Справа № 640/20307/13-к
н/п 1-кс/640/7521/13
"21" листопада 2013 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Муратової С.О.
при секретарі - Грицюк С.О.,
за участю слідчого - Ситникова Я.В.
розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12013220490002522 від 26.04.2013, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив :
19.11.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, розкрити банківської таємницю відносно клієнту ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_1, та надати тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, а саме: регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_1, № 26009036142200 за період діяльності з 28.04.2007 по 01.07.2009 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4, працюючи згідно наказу №10 від 01.10.2005 головним бухгалтером ТОВ «Спецвогнеізоляція», код ЄДРПОУ 33481618, юридична адреса: м. Харків, вул. Короленка, 25, являючись посадовою особою, так як у відповідності до статті 8 розділу 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.1999 одноосібно вела бухгалтерський та фінансовий облік вищевказаного Товариства, та одночасно представляючи інтереси ОСОБА_3, як фізичної особи - підприємця в усіх державних, недержавних, громадських, адміністративних, судових, правоохоронних установах та організаціях, (в тому числі банківських), з усіх питань, пов'язаних з веденням підприємницької діяльності та ведення бухгалтерського та інших видів обліку на підставі виданої ним довіреності від 20.07.2006, зареєстрованої приватним нотаріусом ОСОБА_5 за № 3460, переслідуючи єдиний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, користуючись повною довірою зі сторони директора ТОВ «Спецвогнеізоляція» ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_3, володіючи інформацією щодо усіх контр-агентів, руху грошей по розрахунковому рахунку, використовуючи ключі доступу ТОВ «Спецвогнеізоляція» до системи «Клієнт-Банк» в АКБ «Укрсоцбанк» по рахунку вказаної фірми № 26009811671210 та довіреність і чекову книжку ФОП ОСОБА_3, його ключ доступу до системи «Клієнт-Банк» в АКІБ «Укрсиббанк» по розрахунковому рахунку № 26009036142200, у період часу з 28.04.2007 по 30.06.2009 умисно формувала підроблені електронні платіжні доручення, куди вносила недостовірну інформацію, а саме отримувачи грошових сум по вказаним ОСОБА_4 платежам були різні постійні контр-агенти ТОВ «Спецвогнеізоляція», а банк та номер рахунку отримувача завжди був розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 №26009036142200 у АКІБ «Укрсиббанк», які потім за допомогою ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» відправляла на зазначений рахунок для перерахування належних ТОВ «Спецвогнеізоляція» грошових коштів. Після виконання АКБ «Укрсоцбанк» (банком відправника) грошових операцій за сформованими та відправленими ОСОБА_4 платіжними дорученнями та нарахуванням вказаних нею грошових сум на рахунок отримувача, ОСОБА_4 по чековій книжці ФОП ОСОБА_3 та на підставі його довіреності знімала готівку у відділенні №978 ХФ АКІБ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26, якою розпоряджалася на свій розсуд. Так, ОСОБА_4 від імені ТОВ «Спецвогнеізоляція» були сформовані та відправлені через систему «Клієнт-Банк» для перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Спецвогнеізоляція» №26009811671210 у АКБ «Укрсоцбанк» на рахунок ФОП ОСОБА_3 №26009036142200 у АКІБ «Укрсиббанк» 78 штук платіжних доручень з реквізитами ТОВ «Прушинські», ВДК у Київському районі, ПП «Рекламне агентство Центральний регіон», ТОВ «Альянс», ТОВ ТК «Велтон Телеком», Київський РЦЗ, ТОВ «Вілком», ПФ у Київському районі. Після зарахування на рахунок ФОП ОСОБА_3 №26009036142200 у АКІБ «Укрсиббанк» вказаних належних ТОВ «Спецвогнеізоляція» грошових коштів у загальній сумі 371197,78 грн. згідно висновку судової економічної експертизи № 11300 від 20.04.2011, про що ні ФОП ОСОБА_3 ні ТОВ «Спецвогнеізоляція» нічого відомо не було, ОСОБА_4, володіючи інформацією про грошові остатки на рахунку у період часу з 25.04.2007 по 01.07.2009 знімала вказану готівку, яку звертала на свою користь та розпоряджалася на свій розсуд. У результаті протиправних дій ОСОБА_4, що виявилися у привласненні належних ТОВ «Спецвогнеізоляція» грошових коштів у загальній сумі 371197,78 грн. шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, ТОВ «Спецвогнеізоляція» було завдано матеріальний збиток на зазначену суму. Таким чином, ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, а саме: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
18.09.2009 СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області порушено кримінальну справу № 61091374 за заявою ТОВ «Спецвогнеізлояція», за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
ТОВ «Спецвогнеізоляція» заявлено цивільний позов на суму збитків у розмірі 371197,78 грн.
26.04.2013 вчинений ОСОБА_4 злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України по кримінальній справі № 61091374, зареєстрований у Єдиному реєстрі досудових розслідувань і таким чином відкрите кримінальне провадження № 12013220490002522.
13.09.2013 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
26.09.2013 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.
Інформація стосовно руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26009036142200, відкритому у відділенні № 978 ХФ АКІБ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_1, за період часу з 28.04.2007 по 01.07.2009, яка знаходиться в приміщеннях АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, являється доказом, має суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення економічної експертизи та кваліфікації кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка є в приміщеннях АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, являється доказом, має суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
В судовому засіданні слідчий Ситникова Я.В. підтримала подане клопотання.
Представник АТ «УкрСиббанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013220490002522 від 26.04.2013, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відділення АТ «УкрСиббанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12013220490002522 від 26.04.2013, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме, до інформації АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, а саме, до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_1, № 26009036142200 за період діяльності з 28.04.2007 по 01.07.2009 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов'язати АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, забезпечити старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме, до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_1, № 26009036142200 за період діяльності з 28.04.2007 по 01.07.2009 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.12.2013.
Роз'яснити АТ «УкрСиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя Муратова С.О.