Справа №4-45/2008
30 жовтня 2008 року місто Миколаїв
Суддя військового місцевого суду Миколаївського гарнізону підполковник юстиції Рудяк А.В., розглянувши подання старшого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітана юстиції Камінського Д.С., погодженого з військовим прокурором Миколаївського гарнізону про проведення обшуку в житлі особи,
До суду надійшло подання старшого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітана юстиції Камінського Д.С., погоджене з військовим прокурором Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком О.В., про проведення обшуку в житлі особи - ОСОБА_1, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 з метою пошуку предметів та документів (бухгалтерської документації державного підприємства «Південь-Ольвія», касових книг та видатково-прибуткових документів за 2004-2006 роки), а також речей та цінностей, яки мають відношення до встановлення істини по кримінальній справі, порушеної за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст.365; ч.4 ст. 191 КК України.
В поданні слідчий вказує, що директор державного підприємства «Південь-Ольвія» ОСОБА_1, являється одним з фігурантів кримінальній справі, порушеної за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст.365; ч.4 ст. 191 КК України по фактам вчинення невстановленими службовими особами державного підприємства «Південь-Ольвія» перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків державі на суму 1 865 468 гривень, протиправному відчужені будівель військового містечка №106, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання збитків державі на суму 57 366 гривень та за фактом заволодіння шляхом зловживання службовим становищем чужим майном -грошовими коштами на суму 50 783 гривні.
Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що досудовому слідству необхідно встановити походження грошових коштів, які видавалися з каси підприємства, їх подальший облік по касовій книзі; дослідити рух готівки в період 2004-2005 років по касі підприємства; суми нарахувань заробітної плати працівникам та залишок невиплачених їм коштів; осіб, яки незаконно списували і демонтували будівлі та споруди військових містечок, котрі входили до статутного фонду підприємства; накази керівника підприємства по адміністративно-господарської частині, по особовому складу; акти технічного огляду будівель, акти списання будівель; договори на розбирання та реалізацію будівельних матеріалів від демонтажу; прибуткові та видаткові накладні на видачу матеріалів; рахунки, акти виконаних робіт; прибуткові касові ордери на отримання готівки від реалізації матеріалів; касові книги.
Між тим, як вказує далі в поданні слідчий, проведеними оперативними заходами та слідчими діями встановити місцезнаходження вищевказаних документів та осіб не вдалося, оскільки за колишніми адресами реєстрації згаданого підприємства (Жовтневий район, с Калинівка, вул. Енергетиків, буд. 3; м. Миколаїв, вул. Шевченко, буд.73, офіс 416, 417; м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 13; м. Миколаїв , вул. Артилерійська, буд.6) - таке підприємство не знаходиться, а сам ОСОБА_1 - будучи його директором - як під час допиту в якості свідка, так і під час ревізії відмовився видати вищеназвані документи і сповістити де вони знаходяться.
З досліджених матеріалів подання, які надійшли до суду, видно, що 1 вересня 2008 року першим заступником військового прокурора Південного регіону України, а 5 вересня того ж року військовим прокурором Миколаївського гарнізону порушені кримінальні справи по фактам перевищення влади та службових повноважень службовими особами Державного підприємства «Південь-Ольвія», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі на суму 1 865 468 грн. та заволодіння службовими особами цього ж підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном у великих розмірах - грошовими коштами у сумі 50 783 грн. - за ст.ст. 365 ч.3; 191 ч.4 КК України, а також, відповідно, по факту перевищення влади та службових повноважень службовими особами того ж «Південь-Ольвія» у вигляді відчуження без дозволу повноважного органу управління майном будівель військового містечка №106, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі на суму 57 366 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, після чого вони були об'єднані постановою слідчого в єдине провадження.
Згідно акту позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Південь-Ольвія» за період 2004-2007 роки, січень-лютий 2008 року встановлено, що державі нанесено матеріальної шкоди (збитки) - в частині надання позик працівникам ДП «Південь-Ольвія» - в сумі 50783 грн.; - в частині законності списання вартості основних засобів та комунікації - в сумі 1 877 868 грн., а в частині не нарахування та виплат заробітної плати працівникам підприємства останнім причинено шкоду на загальну суму 59 839, 48 грн.
Крім того, з вказаного акту вбачається, що ревізією були охоплені не всі бухгалтерські документи, оскільки керівництвом підприємства не були надані ревізорам головні книги за 2004 - березень 2005 року, касові книги за 2004 - жовтень 2005 року, касові звіти за 2004 -березень 2006 року.
З листа начальника територіального Південного контрольно-ревізійного управління №234/3/2/8296 від 7 грудня 2007 року видно, що і при проведені ревізії наприкінці 2007 року директором ДП «Південь-Ольвія» ОСОБА_1 в пред'явленні ревізорам документів фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства було відмовлено в зв'язку з чим ревізію було припинено.
Будучи допитаним в якості свідка по кримінальній справі ОСОБА_1 відмовився сповістити слідчому де знаходиться бухгалтерська документація ДП «Південь-Ольвія», а також відмовився їх видавати й по мотивованої постанові слідчого про виїмку.
З протоколів допиту в якості свідків ревізорів КРУ в Миколаївської області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 вбачається, що при проведенні ревізії правильності списання будівель та споруд деяка бухгалтерська документація з цього питання надавалась особисто ОСОБА_1, але документи щодо руху коштів підприємства були відсутні.
Більш того, ревізією встановлено, що каси підприємство не має, приміщення під бухгалтерію не має.
Останні факти підтверджуються і протоколами допиту свідків - колишніх бухгалтерів підприємства «Південь-Ольвія».
З повідомлення Начальника Управління ДПА України в Миколаївської області вбачається, що під час виїзду за адресами реєстрації державного підприємства «Південь-Ольвія»: Жовтневий район, с Калинівка, вул. Енергетиків, буд. 3; м. Миколаїв, вул. Шевченко, буд.73, офіс 416, 417; м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд.13; м. Миколаїв , вул. Артилерійська, буд.6) встановлено, що таке підприємство в вказаних місцях не знаходиться, будь яка документація вказаного підприємства відсутня в зв'язку з чим провести виїмки документів є неможливим.
З повідомлення начальника адресно-довідкового бюро УМВС України в Дніпропетровської області, а також даних паспорта видно, що громадянин ОСОБА_1 (російською ОСОБА_1) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.
Крім того, згідно довідки №45, виданій начальником ТОВ ЖКП «Дніпрокомунсервіс» разом з ОСОБА_1 за вказаною адресою мешкають його дружина ОСОБА_6 і дочка ОСОБА_5.
За такими обставинами прихожу до висновку, що в матеріалах справи є достатньо підстав припускати, що речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, знаходяться в вищевказаному житлі за вищеназваною адресою, де проживає громадянин ОСОБА_1 разом з дружиною ОСОБА_6 і дочкою ОСОБА_5.
На підставі наведеного вище, керуючись ст.177 КПК України, військовий місцевий суд
Провести обшук в житлі громадянина ОСОБА_1, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, де він проживає разом з дружиною ОСОБА_6 і дочкою ОСОБА_5.
Постанова оскарженню не підлягає.