Справа № 4-981/2010 року
22 липня 2010 року м. Суми
Суддя Зарічного районного суду м. Суми Собина О.І., за участю прокурора Сидоренка І.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1, узгоджене із заступником прокурора Сумської області про проведення виїмки у банківській установі, -
Старший слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся з поданням, узгодженим із заступником прокурора Сумської області, про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю. Своє подання слідчий мотивує тим, що в його провадженні перебуває кримінальна справа, що порушена відносно службових осіб ТОВ “Елга" м. Шостка за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 5 та 366 ч. 2 КК України. Вважає, що для встановлення істини по кримінальній справі мають значення інформація про рух та залишок коштів по розрахункових рахунках № 260080209701 по всіх валютах, що належить ТОВ “Технолюкс Інвестмент” м. Київ (код ЄДРПОУ 35645287) та № 260070209601 по всіх валютах, що належить ТОВ “Тріор Компані” (код ЄДРПОУ 35725524) за період з 01.03.08 до 20.07.10 у банківській установі -- ТОВ “Партнер-Банк” (МФО 339339), із зазначенням контрагентів, підстави та призначення платежів.
Прокурор підтримав подання слідчого.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню, так як у банківській установі - ТОВ “Партнер-Банк” (МФО 339339) знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 59, 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та ст. 178 КПК України, -
Провести виїмку у банківській установі - ТОВ “Партнер-Банк” (МФО 339339) інформації /у тому числі в електронному вигляді/ про рух та залишок коштів по розрахункових рахунках:
- № 260080209701 по всіх валютах, що належить ТОВ “Технолюкс Інвестмент” м. Київ (код ЄДРПОУ 35645287), та
-№ 260070209601 по всіх валютах, що належить ТОВ “Тріор Компані” (код ЄДРПОУ 35725524), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.03.08 до 20.07.10, із зазначенням контрагентів, підстави та призначення платежів.
Контроль за виконанням постанови покласти на старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1
Суддя Собина О.І.