Справа № 640/19204/13-к
н/п 1-кс/640/7129/13
"18" листопада 2013 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Муратової С.О.,
при секретарі - Грицюк С.О.,
за участю слідчого - Бєлової С.В. ,
розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12013220140000936 від 16.08.2013, за ознаками злочинів передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України, за фактами незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «Надра» вчиненого шляхом шахрайства, у великих розмірах та незаконного заволодіння майном ОСОБА_2, вчиненого шахрайським шляхом, у особливо великих розмірах, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
05.11.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів а саме: оригіналів усіх наявних документів, які містять нотаріальну таємницю та стосуються відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Гончара, 45-6, к.14, та в будь-якому іншому місці. А саме: належним чином завіреної копії довіреності від імені ОСОБА_5 від 25.05.2009 року, (реєстр. № 427), копій документів, що посвідчують особу ОСОБА_5., копій інших документів нотаріальної справи стосовно вчинення зазначених нотаріальних дій, та копій відповідних сторінок реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_4;
На обґрунтування клопотання зазначає, що у період з 22.04.2008 року по 2009 рік невстановлені особи вчинили ряд шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА».
Так, згідно умов кредитного договору, № 313/П/99/2008-840 від 22.04.2008 року, укладеного між ВАТ «КБ «НАДРА» та ОСОБА_5, останній отримав в ВАТ «КБ «НАДРА» кредитні кошти у розмірі 285756,24 доларів США для придбання нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.
В якості забезпечення виконання грошових зобов'язань, ОСОБА_5 вказану квартиру передано в іпотеку Банку з накладенням заборони на її відчуження у встановленому законом порядку.
У подальшому, невстановлені особи, достовірно знаючи про те, що згідно умов кредитного договору № 313/П/99/2008-840 від 22.04.2008 року, укладеного між ВАТ «КБ «НАДРА» та ОСОБА_5, зазначена квартира є майном, яке перебуває у іпотеці, та, відповідно на нього існує заборона відчуження як на заставне майно, протизаконно здійснили відчуження вищезазначеного об'єкта нерухомості.
27.01.2009 року ОСОБА_6 здійснила протизаконний продаж (відчуження) об'єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за довіреністю від ОСОБА_5 яка була нотаріально засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 25.05.2009року (за реєстр.№ 427).
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат», сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо є нотаріальною таємницею.
Згідно п.3 ч.1 ст. 162 КПК України , відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій належать до охоронюваної законом таємниці, та розкривається нотаріусами на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Отримати іншим способом інформацію, яка містить нотаріальну таємницю, в рамках порушеного кримінального провадження не є можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного та об'єктивного розслідування та встановлення істини, у вказаному кримінальному провадженні, отримання інформації щодо осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, отримання підроблених документів, які стали підставою для укладання протизаконних угод з купівлі-продажу та для незаконного зняття заборон відчуження зазначених вище об'єктів нерухомості, з метою подальшого проведення криміналістичних досліджень на предмет достовірності підписів у таких документах, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, що здійснює нотаріальну діяльність, за адресою: м. Київ, вул. Гончара, 45-6, к.14, та в будь-якому іншому місці.
Вказує, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених вище, у зв'язку з чим клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явилася. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013220140000936 від 16.08.2013, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12013220140000936 від 16.08.2013, за ознаками злочинів передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України, за фактами незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «Надра» вчиненого шляхом шахрайства, у великих розмірах та незаконного заволодіння майном ОСОБА_2, вчиненого шахрайським шляхом, у особливо великих розмірах, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які містять нотаріальну таємницю та стосуються відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Гончара, 45-6, к.14, а саме: належним чином завіреної копії довіреності від імені ОСОБА_5 від 25.05.2009 року, (реєстр. № 427), копій документів, що посвідчують особу ОСОБА_5., копій інших документів нотаріальної справи стосовно вчинення зазначених нотаріальних дій, та копій відповідних сторінок реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_4, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов'язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, що здійснює діяльність за адресою : м. Київ, вул. Гончара, 45-6, к.14, забезпечити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які містять нотаріальну таємницю та стосуються відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Гончара, 45-6, к.14, а саме: належним чином завіреної копії довіреності від імені ОСОБА_5 від 25.05.2009 року, (реєстр. № 427), копій документів, що посвідчують особу ОСОБА_5., копій інших документів нотаріальної справи стосовно вчинення зазначених нотаріальних дій, та копій відповідних сторінок реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_4, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.12.2013.
Роз'яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя Муратова С.О.