Справа № 640/19999/13-к
н/п 1-кс/640/7425/13
"19" листопада 2013 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Муратової С.О.
при секретарі - Грицюк С.О.,
за участю слідчого - Бєлякова Р.Г.
розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12013220490005438 від 16.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
встановив :
15.11.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Київського району м,Харкова юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) з 14.10.2013 по 16.10.2013 р.р. центрального Відділення ПАТ КБ “ПриватБанк” юридична адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, та можливість їх вилучити, а саме документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки, 5169 3305 0044 2931, та інформації стосовно руху грошових коштів з прив'язкою до банкоматів з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, 16.10.2012 року до Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 про те що 14.10.2013 року невстановлені особи за допомогою системи “Клієнт банк”, незаконно перерахували кошти котрі належать ТОВ “БК-Укрпромбуд” та ТОВ “Укрпромбуд-БК” у розмірі 925 000 грн.
За даним фактом у ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12013220490005438 від 16.10.2013р., за ознаками складу злочину передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.
При допиті потерпіла ОСОБА_3 надала копії платіжного доручення №77 та №41 з якої вбачається отримання платежу ТОВ “Евога Трейд” в сумі 700 000 грн., їх юридична адреса: м. Київ, Подільський район, вул. Оболонська буд. 47 офіс 26; банк отримувача: ОСОБА_4 ПАТ “Приватбанк” м. Київ (МФО 300711) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, р/р №26002052717054.
18 жовтня 2013 року слідчий СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України ОСОБА_1Г звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів в центральному Відділенні ПАТ КБ “ПриватБанк” юридична адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, дане клопотання було задоволено частково.
13 листопада 2013 року О/у з ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 в центральному Відділенні ПАТ КБ “ПриватБанк” за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, на підставі ухвали слідчого судді, суду було вилучено копії документів ТОВ “Евога Трейд” та встановлено, що грошові кошти були зняті з карткового рахунку 5169 3305 0044 2931.
Під час досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, щодо особи, яка є власником даного рахунку для встановлення його причетності до вчинення злочину.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Вказує, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщенні центрального Відділення ПАТ КБ “ПриватБанк” юридична адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
В судовому засіданні слідчий Бєляков Р.Г. підтримав подане клопотання.
Представник Відділення ПАТ КБ “ПриватБанк”, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013220490005438 від 16.10.2013, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Відділення ПАТ КБ “ПриватБанк”, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12013220490005438 від 16.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) з 14.10.2013 по 16.10.2013 центрального Відділення ПАТ КБ “ПриватБанк” юридична адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, а саме, документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки, 5169 3305 0044 2931, та інформації стосовно руху грошових коштів з прив'язкою до банкоматів з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки, з моменту відкриття рахунку по 19.11.2013, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов'язати Відділення ПАТ КБ “ПриватБанк” юридична адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, забезпечити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) з 14.10.2013 по 16.10.2013 центрального Відділення ПАТ КБ “ПриватБанк” юридична адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, а саме, документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки, 5169 3305 0044 2931, та інформації стосовно руху грошових коштів з прив'язкою до банкоматів з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки, з моменту відкриття рахунку по 19.11.2013, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.12.2013.
Роз'яснити Відділення ПАТ КБ “ПриватБанк”, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя Муратова С.О.