Справа № 592/11739/14-к
Провадження № 1-кс/592/3433/14
/про тимчасовий доступ до документів/
11 листопада 2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440005338 від 28.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -
Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 27.09.2014 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі весільної сукні заволоділа грошима ОСОБА_4 ,1994 р.н., в сумі 5 620 грн., спричинивши останній матеріального збитку на вищезазначену суму.
За даним фактом 28.09.2014р. СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 12014200440005338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховано з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили не є можливим, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / АДРЕСА_1 / в яких міститься інформація:
- щодо даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку 27.09.2014р. здійснено переказ грошових коштів в сумі 5620 гривень потерпілою ОСОБА_4 , номер чука відправника НОМЕР_2 ;
- щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за 27.09.2014 року;
- про банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який користується рахунком № НОМЕР_1 ;
- щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;
- щодо контактних номерів телефонів, вказаних власником рахунку № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;
- щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти 27.09.2014 року по теперішній час, оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / АДРЕСА_1 / може мати значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / АДРЕСА_1 / в яких міститься інформація:
- щодо даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку 27.09.2014р. здійснено переказ грошових коштів в сумі 5620 гривень потерпілою ОСОБА_4 , номер чука відправника НОМЕР_2 ;
- щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за 27.09.2014 року;
- про банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який користується рахунком № НОМЕР_1 ;
- щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;
- щодо контактних номерів телефонів, вказаних власником рахунку № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;
- щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти 27.09.2014 року по день винесення ухвали суду, у вигляді роздруківки, з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1