Справа № 4-5/2008
про надання інформації про банківську таємницю
20 лютого 2008 року м. Миколаїв
Суддя військового місцевого суду Миколаївського гарнізону підполковник юстиції Семенчук О.В., розглянувши подання старшого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітана юстиції Камінського Д.С. про надання інформації про банківську таємницю ЗАТ «Агробанк» по укладеним кредитним договорам фізичної особи -ОСОБА_1,
Старший слідчий військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітан юстиції Камінський звернувся до суду з поданням, узгодженим з військовим прокурором, про надання інформації про банківську таємницю ЗАТ «Агробанк» по укладеним кредитним договорам фізичної особи - ОСОБА_1, у зв'язку з розслідуванням відносно нього кримінальної справи № 1309200700048, порушеною за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. ст. 410 КК України.
Як видно з подання і представлених матеріалів справи, 25 грудня 2007 року відносно начальника фінансово-економічної служби військової частини А-3409 ОСОБА_1. було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. ст. 410 КК України.
Слідством по справі встановлено, що протягом лютого-жовтня 2007 року ОСОБА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів чужим майном - грошовими коштами, які виділялись за програмою «Утримання особового складу ЗС України» у великих розмірах.
Також з матеріалів справи вбачається, що після заволодіння ОСОБА_1 бюджетними коштами останній укладав кредитні договори з різними банками на придбання товарів і техніки, в тому числі і з ЗАТ «Агробанк» м. Дніпропетровська.
Факт укладання кредитного договору ОСОБА_1 з ЗАТ «Агробанк» підтверджується листом «Агробанку» про погашення заборгованості по кредиту від 19 вересня 2007 року, якій у нього було вилучено під час проведення обшуку.
Таким чином, враховуючи викладене вище та приймаючи до уваги, що інформація по укладеному кредитному договору ОСОБА_1 з ЗАТ «Агробанк» має суттєве значення по справі і містить у собі банківську таємницю, тому подання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі зазначеного вище, керуючись ст. ст. 14-1, 66 КПК України, ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",
Подання слідчого задовольнити.
Посадовим особам Правління ЗАТ «Агробанк», який розташовано в м.
Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, надати письмову інформацію на адресу військової прокуратури Миколаївського гарнізону щодо фізичної особи - ОСОБА_1 за період з 6 квітня 2007 року, з наступних питань:
1. Чи укладався громадянином ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_2 кредитний договір з ЗАТ «Агробанк» № 00259KS0097330019784 від 6 квітня 2007 року?
2. На які цілі надані позичальнику грошові кошти, в якій сумі, які товари придбані за договором?
3. Чи погашений кредит встановленим порядком?
4. Які суми та коли сплачені ОСОБА_1 за надання кредиту в рахунок погашення заборгованості за кредитом, заборгованості по сплаті процентів та плати за ведення кредитної справи?
Постанова оскарженню не підлягає.