Справа № 591/5839/14-к Провадження № 1-кс/591/875/14
11 серпня 2014 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю-
Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12014200060000265. Вимоги мотивує тим, що він здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КПК України по факту привласнення скрапленого газу посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за змовою з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 . З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно дослідити інформацію про осіб котрі мали доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому просить надати тимчасовий доступ до документів вказаної банківської установи з можливістю вилучення оригіналу, а саме: банківської картки з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, провівши судові дебати, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200060000265. А саме, за фактом привласнення скрапленого газу посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за змовою з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення осіб причетних до його вчинення, у даному кримінальному проваджені є потреба у встановлення інформації про осіб що мали доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Іншим шляхом отримати цю інформацію досудове слідство не має можливості, оскільки наведена у клопотанні інформація мається лише в установі банку.
Вважаю, що інформація яка міститься у вказаних у клопотанні слідчого документах, яка знаходиться в установі банку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншим шляхом отримати цю інформацію отримати неможливо, а тому є підстави задовольнити клопотання слідчого у повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя -
Надати тимчасовий доступ та дозволити старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 можливість вилучити документи по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- оригіналу банківської картки з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії даної Ухвали -до 07.09.2014 року і вона може бути використана один раз.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя