрачання грошових коштів, отриманих ТОВ «МТС-Агроконверс» від ДП «Південь-Ольвія» за реалізацію будівельних матеріалів, а також надходження коштів на рахунки ТОВ «МТС-Агроконверс» за поставлені матеріали. Далі слідчий вказує що, проведеними оперативними заходами та слідчими діями встановити місцезнаходження будь яких бухгалтерських документів не вдалося, оскільки за адресою реєстрації згаданого підприємства (Миколаївська область, Жовтневий район, с Калинівка, вул. Енергетиків, буд. 3) - таке підприємство не знаходиться, а голова ТОВ «МТС-Агроконверс» ОСОБА_1, який одночасно являється директором ДП «Південь-Ольвія» - під час ревізії, а в наступному під час допиту в якості свідка, а також по мотивованій постанові слідчого про виїмку відмовився видати будь - яки бухгалтерські документи і сповістити де вони знаходяться.
З подання і доданих до нього матеріалів, які надійшли до суду, видно, що 1 вересня 2008 року першим заступником військового прокурора Південного регіону України, а 5 вересня того ж року військовим прокурором Миколаївського гарнізону порушені кримінальні справи по фактам перевищення влади та службових повноважень службовими особами ДП «Південь-Ольвія», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі на суму 1 865 468 грн. та заволодіння службовими особами цього ж підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном у великих розмірах - грошовими коштами у сумі 50 783 грн. - за ст.ст. 365 ч.3; 191 ч.4 КК України, а також, відповідно, по факту перевищення влади та службових повноважень службовими особами того ж ДП«Південь-Ольвія» у вигляді відчуження без дозволу повноважного органу управління майном будівель військового містечка №106, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі на суму 57 366 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, після чого вони були об'єднані постановою слідчого в єдине провадження.
Актом позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Південь-Ольвія», складеним КРУ Миколаївської області 3 квітня 2008 року, встановлено що діями посадових осіб вказаного підприємства державі завдані матеріальні збитки на суму 1 865 468 грн., а також працівникам підприємства спричинена матеріальна шкода на суму 50 783 грн.. Крім того, з вказаного акту вбачається, що ревізією були охоплені не всі бухгалтерські документи, оскільки керівництвом підприємства не були надані ревізорам головні книги за 2004 - березень 2005 року, касові книги за 2004 - жовтень 2005 року, касові звіти за 2004 - березень 2006 року.
З листа начальника територіального Південного КРУ №234/3/2/8296 від 7 грудня 2007 року видно, що і при проведені ревізії наприкінці 2007 року директором ДП «Південь-Ольвія» ОСОБА_1 в пред'явленні ревізорам документів фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства було відмовлено в зв'язку з чим ревізію було припинено.
Будучи допитаним в якості свідка по кримінальній справі ОСОБА_1 відмовився сповістити слідчому де знаходиться бухгалтерська документація ДП «Південь-Ольвія», а також відмовився їх видавати й по мотивованої постанові слідчого про виїмку.
З повідомлення Начальника Управління ДПА України в Миколаївської області вбачається, що під час виїзду за адресами реєстрації ДП «Південь-Ольвія»: Жовтневий район, с Калинівка, вул. Енергетиків, буд. 3; м. Миколаїв, вул. Шевченко, буд.73, офіс 416, 417; м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд.13; м. Миколаїв , вул. Артилерійська, буд.6), встановлено, що таке підприємство в вказаних місцях не знаходиться, будь яка документація вказаного підприємства відсутня в зв'язку з чим провести виїмки документів є неможливим.
Згідно протоколу №1 зборів співзасновників ТОВ «МТС-Агроконверс», до яких входить і ОСОБА_1, останній обраний головою вказаного товариства.
Вказаний факт підтверджується і довідкою-додатком до податкової справи. Крім того, з неї вбачається, що вказане підприємство зареєстровано за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с Калинівка, вул. Енергетиків, буд.З і з 12 липня 2006 року обслуговується Миколаївською філією ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв.
Таким чином, на думку суду, є достатні підстави вважати, що банківські документи в Миколаївському ЦРВ ВАТ «Мегабанк» (МФО 351629) з інформацією про діяльність та фінансовий стан юридичної особи - ТОВ «МТС-Агроконверс» (код ЄДРПОУ-32812378), які містять банківську таємницю, а саме: документів, які містять в собі інформацію про відкриття та закриття рахунків, документів щодо руху коштів по вказаному рахунку, документів по касовим операціям по рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс» р/р 26004140139 за період з 24 вересня 2007 року по 28 листопада 2008 року в тому числі документів з інформацією щодо руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період (з розшифруванням дати, суми, призначення платежу, розшифрування контрагента); грошових чеків на отримання готівки з каси банку з вказаного розрахункового рахунку за вказаний період; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період, про виїмку яких просить слідчий - можуть містити дані, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, і оскільки будь-яка бухгалтерська документація ТОВ «МТС-Агроконверс» відсутня, іншим шляхом вказану інформацію отримати не можливо - тому подання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі зазначеного вище, керуючись ст.ст. 14-1, 66 КПК України, ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", військовий місцевий суд
Подання слідчого задовольнити.
Провести виїмку з Миколаївського ЦРВ ВАТ «Мегабанк» (МФО 351629) документів з інформацією про діяльність та фінансовий стан юридичної особи - ТОВ «МТС-Агроконверс», які містять банківську таємницю, а саме: документів, які містять в собі інформацію про відкриття та закриття рахунків, документів щодо руху коштів по вказаному рахунку, документів по касовим операціям по рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс» (код ЄДРПОУ-32812378) р/р 26004140139 за період з 24 вересня 2007 року по 28 листопада 2008 року в тому числі документів з інформацією щодо руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період (з розшифруванням дати, суми, призначення платежу, розшифрування контрагента); грошових чеків на отримання готівки з каси банку з вказаного розрахункового рахунку за вказаний період; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період.
Постанова оскарженню не підлягає.