Дата документу 18.02.2015
Справа № 334/1263/15-к
Провадження № 1-кс/334/351/15
18 лютого 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене з прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 42014080010000006 від 21.05.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2012 між директором СКП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (правонаступником якого є ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”) 04.07.2012 було укладено договори за №01/039 та за №01/042. Предметом цих договорів надання консультативних послуг у галузі права та бухгалтерських питань при наявності на СКП “Запорізька ритуальна служба” відповідної посади юрисконсульта та бухгалтера, які відповідно до своїх посадових інструкцій зобов'язані виконувати функції аналогічні тим, які передбачені договорами, за що отримують заробітну плату.
У період з 2012 року та по теперішній час, за наведеними договорами СКП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” перераховано коштів комунального підприємства на рахунки ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” на загальну суму 132000 гривень, що більше ніж у 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Отже, посадові особи СКП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” допустили розтрату, яка передбачає незаконне і безоплатне витрачання винним чужого майна, яке йому ввірене чи перебувало в його віданні, грошових коштів підприємства на загальну суму 132000 гривень.
Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.4 ст.191 КК України.
09.02.2015 в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було призначено судову економічну експертизу, до проведення якої було залучено експерта ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ОСОБА_5 та направлено об'єкти для дослідження. В ході проведення експертизи від експерта ОСОБА_5 надійшло клопотання щодо надання для проведення експертизи додаткових матеріалів, а саме виписок про рух грошових коштів по рахунках СКП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, відкритих в фінансових установах за період липень 2012 року - січень 2015 року.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що СКП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” відкрито наступні рахунки у наступних банках:
- № 26004310081701 в філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_1 ;
- №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в філії ЗРУ АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”;
- № НОМЕР_4 в ПАТ АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 .
Документи, що підвереджують рух грошових коштів по рахунках СКП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, знаходяться в філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_1 , в філії ЗРУ АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, в ПАТ АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення документів, що підвереджують рух грошових коштів по рахунках СКП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, необхідне для проведення судової економічної експертизи та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.
Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЗРУ АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, ПАТ АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” м. Запоріжжя може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що підвереджують рух грошових коштів по рахунках СКП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх в ПАТ АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 .
З метою здійснення тимчасового доступу слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
В ході судового розгляду слідчий підтримав своє клопотання щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що підвереджують рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому СКП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у період часу з 04.07.2012 по 01.02.2015, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, які знаходяться в ПАТ АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 . Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42014080010000006 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 або оперативним співробітникам ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області за його дорученням тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення в ПАТ АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 документів, що підвереджують рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому СКП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у період часу з 04.07.2012 по 01.02.2015.
Зобов'язати власника документів надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до “ 18” березня 2015 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1