Справа №4-970\2010
22 липня 2010 року м. Суми
Суддя Зарічного районного суду м. Суми Собина О.І., за участю прокурора Сидоренка І.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1, узгоджене із заступником прокурора Сумської області про проведення виїмки у банківській установі, -
Старший слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_2 звернувся з поданням, узгодженим із заступником прокурора Сумської області, про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю. Своє подання слідчий мотивує тим, що в його провадженні перебуває кримінальна справа, що порушена відносно службових осіб TOB “АРВ”, а також стосовно директора ТОВ «АЖК» ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч.2, та 366 ч. 2 КК України. Вважає, що для встановлення істини по кримінальній справі має значення інформація про рух та залишок коштів по рахунку ПП ОСОБА_4 відкритого у філії ВАТ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина» (МФО 337535) №26000070737001.
Прокурор підтримав подання слідчого.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню, так як у банківській установі - у філії ВАТ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина» (МФО 337535) знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 59, 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та ст. 178 КПК України, -
Провести виїмку у банківській установі - філії ВАТ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина» (МФО 337535) виїмки документів, що містять банківську таємницю, а саме:
• щодо відкриття рахунку №26000070737001 у філії ВАТ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина» (МФО 377535) (заява про відкриття зазначеного рахунку, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);
• роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунку №26000070737001 ПП ОСОБА_4, з моменту відкриття по дату останньої операції.
• про використання коштів ПП ОСОБА_4, а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.
Контроль за виконанням постанови покласти на старшого слідчого СІВ Прокуратури Сумської області Нікітченка В.Г.
Суддя Собина О.І.