Дата документу 21.10.2014
Справа № 334/10088/14-к
Провадження № 1-кс/334/1826/14
21 жовтня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12014080010000454 від 23.09.2014 року про призначення позапланової виїзної ревізії, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з прокуратури м. Запоріжжя надійшли матеріали по відкритому зверненню колективу ПК «Водоканал» про зловживання службовим становищем генеральним директором підприємства ОСОБА_5 в результаті чого КП «Водоканал» була завдана значна шкода.
Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст.364 КК України.
У відкритому зверненні спеціалістів КП «Водоканал» вказується про те, що генеральний директор підприємства ОСОБА_5 переслідуючи комерційні цілі окремих бізнес-груп призводить підприємство до повного економічного занепаду.
За липень 2014 року збиток підприємства склав 1,7 млн. гривень. Понаднормові втрати питної води, станом на сьогоднішній день перевищують 48% від загального об'єму підготовленої води, що у грошовому еквіваленті складає приблизно 17 млн. грн. недоотриманих фінансових коштів. У зв'язку з практично розкраденим бюджетом КП «Водоканал», по причинам закупівлі товарів по завищеним цінам не виконується затверджена інвестиційна програма, споруди не модернізуються, трубопровід не замінюється, що загрожує аварійною обстановкою на підприємстві та спричиняє загрозу життєдіяльності міста.
Крім того, комісією Департаменту ЖКГ ЗМР була проведена перевірка стосовно ефективності використання бюджетних коштів, належної організації обслуговування населення, станом утримання та експлуатації мереж та об'єктів гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, ефективності використання та збереження закріпленого за підприємством комунального майна, діяльності підприємства за 1 півріччя 2014 року та за іншими питаннями, які входять до повноважень департаменту ЖКГ ЗМР. За результатами перевірки було встановлено наступне:
-погіршення фінансових результатів підприємства, причинами якого є падіння доходів та зростання видатків, так і липні 2014 року вперше в 2014 році КП «Водоканал» було отримано збиток в розмірі 1782 тис. гривень;
-різке зниження ефективності роботи підприємства в напрямку реалізації заходів, спрямованих на боротьбу з без обліковим споживанням води, а також зниження рівня втрат води у мережах водопостачання. В період з травня по липень 2014 р. понаднормативні втрати збільшилися до 46,2% від загального об'єм, що в кубічних метрах складає 3697 тис. куб. метрів або 22 млн.грн.;
-додаткове нарахування за період з травня по липень 2014 року податку на додану вартість на суму 1091,3 тис. грн.. та податку на прибуток підприємства на суму 992,2 тис. грн.;
-зростання дебіторської заборгованості станом на 01.08.2014 по відношенню до дебіторської заборгованості станом на 01.05.2014 на 1053 тис. грн.. та падіння кредиторської заборгованості на 5575 тис. грн.;
-зниження ефективності роботи КП «Водоканал» зі стягнення дебіторської заборгованості, що негативним чином впливає на фінансовий стан підприємства;
-невиконання рекомендацій приватної аудиторської компанії «Лінара - аудит», наданих за результатами перевірки господарської діяльності КП «Водоканал» за період 2012-2013 р.р. і 5 місяців 2014 р., зокрема не проведена інвентаризація залишків станом на 01.07.2014 р., не проведена робота по поверненню товарів або грошових компенсацій КП «Водоканал» та інш.
Таким чином, Департаментом ЖКГ ЗМР підтвердив, що викладені у колективному зверненні працівників КП «Водоканал» численні факти зловживання генеральним директором підприємства ОСОБА_5 своїм посадовим становищем, неефективного використання та розкрадання комунального майна, шахрайства та інших злочинних дій відповідають дійсності.
Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно провести позапланову ревізію у КП «Водоканал» ЄДРПОУ 03327121 за адресою м. Запоріжжя, вул.Артема, 61 по питанням дотримання норм чинного законодавства України щодо використання бюджетних коштів, належної організації обслуговування населення, стану утримання та експлуатації мереж та об'єктів гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, ефективності використання та збереження закріпленого за підприємством комунального майна та інші документи по діяльності КП «Водоканал» за період з 01.05.2014 р. по теперішній час.
Згідно ч.1 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
ч. 2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.1 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»(далі Закон) здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Президентом України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю (далі - орган державного фінансового контролю).
Згідно ч.1 ст. 4 Закону інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.
ч.6 ст.11 Закону передбачено, що позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.
Ураховуючи викладене, керуючись ст.93 КПК України, ст.1, ч.1 ст.4, ч.6 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -
Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про призначення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні № 12014080010000454 - задовольнити.
Призначити позапланову виїзну ревізію у КП «Водоканал» ЄДРПОУ 03327121 за адресою м. Запоріжжя, вул.Артема, 61 за період з 01.05.2014 р. по теперішній час, по наступним питанням:
1. Дотримання норм чинного законодавства України при залучені до роботи водіїв, які закріплені за службовими автомобілями: «Volkswagen Passat» держаний номер НОМЕР_1 , «Volkswagen Bora» державний номер НОМЕР_2 , «Hyundai Н-100» державний номер НОМЕР_3 , та працівників їдальні у вихідні та світкові дні?
2. Дотримання норм чинного законодавства України при укладені договору оренди нерухомого майна КП «Водоканал» по вул. Харчова,4 в м. Запоріжжі від 04.07.2014 р. та встановленні вартості орендної плати за договором?
3. Дотримання норм чинного законодавства України при виконанні розрахунку по акту №00009409 від 16.07.2013 р. про порушення Правил використання електричної енергії користувачами та законність його сплати на підставі договору про порядок погашення заборгованості № 77 від 08.08.2013 р.?
4. Дотримання норм чинного законодавства України при укладанні та оплаті за договором постачання № 022-057-GА14 від 10.06.14, укладеного між КП «Водоканал» та ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»?
5. Дотримання норм чинного законодавства України при призначенні на посаду провідного юрисконсульта управління по юридичним та загальним питанням КП «Водоканал» ОСОБА_6 та вірності нарахування йому заробітної плати?
6. Дотримання норм чинного законодавства України при створенні комісії зі службових розслідувань наказом генерального директора КП «Водоканал» ОСОБА_5 № 391/ахо від 20.06.2014 р. та законність рішень, прийнятих вказаною комісією за період з 20.06.2014 р. по теперішній час?
7. Дотримання норм чинного законодавства України при виконанні КП «Водоканал» постанови Донецького апеляційного господарського суду по справі №908/4234/13 щодо стягнення з ТОВ «Торгово-комерційної фірми «Десна, ЛТД» м. Запоріжжя на користь КП «Водоканал» м. Запоріжжя заборгованості за послуги з водопостачання та водовідведення в сумі 16858,74 гривень у період з травня 2014 року по теперішній час та законність (обґрунтованість) висновку про результати службового розслідування, затвердженого генеральним директором КП «Водоканал» ОСОБА_5 від 03.06.2014 р. за вказаним питанням?
8. Дотримання норм чинного законодавства України при нарахуванні годин робочого часу фінансовому директору КП «Водоканал» ОСОБА_7 за червень-серпень 2014 року, з урахуванням його листів непрацездатності у вказаний період?
9. Дотримання норм чинного законодавства України при укладені та оплаті послуг за договором про надання аудиторських послуг № 29 від 06.06.2014 р., укладеного між КП «Водоканал» та ТОВ «Лінара-аудит»?
10. Дотримання норм чинного законодавства України при придбанні, реалізації (списанні, використанні на виробництві) задвижок діаметром 50, 80, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000мм зі складів № 35, 37 КП «Водоканал» у 2013-2014р.?
11. Дотримання норм чинного законодавства України при укладенні, оплаті та можливості виконання послуг «виконавцем» за договором №0841/14 від 2014 року щодо очищення трансформаторної олії, укладеного між КП «Водоканал» та ТОВ «Надра-Ресурс».
Проведення виїзної позапланової ревізії у КП «Водоканал» ЄДРПОУ 03327121 за адресою м. Запоріжжя, вул.Артема, 61, доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Запорізькій області.
Встановити строк проведення ревізії протягом 15 робочих днів з моменту отримання ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: /підпис/ ОСОБА_1 .
З оригіналом згідно.
Дата видачі документа 21.10.2014року.
Суддя: ОСОБА_1
Секретар: ОСОБА_2