Справа № 592/1343/15-к
Провадження № 1-кс/592/398/15
/про тимчасовий доступ до документів/
13 лютого 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440005931 від 25.10.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України -
Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 23.10.2014 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 302 000 гривень.
За даним фактом 25.10.2014 р. СВ Сумським МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 12014200440005931 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Встановлено, що невстановлені особи, діючи в групі, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з метою незаконного збагачення, під виглядом продажу двох вантажних автомобілів ввели в оману ОСОБА_4 та шляхом обману, зловживаючи його довірою переконали здійснити оплату безготівковим розрахунком, у дійсності не збираючись виконувати взятих на себе зобов'язань та передавати товар. У свою чергу ОСОБА_4 , будучи впевненим щодо законності та добросовісності невстановлених осіб, введений в оману.
23.10.2014 року перерахував на вказаний зловмисниками розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 302 000 гривень. Внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, потерпілому ОСОБА_4 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.
Також встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , вказане підприємство відсутнє, про його місцезнаходження не відомо та назву такого підприємства ніхто з працівників, які працюють за вказаною адресою не чули.
Беручи до уваги, що для повного, об'єктивного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, підтвердження факту незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 302 000 гривень, невстановлені особи, які шахрайським шляхом заволоділи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які 23.10.2014 року перераховані на розрахунковий рахунок вказаного підприємства відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
1) виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб із дати його відкриття по теперішній час;
2) копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), договори на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «клієнт-банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахунку, у т.ч. за системою «клієнт-банк» (із зазначенням ІР-адреси контрагента), фотокартки чи фотознімку в електронному вигляді особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку із дати його відкриття по теперішній час,
які містять у собі банківську таємницю.
Відповідно до відомостей із Інтернет-ресурсу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / АДРЕСА_2 / може мати значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / АДРЕСА_2 /, а саме: 1) виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб із дати його відкриття по теперішній час; 2) копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), договори на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «клієнт-банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахунку, у т.ч. за системою «клієнт-банк» (із зазначенням ІР-адреси контрагента), фотокартки чи фотознімку в електронному вигляді особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку із дати його відкриття по теперішній час, які містять у собі банківську таємницю.
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1