Ухвала від 08.07.2015 по справі 263/6445/15-к

11-сс/775/224/2015(м)

263/6445/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2015 року м. Маріуполь

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області в м. Маріуполі у складі

суддів: ОСОБА_1

ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

та захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014050770000124 від 11 січня 2014 року, за апеляційною скаргою представника товариства з обмеженою відповідальністю «Прем'єр Строй» адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 03 червня 2015 року, про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

відповідно до ухвали слідчого судді, старший слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_7 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя, про накладення арешту на вилучені 29 травня 2015 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. Карла Лібкнехта, 105, речі та документи.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 03 червня 2015 року накладено арешт на вилучені 29.05.2015 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. Карла Лібкнехта, 105, речі та документи, а саме:

1) рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, дата подання - 11.02.2015, найменування відправника ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

2) відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2014 рік за підписом директора виробництва ОСОБА_8 від 26.01.2014 року на 1 арк.,

3) відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2013 рік за підписом в.о. керівника ОСОБА_8 від 24.01.2014 року на 1 арк.,

4) Індивідуальні відомості про застраховану особу на ім'я ОСОБА_9 форма ОК-5 на 1 арк., страхувальник «Маріупольський дослідно-експериментальний завод»;

5) Індивідуальні відомості про застраховану особу на ім'я ОСОБА_10 форма ОК-5 звітний рік 2007, страхувальник «Маріупольський дослідно-експериментальний завод»;

6) Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу до Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя, дата подання - 13.05.2015, відправник ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.;

7) Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 2015 рік за підписом керівника ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 , на документі мається відтиск печатки ПАТ «МДЕЗ» (додаток 4);

8) продовження додатку 4 - звіт за квітень 2015 року, дата формування страхувальника 05.05.2015 року за підписом керівника ПАТ «МДЕЗ» ОСОБА_8 на 4 аркушах, на ньому мається відтиск печатки ПАТ «МДЕЗ»;

9) продовження додатка 4 - додаток до таблиці 1 звіту за 04 місяць 2015 року, в якому зазначено - сума заборгованості ПАТ «МДЕЗ» з виплати заробітної плати на початок звітного періоду - 896033,03 грн., сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду - 900383,64 грн., підпис головного бухгалтера, його прізвище на документі відсутні, на 1 арк.,

10) Продовження додатка 4, таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам за квітень 2015 року за підписом керівника ОСОБА_8 , на документі мається відтиск печатки ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.;

11) Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу на адресу Жовтневої ОДПІ, дата подання - 14.04.2015, відправник ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

12) Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за місяць 03 2015 року за підписом керівника ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 , на документі мається відтиск печатки ПАТ «МДЕЗ» (додаток 4) на 1 арк.,

13) Продовження додатку 4 - звіт за березень 2015 року, дата формування страхувальника 14.04.2015 року за підписом керівника ПАТ «МДЕЗ» ОСОБА_8 на 5 аркушах, на ньому мається відтиск печатки ПАТ «МДЕЗ»;

14) Продовження додатка 4, таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам за березень 2015 року за підписом керівника ОСОБА_8 , на документі мається відтиск печатки ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.;

15) Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу на адресу Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя, дата подання - 13.03.2015, відправник - ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.;

16) Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 2015 рік, Форма № Д4, дата формування звіту - 04.03.2015, у звіті зазначені керівник ПАТ «МДЕЗ» ОСОБА_11 , головний бухгалтер - ОСОБА_12 , відтиску печатки немає на документі, на 5 арк.;

17) Продовження додатка 4 - Додаток до таблиці звіту за 2 місяць 2015 року, в якому зазначена сума заборгованості з виплати заробітної плати ПАТ «МДЕЗ» на початок звітного періоду - 890734, 20 грн., сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду - 897321, 51 грн., таблиця 6 Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам ПАТ «МДЕЗ» за другий місяць 2015 рік, де керівником зазначений ОСОБА_11 , головним бухгалтером ОСОБА_12 на 2 аркушах, підписів та відтисків печатки немає на документах;

18) Звіт суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів Форми № Д4 ПАТ «МДЕЗ» від 19.02.2015, де керівником значиться ОСОБА_11 , головним бухгалтером - ОСОБА_12 , на зворотній стороні даного документа - продовження додатку № 4, додаток до таблиці 1 звіту за 1 місяць 2015 року, де зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду - 876461,47 грн., сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду - 881770, 97 грн., складено від імені головного бухгалтера ОСОБА_12 , таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам ПАТ «МДЕЗ» сформована 04.03.2015 від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , документ виконаний на 7 арк.,

19) рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу на адресу Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя, дата подання - 22.01.2015, відправник - ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

20) Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів Форми № Д4 за грудень 2014 року, додаток до таблиці 1 звіту за грудень 2014 року, де зазначена сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду - 876461,47 грн., сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду - 881770,97 грн., таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам, документ на 7 арк., складний від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 ;

21) поштове повідомлення про вручення поштового відправлення на адресу Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя від 17.12.2014 на 1 арк.;

22) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за листопад 2014 року, в додатку до таблиці 1 звіту за листопад 2014 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 871151,97 грн., на кінець звітного періоду - 871151,97 грн., документ виконаний на 7 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» немає;

23) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за листопад 2014 року, в додатку до таблиці 1 звіту за жовтень 2014 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 864292,32 грн., на кінець звітного періоду - 871151,97 грн., документ виконаний на 8 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» немає на документах;

24) поштове повідомлення про вручення поштового відправлення на адресу Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя від 04.12.2014 на 1 арк., відправник ПАТ «МДЕЗ», 25) Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу до Жовтневої ОДПІ від 20.10.2014, відправник - ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.;

26) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за вересень 2014 року, в додатку до таблиці 1 звіту за вересень 2014 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 855 771,68 грн., на кінець звітного періоду - 864 292,32 грн., документ виконаний на 7 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» немає на документах;

27) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за вересень 2014 року, в додатку до таблиці 1 звіту за вересень 2014 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 855 771,68 грн., на кінець звітного періоду - 864 292,32 грн., документ виконаний на 7 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписів немає на документах, маються відтиски печатки ПАТ «МДЕЗ»;

28) рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, дата подання - 18.09.2014, відправник - ПАТ «МДЕЗ»;

29) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за серпень 2014 року, в додатку до таблиці 1 звіту за серпень 2014 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 849 278,08 грн., на кінець звітного періоду - 859 583,05 грн., документ виконаний на 8 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 ;

30) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень 2014 року, в додатку до таблиці 1 звіту за липень 2014 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 817 533,85 грн., на кінець звітного періоду - 849 278,08 грн., документ виконаний на 8 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 ;

31) розписка про одержання звіту до територіального органу доходів і зборів за 7 місяць 2014 року з відмітною про отримання Жовтневої ОДПІ на 1 арк;

32) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за червень 2014 року, в додатку до таблиці 1 звіту за червень 2014 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 791 566,35 грн., на кінець звітного періоду - 817 533,85 грн., документ виконаний на 7 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписів та відтисків печатки на документах немає;

33) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за травень 2014 року, в додатку до таблиці 1 звіту за травень 2014 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 762 040,78 грн., на кінець звітного періоду - 791 566, 35 грн., документ виконаний на 8 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписів та відтисків печатки на документах немає;

34) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за квітень 2014 року, в додатку до таблиці 1 звіту за квітень 2014 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 672 679,75 грн., на кінець звітного періоду - 762 040,78 грн., документ виконаний на 9 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» на документах немає;

35) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за березень 2014 року, в додатку до таблиці 1 звіту за березень 2014 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 646 322,47 грн., на кінець звітного періоду - 672 679,75 грн., документ виконаний на 14 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписів та відтисків печатки на документах немає;

36) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за лютий 2014 року, в додатку до таблиці 1 звіту за лютий 2014 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 610 262,88 грн., на кінець звітного періоду - 646 322,47 грн., документ виконаний на 11 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписи та відтиски печатки ПАТ «МДЕЗ» на документах відсутні;

37) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за січень 2014 року, в додатку до таблиці 1 звіту за січень 2014 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 509 556,95 грн., на кінець звітного періоду - 610 262,88 грн., документ виконаний на 14 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» на документах немає;

38) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за грудень 2013 року, в додатку до таблиці 1 звіту за грудень 2013 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 422 192,12 грн., на кінець звітного періоду - 509 556,95 грн., документ виконаний на 14 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» на документах немає;

39) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за листопад 2013 року, в додатку до таблиці 1 звіту за листопад 2013 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 335092,09 грн., на кінець звітного періоду - 422 192,12 грн., документ виконаний на 17 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» немає;

40) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за жовтень 2013 року, в додатку до таблиці 1 звіту за жовтень 2013 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 565145,06 грн., на кінець звітного періоду - 335092,09 грн., документ виконаний на 16 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» на документах немає;

41) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за вересень 2013 року, в додатку до таблиці 1 звіту за вересень 2013 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає ----- грн., на кінець звітного періоду - 565 145,06 грн., документ виконаний на 15 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» на документах немає;

42) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за серпень 2013 року, в додатку до таблиці 1 звіту за серпень 2013 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 541 056,71 грн., на кінець звітного періоду - 542 617,85 грн., документ виконаний на 18 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» на документах немає;

43) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень 2013 року, в додатку до таблиці 1 звіту за липень 2013 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 580 583,22 грн., на кінець звітного періоду - 541 056,71 грн., документ виконаний на 17 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» на документах немає;

44) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за червень 2013 року, в додатку до таблиці 1 звіту за червень 2013 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 555 440,45 грн., на кінець звітного періоду - 580 583,22 грн., документ виконаний на 16 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» на документах немає;

45) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за травень 2013 року, в додатку до таблиці 1 звіту за травень 2013 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 479 340,42 грн., на кінець звітного періоду - 555 440,45 грн., документ виконаний на 16 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» на документах немає;

46) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за квітень 2013 року, в додатку до таблиці 1 звіту за квітень 2013 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 384200,00 грн., на кінець звітного періоду - 479340,42 грн., документ виконаний на 18 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_13 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» на документах немає;

47) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за березень 2013 року, в додатку до таблиці 1 звіту за березень 2013 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 269 500,00 грн., на кінець звітного періоду - 384 200,00 грн., документ виконаний на 17 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_13 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» на документах немає;

48) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за лютий 2013 року, в додатку до таблиці 1 звіту за лютий 2013 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 211 500,00 грн., на кінець звітного періоду - 269 500,00 грн., документ виконаний на 17 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_13 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» на документах немає;

49) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за січень 2013 року, в додатку до таблиці 1 звіту за січень 2013 року зазначено, що сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду складає 274 311,00 грн., на кінець звітного періоду - 211 500,00 грн., документ виконаний на 15 арк. від імені керівника ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_13 , підписів та відтисків печатки ПАТ «МДЕЗ» на документах немає;

50) список працівників (звільнених та працюючих) ПАТ «МДЕЗ», перед якими існує заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2015 рік на 3 арк.,

51) розрахункові листи нарахування заробітної плати в ПАТ «МДЕЗ» за період з червня 2013 року по листопад 2013 року (завірені копії) на 148 арк.;

52) розрахункові листи по нарахуванню заробітної плати в ПАТ «МДЕЗ» за грудень - листопад 2014 року на 77 арк.;

53) ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 26.12.2014 року про надання тимчасового доступу до речей і документів на 3 арк.;

54) незаповнені фірмові бланки ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» на 3 арк.;

55) копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2014 року, складений старшим слідчим СВ Жовтневого РВ ОСОБА_7 , на 5 арк.;

56) завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» ЄДРПОУ 00645211 на 1 арк.;

57) завірена копія Свідоцтва № 100343320 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» на 1 арк.;

58) завірена копія Статуту ПАТ Маріупольський дослідно-експериментальний завод» ЄДРПОУ 00645211 від 29.04.2011 року на 13 арк.;

59) завірені копії наказів про призначення та звільнення з посади ОСОБА_11 на 4 арк.;

60) завірена копія посадової інструкції Голови Правління ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», затверджена Головою Правління 05.01.2012 року ОСОБА_11 на 7 арк.;

61) завірені копії наказів про призначення та звільнення з посади в.о.голови правління ПАТ «МДЕЗ» ОСОБА_14 на 2 арк.;

62) завірені копії наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу та про звільнення з посади бухгалтерів ОСОБА_13 та ОСОБА_12 на 4 арк.;

63) завірені копії трудових договорів та наказів про звільнення працівників ПАТ «МДЕЗ» за період з червня 2013 року на 64 арк.;

64) завірені копії відомості - реєстру к платіжному дорученню на перерахування заробітної плати ПАТ «МДЕЗ» № 1 від 12.06.2013 року на 24 арк.;

65) договір № 02О/05/13 на проведення експертної оцінки від 30.05.2013 року за підписом виконувача ПП «Капітал-Експерт» в 2 екземплярах на 2 арк.;

66) акт приймання-передачі виконаних робіт щодо оцінки майна ПАТ «МДЕЗ» від 30.05.2013 року в 2 екземплярах на 6 аркушах;

67) звіт про незалежну оцінку майна (визначення ринкової вартості обладнання, яке знаходиться у приватній власності ПАТ «МДЕЗ» від 30.05.2013 року на 130 арк.;

68) звіт про незалежну оцінку майна (визначення ринкової вартості обладнання, яке знаходиться у приватній власності ПАТ «МДЕЗ» від 30.05.2013 року на 130 арк.;

69) сертифікат відповідності серії ДЖ № 570496 на 1 арк.;

70) сертифікат відповідності серії ДЖ № 570505 на 1 арк.;

71) завірені копії до сертифіката відповідності/свідоцтва про визнання серії ГД на грейфери на 11 арк.;

72) додаток до сертифіката відповідності /свідоцтва про визнання № 914489 серії ГД від 14.10.2005 року на 1 арк.;

73) завірені копії до сертифіката відповідності /свідоцтва про визнання серії ГД від 14.10.2005 року на грейфери на 14 арк.;

74) сертифікат відповідностей на грейфери серії ДЖ № 570435 від 14.10.2005 року в на 1 арк.;

75) сертифікат відповідностей на грейфери серії ДЖ № 570434 від 14.10.2005 року на 1 арк.;

76) завірені копії додатків до сертифіката відповідностей/свідоцтва про визнання на грейфери на 12 арк.;

77) сертифікат відповідності на грейфери серії ДЖ № 630666 від 14.10.2005 року на 1 арк.;

78) завірені копії додатків до сертифіката відповідності свідоцтва про визнання № 914478, № 914479, № 914480, № 914481, № 914482, № 914483, № 914484, № 914485, № 914488, № 914487, № 914488, № 914489;

79) сертифікат відповідності серії ДЖ № 570499 на 1 арк.;

80) копії (завірені) додатків до сертифіката відповідності/свідоцтва про визнання на 12 арк.;

81) технічна документація на обладнання, креслення, схеми обладнання у 6 папках;

82) паспорт на Грейфер модель 5365М ПС від 2014 року ТОВ «Прем'єр Строй» на 10 арк.;

83) запит на фірмовому бланку ТОВ «Прем'єр строй» на ім'я директора ПП «Вельт Експрес Ворлдвайд» від 21.05.2015 року від імені директора ОСОБА_15 без підпису на 1 арк.;

84) копія запиту фірмовому бланку ТОВ «Прем'єр строй» на ім'я заступника ректора ПДТУ з підписом та відтиском печатки ТОВ «Прем'єр строй» на 1 арк.;

85) свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_2 реєстраційний номер НОМЕР_3 марка ЗИЛ 431412 рік випуску 1991 колір синій двигун НОМЕР_4 тип ТЗ бортовий, власник ВАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», адреса: м. Маріуполь, вул. К. Лібкнехта, 105;

86) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 , дата реєстрації 08.01.2008, дані про власника ВАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» 00645211, марка транспортного засобу ГАЗ, тип: вантажний бортовий мало вантажний-В, об'єм двигуна 2464, колір - білий;

87) копія статуту ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» від 29.04.2011 року (не завірена) на 8 арк.;

88) копія протоколу обшуку від 27.08.2012 року, складеного слідчим СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області на 13 арк.;

89) вимога від АТ «ТАСкомбанк» на ім'я директора ПАТ «МДЕЗ» ОСОБА_11 про дострокове виконання зобов'язань кредитного договору щодо погашення заборгованості, підписана директором Запорізького регіонального центру АТ «ТАСкомбанк» , на підпису мається відтиск печатки, вихідний номер № 08/08-1 на 1 арк.;

90) додаткова угода № 5260580 до Договору про надання послуг мобільного зв'язку № 2928736/1.10144576 від 08.07.2006 без підписів, мається відтиск печатки ПАТ «МТС Україна» на 2 арк.;

91) копія довідки про чисельність та кваліфікацію персоналу Маріупольського дослідно-експериментального заводу від 03.04.2012 р. на 1 арк.;

92) запит на ім'я Голови правління ОСОБА_11 від імені директора ТОВ «Енерголіт» на 1 арк.;

93) запит на ім'я керівника ВАТ «МДЕЗ» ОСОБА_11 від начальника міжрайонного відділу надання соціальних послуг Маріупольського міського центру зайнятості ОСОБА_16 від 15.08.2012 року на 1 арк.;

94) копія Протоколу № 05-20-046/0004 про адміністративне правопорушення від 03.08.2012 року, складений головним державним інспектором праці ОСОБА_17 (не завірена копія) на 8 арк.;

95) направлення на перевірку та копія Акту зустрічної перевірки достовірності наданих документів про стаж (заробітну плату) для визначення пенсії згідно ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 30.10.2011 року на 7 арк.;

96) папка з документами щодо проведення позачергових зборів акціонерів 20.07.2012 року для вирішення питання про узгодження умов додаткових угод до Кредитного договору № НК 153 від 19.08.2011 року, також умов до договорів Доручення до Іпотеки» на 74 арк.

97) штатний розклад ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», затверджений в.о.голови правління ПАТ «МДЕЗ» ОСОБА_8 02.01.2014 року на 9 арк.;

98) штатний розклад ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», затверджений Головою правління ПАТ «МДЕЗ» ОСОБА_11 30.03.2012 року на 7 арк.;

99) Штатний розклад ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», затверджений Головою правління ПАТ «МДЕЗ» ОСОБА_11 10.01.2013 року на 6 арк.;

100) витяг з ЗУ «Про відпустки» про надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей на 2 арк.;

101) фірмові незаповнені бланки ПАТ «МДЕЗ» на 14 арк.;

100) копія наказу № 24 від 25.05.2011 року про затвердження Статуту в новій редакції на 1 арк.;

102) Список працюючих пенсіонерів, інвалідів ПАТ «МДЕЗ» станом на 01.02.2012 р. на 5 арк.;

103) Перелік пільг та компенсацій працівників ВАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» за висновками атестації робочих місць він 19.08.2006 року на 2 арк.;

104) копія переліку посад робітників з ненормованим робочим днем на 2 арк.;

105) копія переліку посад, яким встановлюється додаткова відпустка за ненормований робочий день (додаток до колективного договору на 2008-2009 роки) на 1 арк.;

106) копія (незавірена) виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» серії ААБ № 280633 в 3 екземплярах на 3 арк.;

107) копія довідки АБ № 376302 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПАТ «МДЕЗ» в 5 екземплярах на 5 арк.;

108) копія паспорту та ІПН ОСОБА_12 серії НОМЕР_7 на 8 арк., 107) Копія паспорту на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_8 та ІПН на 5 арк.;

109) копія свідоцтва № 200122277 про реєстрацію платника податку на додану вартість серії НОМЕР_9 ТОВ «Маріупольський дослідно - експериментальний завод» та Копія довідки АБ № 710688 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «МДЕЗ» на 2 арк.;

110) список працівників ПАТ «МДЕЗ» та ТОВ «МДЕЗ», списки автомобілів працівників ПАТ «МДЕЗ» на 4 арк.;

111) копії протоколу № 3/1 засідання Спостережної ради ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» від 26.10.2013 року на 6 арк.;

112) повідомлення з ПАТ «МДЕЗ» на адресу Жовтневого ВДВС про те, що ОСОБА_8 звільнений з посади во.голови Правління ПАТ «МДЕЗ» 17.07.2014 року на 1 арк.;

113) направлення для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» до державного реєстратора за підписом ОСОБА_8 від 20.05.2014 року на 1 арк.;

114) акт - рахунок про надання послуг № АЕ -57955 від 30.06.2014 року відповідно договору про обслуговування емісії випусків від 18.06.2013 за період з 01.06.2014 - 30.06.2014 ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.;

115) рахунок-фактура № СФ-0000513 від 28.07.2014 року щодо сплати абонентської плати за депозитарний облік прав за ЦП на рах. у ЦП за липень 2014 року, одержувач ПАТ «МДЕЗ», акт № ОУ-0000513 здачі-прийняття робіт (надання послуг) у 2 екземплярах на 3 арк.;

116) Список вивільнюваних працівників з 01.07.2014 року за підписом в.о. Голови правління ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.;

117) копії довідок про середню заробітну плату для розрахунку виплат на випадок безробіття видані ОСОБА_19 та ОСОБА_20 від 16.07.2014 року на 2 арк.;

118) попередження про вивільнення працівників ПАТ «МДЕЗ» ОСОБА_21 та ОСОБА_19 на 2 арк.;

119) рахунок № 867-170 від 12.03.2015 за період березень 2015 р. ПАТ «МДЕЗ», Акт здачі-приймання робіт № 877-170 від 12.03.2015 р. про виконання послуг - обхід, зовнішній огляд та діагностика мереж водопостачання, виконавець КП «МВК ВКГ» на 2 арк.;

120) копія заяви про зняття телефонів з обліку ПАТ «МДЕЗ» за адресою: м. Маріуполь, вул. К. Лібкнехта, 105 на 3 арк.;

121) довідка про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, видана ОСОБА_22 , 1957 р.н. у 2 екземплярах на 2 арк.;

122) довідки про перереєстрацію ВАТ «МДЕЗ» в ПАТ «МДЕЗ» згідно наказу № 24 від 25.05.2011 року у 2 екземплярах на 2 арк.;

123) копії паспорту на ім'я ОСОБА_23 серії НОМЕР_10 та ІПН на її ім'я у 2 екземплярах на 6 арк.;

124) копія паспорту на ім'я ОСОБА_24 серії НОМЕР_11 на 2 арк.,

125) Копія ІПН на ім'я ОСОБА_25 на 1 арк.;

126) копія паспорту на ім'я ОСОБА_26 серії НОМЕР_12 , ІПН на його ім'я на 2 арк.;

127) довідка про заробітну плату для обчислення пенсії видана ОСОБА_27 на 1 арк. за підписом ОСОБА_11 від 27.09.2011 року на 1 арк.;

128) копія диплому про освіту № НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_28 , копія посвідчення зварника № ДО - 89/160-10 А на 3 арк.;

129) договори про надання робочих місць для проходження учнями Маріупольського професійного машинобудівного ліцею виробничого навчання і виробничої практики від січня 2015 року та додаткові угоди до них, укладені з ТОВ «Прем'єр Строй», а також накази про прийом на виробничу практику на 8 арк.;

130) наказ ТОВ «МДЕЗ» від 01.09.2014 року про прийняття на виробниче навчання учнів Маріупольського професійного машинобудівного ліцею та Договір №01/06 від 01.09.2014 року, додаткова угода до нього на 9 арк.;

131) акт огляду робочих місць учнів груп № 9 на 1 арк.;

132) штатний розклад ПАТ «МДЕЗ», затверджений в.о. голови правління ОСОБА_8 03.03.2014 року на 5 арк.;

133) копії табелів обліку використання робочого часу працівниками ВАТ «МДЕЗ» за січень 2007 року, лютий 2007 року, березень 2007 року, лютий 2006 року, березень 2006 року, квітень 2006 року, травень 2006 року, липень 2006 року, серпень 2006 року, червень 2006 року, вересень 2006 року, жовтень 2006 року, листопад 2006 року, грудень 2006 року, січень 2006 року, липень 2009 року, червень 2009 року, грудень 2009 року, листопад 2009 року, вересень 2009 року, лютий 2009 року, квітень 2009 року, травень 2009 року на 213 арк.;

134) табель обліку використання робочого часу за жовтень 2014 року ПАТ «МДЕЗ» на 9 арк.; штатний розклад ПАТ «МДЕЗ» на 2012 рік не затверджений та не підписаний на 12 арк.;

135) копія посвідчення № 70 про направлення на роботу ОСОБА_29 в розпорядження ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.;

136) повідомлення підприємству про результати огляду МСЕК ОСОБА_19 від 23.07.2013 на 1 арк.;

137) виписка з амбулаторної картки ОСОБА_19 на 1 арк.;

138) папка з витягами з пенсійного законодавства;

139) акт здачі-приймання робіт № 867-172 від 12 травня 2015 року за період травень 2015 року між ПАТ «МДЕЗ» та КП «МВУ ВКГ» на 1 арк.;

140) відомість на виплату грошей № ВЗП - 000001 за квітень 2014 р. ПАТ «МДЕЗ» підписаний ОСОБА_8 на 1 арк.;

141) відомість - реєстр платіжному дорученню на перерахування заробітної плати МДЕЗ ВАТ № 1 від 10.02.2015 без підписів та відтиску печатки на 1 арк.;

142) платіжне доручення № 11023 від 31.07.2013 року (без підписів та печаток) у 2 екземплярах на 2 арк.;

143) Чорнові записи з сумами та прізвищами працівників ПАТ «МДЕЗ» на 4 арк.;

144) відомість-реєстр к платіжному дорученню на перерахування заробітної плати МДЕЗ № 1 від 15.12.2014 року (без підписів та печаток) на 1 арк.;

145) підсумкові виписки по розрахунковому рахунку ПАТ «МДЕЗ» на 18 арк.;

146) повідомлення ПАТ «МДЕЗ» на ім'я начальника Маріупольської виконавчої дирекції ФССВУТ щодо здійснення перерахування фінансування ОСОБА_30 від 09.07.2014 року з додатками на 3 арк.;

147) платіжне доручення № 2311 від 20.05.2014 року без підписів та печаток на 1 арк.;

148) платіжне доручення № 58 від 31.03.2014 року без підписів та печаток на 1 арк.;

149) акт № 9 перевірки достовірності даних довідки про середню заробітну плату від 28.05.2014 року на 2 арк.;

150) заява-розрахунок за квітень 2014 року, січень 2014 року, лютий 2014 року на ім'я ОСОБА_19 з додатками на 18 арк.;

151) заява-розрахунок для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду від 22.04.2014 року з додатком на 2 арк.;

152) копія Акту розслідування нещасного випадку, що стався на виробництві (ПАТ «МДЕЗ» 02.08.2008 року на 7 арк.;

153) заява-розрахунок від 15.01.2014 року щодо відшкодування витрат, пов'язаних із виплатами потерпілим унаслідок нещасного випадку на виробництві на ім'я ОСОБА_19 на 10 арк.;

154) картка організації за період з 01.07.2011 по 01.01.2014 ПАТ «МДЕЗ» (без підписів та печаток) на 4 арк.;

155) відомість-реєстр к платіжному дорученню на перерахування заробітної плати МДЕЗ № 1 від 30.12.2013 року без підписів та печаток на 1 арк.;

156) відомість-реєстр к платіжному дорученню на перерахування заробітної плати МДЕЗ № 1 від 21.10.2013 року без підписів та печаток на 1 арк.;

157) заява-розрахунок про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду від 21.10.2013 року на 2 арк.;

158) відомість - реєстр к платіжному дорученню на перерахування заробітної плати МДЕЗ № 1 від 31.07.2013 року без підписів та печаток на 1 арк.;

159) заява-розрахунок про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду від 27.08.2013 року з додатком на 2 арк.;

160) заява-розрахунок про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду від 02.07.2013 року з додатком на 2 арк.;

161) заява-розрахунок про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду від 10.04.2013 року з додатком на 2 арк.;

162) платіжне доручення № 10776 від 15.03.2013 року, де платником є ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.;

163) акт № 58 перевірки достовірності даних довідки про середню заробітну плату ПАТ «МДЕЗ» від 25.04.2013 року на 2 арк.;

164) відомість - реєстр к платіжному дорученню на перерахування заробітної плати МДЕЗ № 1 від 11.06.2013 року без підписів та печаток на 1 арк.;

165) заява-розрахунок щодо відшкодування витрат, пов'язаних з із виплатами потерпілим унаслідок нещасного випадку від 18.06.2013 року на ОСОБА_19 з додатками на 9 арк.;

166) заява-розрахунок щодо відшкодування витрат, пов'язаних з із виплатами потерпілим унаслідок нещасного випадку від 22.04.2013 року на ОСОБА_31 з додатками на 6 арк.;

167) платіжне доручення № 10776 від 15.03.2013 року без підписів та печаток на 1 арк.;

168) заяви-розрахунки щодо відшкодування витрат, пов'язаних з із виплатами потерпілим унаслідок нещасного випадку від 26.03.2013 та 12.02.2013 року на ОСОБА_31 з додатками на 14 арк.;

169) відомості - реєстри к платіжному дорученню про перерахування заробітної плати ПАТ МДЕЗ № 1 від 20.02.2013 та 30.01.2013 року на 2 арк.;

170) платіжне доручення № 671 від 22.01.2013 року на 1 арк.;

171) заява-розрахунок про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду від 16.01.2013 року з додатком на 2 арк.;

172) платіжне доручення № 71 від 08.01.2013 року на 1 арк.;

173) акт № 1 про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом ОСОБА_31 , затверджений 05.12.2012 року на 8 арк.;

174) акт правильності використання страхових коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в ПАТ «МДЕЗ» від 15.01.2014 року на 4 арк. з підписами посадових осіб;

175) штатний розклад ПАТ «МДЕЗ», затверджений 30.03.2012 року без підписів посадових осіб на 7 арк.;

176) акт № 05-20-007/0045 перевірки додержання законодавства про працю ПАТ «МДЕЗ» від 26.07.2007 року на 13 арк.;

177) акт перевірки додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування № 05-20-064/0003 ПАТ «МДЕЗ» від 24.01.2014 на 12 арк.;

178) копія направлення на проведення перевірки суб'єкта господарювання від 25.12.2013 року на 1 арк.;

176) припис № 05-20-064-0034-0025 від 29.11.2013 року на 9 арк.;

179) припис № 05-20-064/0003-0002 від 24.01.2014 року з Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області на 2 арк.;

180) довідки виплати заробітної плати за період з 01.01.2013 по 31.10.2013 року (закреслені) на 3 арк.,

181) протокол № 05-20-047/0009 від 28.02.2013 року складений відносно ПАТ «МДЕЗ» головним державним інспектором праці на 4 арк.;

182) акт перевірки додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове соціальне страхування № 05-20-0047/0011 ПАТ «МДЕЗ» від 20.10.2012 року на 20 арк.;

183) припис № 05-20-047/0011-0005 від 19.12.2013 складений відносно ПАТ «МДЕЗ» головним державним інспектором праці без підписів та печаток на 2 арк.;

184) акт № 05-20-007/0015 перевірки додержання законодавства про працю від 17.03.2008 року, який був складений головним державним інспектором праці на 9 арк. (копії);

185) припис № 05-20-007/0015-0010 від 17.03.2008 року на 2 арк. (копії);

186) направлення спеціаліста Управління ПФУ у Жовтневому районі м. Маріуполя на перевірку до ПАТ «МДЕЗ» від 14.05.2004 року на 1 арк., Акт планової перевірки правильності обчислення і сплати страхувальникам та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ВАТ «МДЕЗ» № 05.40.04-0055 від 06.07.2004 на 21 арк.,

187) акт перевірки повноти нарахування страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ВАТ «МДЕЗ» від 16.11.2006 року з додатками на 15 арк.;

188) копія запиту на адресу ПАТ «МДЕЗ» слідчого СВ Жовтневого РВ ОСОБА_32 від 06.08.2013 на 1 арк.,

189) запит з УПФУ у Жовтневому районі м. Маріуполя на адресу ПАТ «МДЕЗ» від 05.08.2013 року з додатком на 4 арк.;

190) протокол № 128 про адміністративне правопорушення від 09.08.2013на 2 арк.

191) повідомлення на адресу ПАТ «МДЕЗ» з Жовтневої ОДПІ 20.08.2013 року на 1 арк.;

192) супровідний лист та постанова № 02-16-01-128 з Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії від 25.07.2013 року на 2 арк.;

193) акт про проведення перевірки стану збереження майна платника податків ПАТ «МДЕЗ», яке перебуває у податковій заставі від 19.06.2013 року на 2 арк.;

194) супровідний лист з Жовтневої ОДПІ та Акт документальної позапланової перевірки з питання сплати узгоджених податкових зобов'язань з податку на прибуток ПАТ «МДЕЗ» від 23.05.2013 року № 1213/15-1/00645211, наказ на 5 арк.;

195) список працівників ПАТ «МДЕЗ», перед якими існує заборгованість з виплати заробітної плати на 6 арк.;

196) постанова № 1162-ДО-1-Е від 19.12.2012 року про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів на 5 арк.,

197) копія направлення на проведення перевірки суб'єкта господарювання з інспекції з питань праці на 1 арк., довідка про виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності ПАТ «МДЕЗ» станом на 31.12.2012 на 2 арк.; довідка про виплату заробітної плати за час відпустки найманим працівникам 4 арк., довідка про виплату розрахункових коштів звільненим працівникам ПАТ «МДЕЗ» на 2 арк.; Довідка про невикористані дні відпустки найманих працівників ПАТ «МДЕЗ» на 31.12.2012 рік на 3 арк., довідка невиплаченої заробітної плати за період з 01.07.2012 по 31.12.2012 рік та виплат на 11 арк.;

198) відомості-реєстри к платіжному дорученню на перерахування заробітної плати ПАТ «МДЕЗ» № 1 від 16.10.2013 року, № 3 від 07.10.2013 року, № 1 від 23.09.2013, № 1 від 04.09.2013 року, № 1 від 03.09.2013 року, № 7 від 02.09.2013 року, № 1 від 02.09.2013 року, № 8 від 02.09.2013 року, № 4 від 02.09.2013 року, № 5 від 02.09.2013 року, № 3 № 2 № 9 № 6 від 02.09.2013 року, № 1 від 27.08.2013 року, № 2 від 31.07.2013 року, № 1 від 12.06.2013 року, № 2 від 12.06.2013 року, № 1 від 15.03.2013, № 1 від 14.02.2013 року, № 1 від 11.02.2013 року, № 2 від 30.01.2013 року, № 1 від 06.12.2012 року, № 2 від 05.12.2012 року, № 3 від 05.12.2012 року, № 5 від 05.12.2012 року, № 1 від 29.10.2012 року , № 1 від 12.10.2012 року, № 1 від 09.10.2012 року, № 1 від 25.09.2012, № 1 від 18.09.2012, № 1 від 17.08.2012, № 1 від 28.04.2012 року, № 1 від 20.04.2012 року, № 1 від 19.04.2012 року, № 1 від 17.04.2012 року, № 1 від 30.03.2012 року, № 2 від 30.03.2012 року, № 1 від 03.02.2012 року, № 3 від 31.01.2012 року, № 1 від 27.01.2012 року, № 2 від 20.01.2012 року, копія відомості на виплату грошей № ВЗП-000175 за листопад 2011 року;

199) копії розпоряджень-розрахунків щодо виплат заробітної плати працівникам ПАТ «МДЕЗ» на 9 арк.,

200) копії постанов про закінчення виконавчого провадження на 3 арк.;

201) штатні розклади ПАТ та ВАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» на 183 арк.;

202) накопичувальна папка рожевого кольору з рекомендованими повідомленнями, звітами по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування ПАТ «МДЕЗ», платіжними дорученнями, оборотно-сальдовими відомостями щодо діяльності ПАТ «МДЕЗ», Акти перевірок на 170 арк.;

203) печатка ТОВ «Прем'єр Строй» ЄДРПОУ 33560280 «Для податкових накладних ІПН 335602805845, Свідоцтво ПДВ № 087422303» в 1 екземплярі;

204) кліше у корпусі чорно-сірого кольору з написом «Экземпляр ООО «Премьер Строй» в 1 екземплярі;

205) папку швидкозшивач ПАТ «МДЕЗ» з розрахунковими листами по заробітній платі за листопад 2013 року на 34 арк.;

206) папку швидкозшивач ПАТ «МДЕЗ» з розрахунковими листами по заробітній платі за грудень 2013 року на 35 арк.,

207) папку швидкозшивач ПАТ «МДЕЗ» з розрахунковими листами по заробітній платі за жовтень 2013 року на 36 арк.,

208) папку швидкозшивач ПАТ «МДЕЗ» з розрахунковими листами по заробітній платі за вересень 2013 року на 39 арк.,

209) папку швидкозшивач ПАТ «МДЕЗ» з розрахунковими листами по заробітній платі за серпень 2013 року на 41 арк.;

210) папку швидкозшивач ПАТ «МДЕЗ» з розрахунковими листами по заробітній платі за липень 2013 року на 42 арк.;

211) папку швидкозшивач ПАТ «МДЕЗ» з розрахунковими листами по заробітній платі за червень 2013 року на 43 арк.,

212) папку швидкозшивач ПАТ «МДЕЗ» з розрахунковими листами по заробітній платі за січень 2013 року (48 арк.);

213) папку швидкозшивач ПАТ «МДЕЗ» з розрахунковими листами по заробітній платі за лютий 2013 року на 45 арк.,

214) папку швидкозшивач ПАТ «МДЕЗ» з розрахунковими листами по заробітній платі за березень 2013 року на 46 арк.,

215) папку швидкозшивач ПАТ «МДЕЗ» з розрахунковими листами по заробітній платі за квітень 2013 року на 44 арк.,

216) папку швидкозшивач ПАТ «МДЕЗ» з розрахунковими листами по заробітній платі за травень 2013 року на 40 арк.,

217) папку швидкозшивач чорного кольору ПАТ «МДЕЗ» з розрахунковими відомостями про нарахування і перерахунок страхових внесків та інші документи щодо непрацездатності працівників на 218 арк.,

218) папку швидкозшивач чорного кольору ПАТ «МДЕЗ» з податковими розрахунками та інш. документами до них на 398 арк.,

219) папку швидкозшивач ПАТ «МДЕЗ» з наказами на 66 арк.,

220) папку швидкозшивач ПАТ «МДЕЗ» з довідками про середню заробітну плату (дохід) на 167 арк.,

221) папку швидкозшивач сірого кольору ПАТ «МДЕЗ» з приказами про припинення трудового договору на 169 арк.,

222) накопичувальна папка сірого кольору, в якій знаходяться договір № 305498 від 16.06.2009 року, укладений між ВАТ «МДЕЗ» та ЗАТ «Донецьксталь» з додатками до нього на 16 арк. (копії);

223) договір № 18992дс від 16.06.2009 року, укладений між ВАТ «МДЕЗ» та ЗАТ «Донецьксталь» на 8 арк. (копії);

224) договір № 3300002345 від 09.06.2009 року, укладений між ВАТ «МДЕЗ» та ЗАТ «Донецьксталь» на 3 арк. (копії);

225) додаткова угода № 2 від 29.12.2009 року до договору № 3300002345 від 09.06.2009 року з додатками, накладними на 27 арк. (копії та оригінали);

226) договір № 3300000162 від 03.03.2007 року, укладений між ВАТ «МДЕЗ» та ЗАТ «Донецьксталь» на 5 арк. (копії);

227) комерційну пропозицію ВАТ «МДЕЗ» від 28.01.2008 року та рахунок-фактура від 28.01.2008 року на 2 арк.,

228) додаткова угода № 5 від 11.08.2008 року до договору № 3300000162 з додатками на 4 арк.,

229) додаткова угода № 1 до договору № 3300000162 від 03.03.2007 року на 5 арк. (копії);

230) додаткова угода № 2 та № 3, № 4 до договору № 3300000162 від 03.03.2007 року на 24 арк. (копії);

231) договір № 2075дс від 15.10.2003 року укладений між ВАТ «МДЕЗ» та ЗАТ «Донецьксталь» з додатками на 10 арк. (копії);

232) договір № 2074дс від 15.10.2003 року укладений між ВАТ «МДЕЗ» та ЗАТ «Донецьксталь» з додатками на 27 арк. (копії);

233) копія акту прийому-передачі виконаних робіт по договору № 177-СК від 18.07.2011 року від 26.02.2013 року на 10 арк.,

234) копія Акту № 01 ревізії насосу Е-305А пресу гидравличного для пакетування лому модель Б1642 від 06.02.2012 року, копії Актів перевірки насосів ПАТ «МДЕЗ», додатки про виконання робіт на 95 арк. (копії),

235) Акт № 8 на витрачення матеріалів підрядника від 22.02.2013 року в 3 екземплярах на 3 арк.,

236) копії Актів № 8 (з екземпляри) прийому-передачі виконаних робіт за договором підряду № 177-СК від 18.07.2011 з додатками на 30 арк.,

237) копії актів по ревізії насосів ПАТ «МДЕЗ» на 74 арк.,

238) технічна документація, креслення, сертифікати якості, паспорти на обладнання ПАТ «МДЕЗ» на 201 арк.,

239) накопичувальна папка синього кольору, в якій містяться реєстри реалізації товарів та послуг листопада 2007-жовтень 2009 року (41 реєстр);

240) накопичувальна папка червоного кольору, в якій містяться Акт № 1 про скриті недоліки продукції виробничо-технічного призначення від 11.12.2009 року з додатками на 4 арк.(копії);

241) копія договору поставки № 129д від 21.09.2009 року з додатками на 6 арк.; 242) Видаткова накладна № РН-008 від 03.02.2011 з додатком на 2 арк.;

243) супровідний лист, акти прийому-передачі обладнання на 6 арк.;

244) договір купівлі-продажу № 1126/03від 29.02.2008 року між ВАТ «МДЕЗ» та ВАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» з додатками на 14 арк.,

245) договір купівлі-продажу № 1126/03від 29.02.2008 року між ВАТ «МДЕЗ» та ВАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» з додатками на 7 арк.;

246) видаткові накладні від 2010 року на 5 арк., протокол загальної технічної наради на 1 арк.,

247) Акт прийому-передачі ТМЦ від 15.12.2009 року з видатковими накладними на 11 арк.;

248) технічну документацію (креслення) на обладнання ВАТ «МДЕЗ» на 15 арк.,

249) пакувальні листи ВАТ «МДЕЗ» (копії) на 30 арк.;

250) копія договору № 2410 від 01.06.2006 року між ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» та ВАТ «МДЕЗ» з додатками на 6 арк.;

251) копію договору № 2564 від 03.05.2007 року між ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» та ВАТ «МДЕЗ» з додатками на 7 арк.;

252) копію договору № 2228 від 13.04.2007 року між ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» та ВАТ «МДЕЗ» з додатками на 7 арк.,

253) копію договору № 1785 від 28.04.2006 року між ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» та ВАТ «МДЕЗ» з додатками на 9 арк.,

254) договір купівлі-продажу № 01-247/021 від 18.04.2006 року між ВАТ «МДЕЗ» та ВАТ «Марганецьким гірничо-збагачувальний комбінат» з додатками на 8 арк.;

255) копію договору № 1430 від 07.04.2006 року між ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» та ВАТ «МДЕЗ» з додатками на 10 арк.,

256) договір поставки № 754д від 15.12.2005 року між ВАТ «МДЕЗ» та ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» з додатками на 23 арк.;

257) видаткові накладні РН -1477, 1478, 1227 від 2006 року на 3 арк.;

258) висновки на обладнання, довідки про транспортні затрати, уніфіковані адміністративні документи, видаткові накладні калькуляції, протоколи дослідження обладнання за 2005-2006 роки на 173 арк.;

259) технічна документація на обладнання ПАТ «МДЕЗ» на 30 арк.;

260) документація щодо господарчої діяльності ПАТ «МДЕЗ» у 2013-2014 роках на 49 арк.;

261) документація щодо господарської діяльності ТОВ «Прем'єр Строй» на 117 арк.;

262) накопичувальну папку з договірною документацією ПАТ «МДЕЗ» за 2011-2012 роки;

263) печатку ВАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» ЄДРПОУ 00645211,

264) документацію щодо договірних відносин ВАТ «МДЕЗ» з іншими підприємствами за 2006 рік, 2004 рік, 2005 рік, 2007 рік, 2008 рік;

265) печатку ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» за написом «Відділ технічного контролю» в 1 екземплярі у корпусі синього кольору;

266) 26 паперових папок, в кожній з яких мається документація на певний вид обладнання (схеми, креслення, технічна документація),

267) накопичувальну папку сірого кольору з договорами, актами, свідоцтвами перевірки ВАТ «МДЕЗ» за 2006-2008 роки, а також документи щодо діяльності ПАТ «МДЕЗ» у 2011-2013 роках на 157 арк.,

268) накопичувальну папка зеленого кольору, в якій містяться документація щодо договірних відносин ВАТ «МДЕЗ» у 2009-2011 роках;

269) накопичувальну папка зеленого кольору, в якій мітяться сертифікати відповідності з додатками до них на обладнання ВАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод»;

270) накопичувальну папку бузкового кольору в якій містяться документація щодо перевірки якості обладнання ВАТ «МДЕЗ», стандарти підприємства, витяги з нормативних актів у сфері технічного регулювання та споживчої політики;

271) накопичувальну папку червоного кольору, в якій міститься документація щодо фінансово-господарської діяльності ВАТ «МДЕЗ» за 2005 рік;

272) накопичувальну папку червоного кольору, в якій міститься сертифікати відповідності з додатками на обладнання ВАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний» завод»;

273) накопичувальну папку зеленого кольору, в якій міститься документація щодо співробітництва ВАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний» завод з митною службою, а також контракти з додатками з підприємствами за 2009 рік;

274) накопичувальну папку синього кольору, в якій знаходиться документація щодо фінансово-господарської діяльності ВАТ «МДЕЗ» у 2007-2008 роках, а саме контракти та додатки до них, рахунки-фактури та накладні,

275) системний блок «ТДК» у корпусі сірого кольору Е 85-02235, на системному блоку мається інвентарний номер № 13258,

276) системний блок «Neos» у корпусі чорного кольору, інвентарний номер № 13269,

277) системний блок «Neos» у корпусі чорного кольору, інвентарний номер № 13275,

278) системний блок «Neos» без маркування у чорного кольору,

279) системний блок «Neos» серійний номер: 30594253,

280) системний блок «Neos» серійний номер: 30524513,

281) системний блок «Neos» APC, інвентарний номер № 28753358,

8) системний блок «Neos» серійний номер 30522227,

282) системний блок без маркувань у корпусі сірого кольору, фірма не зазначена, інвентарний на серійний номер відсутні на системному блоку,

283) системний блок невідомої марки № 50001542, серійний номер 30125164 у корпусі сірого кольору,

284) системний блок «Neos» серійний номер 30627696 у корпусі чорного кольору, інвентарний номер на ньому - 13292,

285) системний блок з написом «ДВД» у корпусі чорного кольору інвентарний номер на ньому - 26021,

286) паспорт Ф548201019 на «Клещи г-п 46 т від 2004 року на 15 арк.,

287) розпорядження № 1 від 05.03.2005 року за підписом голови правління ОСОБА_33 на 1 арк.,

288) наказ № 182 від 03.12.2003 р. за підписом ОСОБА_34 на 1 арк.,

289) список зварювальників для отримання собистого клейма на 1 арк.,

290) наказ № 76 від 05.03.2005 р. «О присвоении личного клейма сварщика» за підписом ОСОБА_33 на 1 арк.,

291) паспорт 1112.00.000 ПС ПАТ «МДЕЗ» від 2008 р. на 9 арк.,

292) зошит з надписом «Кооперация 2004 год» не заповнений;

293) зошит зеленого кольору з надписом «Акт выполненных работ начат с 01.09.2007г» з записами на 12 арк.,

294) Акт відбору зразків (проб) продукції № 208 від 01.06.2005 р. без підпису,

295) продовження додатку 2 на 4 арк.,

296) протокол «периодических испытаний вил хозяйственных ручных навозных типа 3, изготовленных ОАО «Мариупольский опытно-экспериментальный завод» від 06.12.2004 року на 2 арк за підписом начальника ОТК Л.В.Покрова,

297) заяву на видачу ліцензії до заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_35 від ПАТ «МДЕЗ»,

298) блокнот чорного кольору з надписами за 2008 рік на 40 арк.,

299) зошит зеленого кольору з надписом електронна пошта, адреса з записами на пешому аркуші на 12 арк.,

300) зошит з надписом «Заправка принтера, начат июнь 2007 г» з записами на першому аркуші на 12 арк.,

301) свідоцтво про перевірку робочого засобу вимірювальної техніки № 02/08-165 від 12.02.2008 р.

302) копію паспорта на ім'я ОСОБА_36 , серія НОМЕР_14 на 1 арк.,

303) картку фізичної особи платника податків на ім'я ОСОБА_36 на 1 арк.,

304) рахунок фактура № с-003721 на 1 арк.,

305) рахунок-фактуру № 2402.1 від 24.02.2012 року, одержувач ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

306) рахунок-фактуру № 0203.1 від 02.03.2012 року одержувач ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

307) протокол «совещания по вопросу ремонта гидроцилиндров пресса мод. Б1642 від 24.02.2012 р за підписом голови правління ОСОБА_11 з відтиском печатки ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

308) мобільні номера співробітників ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.;

309) специфікацію № 120553 за заявкою № 22/38 від 22.03.2012 р. до договору № 11-076 від 21.10.2011 р. покупець ПАТ «МДЕЗ», продавець ТДВ «ФЕРІТ» на 1 арк.,

310) робочий вертіж поковки від 2012 р. на 1 арк.,

311) Акт «осмотра деталей и узлов железнодорожного несамоходного сталевоза (в изготовлении, согласно контракта № 105 от 13.01.2011 г и доп. согл. № 3 от 01.11.11. между ПАО «МОЄЗ» и ПАО «АМКР» від 09.02.2012 року за підписом директора по проізводству ОСОБА_37 з відтиском печатки ПАТ «МДЕЗ» на 2 арк.,

312) Акт інвентарізвції ТМЦ механо-зборочного цеху ПАТ «МДЕЗ», по незавершеному проізводству виготовлення сталевозу від 31.01.2012 р. за підписом головного бухгалтера ОСОБА_38 з відтиском печатки ПАТ «МДЕЗ» на 2 арк.,

313) ітогову калькуляцію вартості незакінченого проізводства від 01.02.2012 р., затверджений головою правління ОСОБА_11 з відтиском печатки ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

314) рахунок - фактуру № УС-0000931 від 06.09.2011 р. одержувач ПАТ «МДЕЗ», з відтиском печатки ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

315) рахунок фактуру № УТ-0000097 від 05.10.2011 р. одержувач ПАТ «МДЕЗ», з відтиском печатки ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

316) рахунок фактура № МКДФ0009366 від 01.09.2011 р. платник ПАТ «МДЕЗ», з відтиском печатки ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

317) рахунок фактуру № МКДФ0010873 від 03.10.2011 р. платник ПАТ «МДЕЗ», з відтиском печатки ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

318) рахунок фактуру № МКДФ0009367 від 01.09.2011 р. платник ПАТ «МДЕЗ», з відтиском печатки ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

319) реєстр документів за 01.01.08-30.09.10 по контр агенту МОЄЗ ОАО на 3 арк.,

320) рахунок-фактуру ТЗ 110 від 01.10.08 платник ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

321) рахунок фактуру № 002 від 13.04.2010 р. платник ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

322) рахунок фактуру № 003 від 13.04.2010 р. платник ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

323) рахунок фактуру № 00033 від 06.07.2010 р. покупець ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

324) рахунок фактура № 0634 від 15.07.2010 р. покупець ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

325) рахунок фактура № СФ-0000141 від 08.09.2010 покупець ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

326) рахунок фактура № 3102 від 06.02.2012 р. одержувач ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

327) рахунок фактуру № 008/008 від 30.01.2012 г. платник ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

328) рахунок фактуру № 565 від 05.08.2010 покупець ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк,

329) рахунок фактура № СЦ-0012049 від 16.09.2010 р. покупець ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

330) видаткова накладна № СЦ-0012051 від 16.09.2010 на 1 арк.,

331) видаткову накладну № СЦ-0011696 від 14.04.2010 на 1 арк.,

332) видаткову накладну № СЦ-0011800 від 30.06.2010 на 1 арк.,

333) видаткову накладну № СЦ-0011874 від 16.09.2010 на 1 арк.,

334) видаткову накладну № СЦ-0012051 від 16.09.2010 на 1 арк.,

335) видаткову накладну 0011868 від 30.06.2010 р. отримувач ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

336) рахунок-фактура № СФ-0000141 від 03.08.2010 р. одержувач ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

337) рахунок-фактура № СЦ-0000197 від 25.05.2010 р. одержувач ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

338) рахунок-фактура № СЦ-0000195 від 25.05.2010 р. одержувач ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

339) рахунок-фактура № СЦ-0000191 від 25.05.2010 р. одержувач ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

340) рахунок-фактура № СЦ-0000196 від 25.05.2010 р. одержувач ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

341) протокол періодичних контрольних іспитів від 05.10.2005р. ПАТ «МДЕЗ» на 4 арк.,

342) протокол прийомно-сдаточних іспитів від квітня 2005 р. ПАТ «МДЕЗ» на 3 арк.,

343) протокол прийомно-сдаточних іспитів від 23.12.2007 р. ПАТ «МДЕЗ» за підписом ОСОБА_37 на 3 арк.,

344) протокол прийомно-сдаточних іспитів від травня 2005 р. ПАТ «МДЕЗ» за підписом ОСОБА_8 ,

345) протокол прийомно-сдаточних іспитів від вересня 2006 р. ПАТ «МДЕЗ» на 8 арк.,

346) наказ № 38 «о системе менеджмента качества» від 10.01.2008 р. за підписом голови правління ОСОБА_39 на 1 арк.,

347) протокол періодичних контрольних іспитів від червня 2005р. ПАТ «МДЕЗ» на 4 арк. за підписом ОСОБА_37 ;

348) протокол прийомно-сдаточних іспитів від 10.102005 р. ПАТ «МДЕЗ» за підписом ОСОБА_37 на 4 арк.,

349) керівництво з якості ПАТ «МДЕЗ» від 2004 року затверджений головою правлінні ПАТ «МДЕЗ» ОСОБА_39 з відтиском печатки на 63 арк.,

350) книгу у твердому переплеті темно червоного кольору із надписом «ОАО МОЭЗ» «Руководство» «г. Мариуполь» на 65 арк.,

351) «Цели в области качества» ВАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

352) протокол приймально-здавальних випробувань ВАТ «МДЕЗ» на 4 арк.,

353) процедуру системи менеджменту якості на 8 арк.,

354) картонну папку з надписом «Дело № ОТК ГОСТы на вилы по ТУ У 00645211.001-96», в якій наявний паспорт ВАТ «Славянский механический завод» на ковш V=8 М3 в сборе на 14 арк.,

355) матеріали з курсу «Системы менеджмента качества» у палітурці на 26 арк.,

356) папку швидкозшивач з питаннями професійної підготовки на 4 арк.,

357) звіти про аудит ВАТ «МДЕЗ» на 17 арк.,

358) протокол відхилення № 1 на 1 арк.,

359) копію протоколу відхилення на 2 арк.,

360) дозвіл № 121 на виготовлення з відхиленням від вертежу на 1 арк.,

361) аркуш білої офісної паперу з рукописним текстом, виконаним чорнилами синього кольору на 1 арк.,

362) папку швидкозшивач зеленого кольору «Програма, плани-графікі вн. Аудитів» з програмою внутрішніх аудитів системи якості на 2007 та 2008 рік ВАТ «МДЕЗ» на 2 арк., план графік внутрішніх аудитів системи якості на 2007 та 2008 рік на 2 арк., план проведення предсертифікаційного аудиту СМК ВАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

363) папку швидкозшивач зеленого кольору «Процедури системи менеджменту якості ПСК» з процедурами системи менеджменту якості ВАТ «МДЕЗ» на 89 арк.,

367) картонну папку для паперів з надписом «Копии удостоверений сварщиков. Копии протоколов. Папка № 10» з копіями посвідчень ЗАТ «Донбасмеханомонтаж» на 17 арк.,

368) картонну папку для паперів з надписом «Разработанная документація СМК», в якій наявні копії документів та записів, написаних власноруч на 55 арк.,

369) папку швидкозшивач зеленого кольору «Акты внутр.аудитов» з актами ВАТ «МДЕЗ» на 32 арк.,

370) паперовий конверт з надписом, виконаним чорнилами синього кольору «г. Мариуполь получатель ОСОБА_15 НОМЕР_15 ».,

371) картонну папку швидкозшивач з документами ВАТ «МДЕЗ» на 105 арк.,

372) папку сегрігатор синього кольору, в якій наявні договора ТОВ «МДЕЗ» з додатками на 93 арк.,

373) договір купівлі-продажу (постачання) № 13 від 01.03.2015, укладений між ТОВ «Премьер Строй» та ПП «Электрокомплект» з додатками на 11 арк.,

374) договір купівлі-продажу (постачання) № 18 від 01.03.2015, укладений між ТОВ «Премьер Строй» та ПП «Укрпромпроект» з додатками на 5 арк.,

375) договір купівлі-продажу (постачання) № 24 від 01.03.2015, укладений між ТОВ «Премьер Строй» та ТОВ «ДОНПАНТЕР» з додатками на 6 арк.,

376) рахунок-фактура № СФ-0000147 від 29.04.2015 на 1 арк.,

377) рахунок-фактура № СФ-0000151 від 29.04.2015 на 1 арк.,

378) рахунок-фактура № СФ-0000146 від 29.04.2015 на 1 арк.,

379) видаткову накладну № СФ-0000025 від 06.05.2015 на суму 803,00 грн. в 2 екз. на 2 арк.,

380) видаткову накладну № СФ-0000026 від 06.05.2015 на суму 1302,00 грн. в 2 екз. на 2 арк.,

381) договір купівлі-продажу (поставки) № 101 від 15.03.2015 року між ТОВ «Премєр-Строй» та ПП ОСОБА_40 з додатками на 5 арк.,

382) видаткову накладну № СФ-0000027 від 06.05.2015 на суму 700,00 грн. в 2 екз. на 2 арк.,

383) рахунок-фактура № СФ-0000149 від 29.04.2015 на 1 арк.,

384) рахунок-фактура № СФ-0000150 від 29.04.2015 на 1 арк.,

385) два аркуші паперу формату А4 із записами, виконаними чорнилами синього кольору.,

386) протокол прийомки скипів доменного підйомника від 16.04.2015 між ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» та ТОВ «Премьєр строй» на 2 арк. Та копія на 2 арк.,

387) лист на ім'я директора ТОВ «Премьєр строй» ОСОБА_15 на 2 арк.,

388) товарно-транспортна накладна № РН-0000071 від 20.03.2015 в 4 екз. на 4 арк.,

389) рахунок-фактура № СФ-0000118 від 20.03.2015 на 1 арк.,

390) видаткову накладну № РН-0000071 від 20.03.2015 на суму 62205,00 грн. в 2 екз. на 2 арк.,

391) копія технічної характеристики підвіски на 1 арк.,

392) списки ТМЦ на 3 арк.,

393) перелік витрат на ремонт горизонтально розточного верстата на 1 арк.,

394) копії сертифікатів якості на прокат сортовий на 2 арк.,

395) копію сертифікату якості № 5592-С на 2 арк.,

396) копію заводських сертифікатів якості різних підприємств на продукцію на 11 арк.,

397) договір оренди приміщення від жовтня 2014 року (дата не зазначена) між ТОВ «Прем'єр Строй» та Управлінням ДПтСУ з підписами та печатками на 5 арк.,

398) договір оренди приміщення від 01 жовтня 2014 року між ТОВ «Прем'єр Строй» та Управлінням ДПтСУ без підписів та печаток на 5 арк. з виправленнями виконаними власноручно,

399) оборотну відомість ПАТ «МДЕЗ» (копія) на 1 арк.,

400) копію Акту звіряння взаємних розрахунків з 01.01.2012 між КП «МВУ ВКГ» та ПАТ «МДЕЗ» на 1 арк.,

401) аркуш паперу з записами, виконаними чорнилами синього кольору, про оплату на 1 грудня 2014 року на 1 арк. по підприємствам.,

402) запит ТОВ «Премєр Строй» на імя директора по виробництву ПАТ «НПП Большевик» на 1 арк,

403) копія запиту щодо договірних відносин по виробництву з ПАТ «МК «Азовсталь» до ТОВ «Прем'єр Строй» на 1 арк.,

404) 2 аркуша паперу з текстом виконаним англійською мовою;

405) рахунок-фактура ТОВ «Прем'єр строй» № 1081 від 18.12.2014 року на 1 арк. (копія),

406) копію службової записки ТОВ «Прем'єр строй» від 29.01.2015 року на 1 арк.,

407) рахунок на оплату № 28 від 06.02.2015 ТОВ «Азовтехгаз» на 1 арк.,

408) рахунок № 5 від 03.02.2015 року на 1 арк.,

409) Акт виконаних робіт за січень 2015 року згідно договору Г-19 від 21.11.2014 року на 1 арк.,

410) рахунок-фактура № 918 від 04.11.2014 року на 1 арк. (копія),

411) рахунок № 19 від 15.01.2015 року на 1 арк.,

412) документацію, в якій відображена фінансово-господарська діяльність ТОВ «Прем'єр Строй» на 158 арк.,

413) довіреність ТОВ «МДЕЗ» на ім'я ОСОБА_41 від 27.05.2014 року на 2 арк. (оригінал),

414) документацію, в якій відображена фінансово-господарська діяльність ПАТ «МДЕЗ» за 2013 рік та 2014 рік на 3 арк. (копії),

415) список майна, що знаходиться в заставі АТ «ТАСкомбанк» на 2 арк. без печаток та підписів,

416) копію Акту опису та арешту майна, складеного державним виконавцем Жовтневого ВДВС 02.12.2011 року, 29.09.2014 року на 5 арк.,

417) копію договору № 05-0029/12 А про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна від 16.03.2012 року на 2 арк. (копія) з додатками у вигляді переписки на 6 арк.,

418) копію Акту опису майна № 3 від 18.05.2012 року, складеного податковим керуючим на 1 арк.,

419) перелік рухомого майна у виді таблиці на 13 арк.,

420) Акт списання основних засобів ПАТ «МДЕЗ» згідно наказу № 07 від 02.04.2013 року на 14 арк.,

421) аркуші з кресленням обладнання на 3 арк. (копії),

422) Договір № 11 про внесення змін та доповнень до кредитного договору № НК 446 від 27.05.2013 року між АТ «ТАСкомбанк» та ТОВ «Прем'єр строй» у 3 екземплярах на 6 арк.,

423) документи щодо арешту та перевірки стану збереження майна, складені державними органами на 16 арк.,

424) інвентарний опис майна станом на 26.06.2013 року (копія) на 9 арк.,

425) Акт здачі-приймання виконаних робіт пов'язаних з наданням нотаріальних послуг на 1 арк.,

426) довіреність на ім'я ОСОБА_15 для представництва інтересів в Жовтневій ОДПІ на 1 арк.,

427) заява на видачу готівки № 450081 на 1 арк.,

428) фіскальні чеки на 3 арк.,

429) аркуші з кресленнями на грейфер та скип ТОВ «Прем'єр строй» на 2 арк. (копії),

430) документацію щодо діяльності ТОВ «МДЕЗ» за 2014 рік на 10 арк.,

431) Акт № 58 прийому-передачі давальницької сировини до договору № 02/08/14 ТОВ «Прем'єр строй» у 2 екземплярах різними датами на 2 арк.,

432) видаткові накладні № 59 та № 57 за договором ДГ-02/08/14 на 2 арк.,

433) Договір № 12 про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № НК 446 від 27.05.2013 року між АТ «ТАСкомбанк» та ТОВ «Прем'єр строй» з додатком на (три екземпляри) 6 арк.,

434) постанови, повідомлення ПАТ «МДЕЗ» з Жовтневого ВДВС на 8 арк.,

435) зелену папку (швидкозшивач), в якій містяться документи: копії постанов про арешт коштів боржника на 8 арк., повідомлення ПАТ «МДЕЗ» на адресу АТ «ТАСкомбанк» на 2 арк. (копії),

436) договір оренди приміщення між МВП «Азовреле» УТОГ та ТОВ «Прем'єр строй» на 4 арк. (дата не зазначена) з підписами сторін та відтисками печаток;

437) копію договору лізингу від 27.05.2013 року між ТОВ «Актив Індастріз» та ПАТ «ТАСкомбанк» на 8 арк.,

86) оригінал договору про заміну сторони (переведення боргу) № НІ 22/05/2014-3 на 1 арк.,

438) оригінал договору про задоволення вимог Іпотекодержателя від 27.05.2013 року між АТ «ТАСкомбанк» та ТОВ «Маштехніка», акти прийому-передачі, додаток на 7 арк.,

439) оригінал договору про задоволення вимог Іпотекодержателя від 27.05.2013 року між АТ «ТАСкомбанк» та ТОВ «Маштехніка», акти прийому-передачі, додаток на 6 арк.,

440) договори від жовтня 2013 року, акти ті інші додатки до договору щодо зміни первісного лізингоодержувача новим на 133 арк.,

441) витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) на 2 арк.,

442) документацію щодо діяльності ТОВ «МДЕЗ», ТОВ «Прем'єр строй» та ПАТ «МДЕЗ» на 57 арк.,

443) технічну документацію (креслення) на обладнання на 36 арк.,

444) папку з фотокартками обладнання та сертифікатами якості на це обладнання на 10 арк.,

445) договір оренди нежилого приміщення від 01.09.2014 року на 4 арк., в якому відсутні підпис та відтиск печатки однієї із сторін договору

На вказану вище ухвалу від представника товариства з обмеженою відповідальністю «Прем'єр Строй» адвоката ОСОБА_6 надійшла апеляційна скарга, в якій він просить скасувати ухвалу слідчого судді від 03 червня 2015 року в частині накладення арешту на майно, яке належить заявнику - юридичній особі -ТОВ «Прем'єр Строй» , переліченого в п.п. 81-84,203-204, 275-286, 289,375-377, 381-398, 402-412, 421-422, 425-429, 431-433, 436, 439, 443-445; постановити нову ухвалу якою, відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно , яке належить ТОВ «Прем'єр Строй», а саме речі і документи, перелічені в п.п.

82) паспорт на Грейфер модель 5365М ПС від 2014 року ТОВ «Прем'єр Строй» на 10 арк.;

204) кліше у корпусі чорно-сірого кольору з написом «Экземпляр ООО «Премьер Строй» в 1 екземплярі;

275) системний блок «ТДК» у корпусі сірого кольору Е 85-02235, на системному блоку мається інвентарний номер № 13258,

276) системний блок «Neos» у корпусі чорного кольору, інвентарний номер № 13269,

277) системний блок «Neos» у корпусі чорного кольору, інвентарний номер № 13275,

278) системний блок «Neos» без маркування у чорного кольору,

279) системний блок «Neos» серійний номер: 30594253,

280) системний блок «Neos» серійний номер: 30524513,

281) системний блок «Neos» APC, інвентарний номер № 28753358,

8) системний блок «Neos» серійний номер 30522227,

283) системний блок невідомої марки № 50001542, серійний номер 30125164 у корпусі сірого кольору,

284) системний блок «Neos» серійний номер 30627696 у корпусі чорного кольору, інвентарний номер на ньому - 13292,

285) системний блок з написом «ДВД» у корпусі чорного кольору інвентарний номер на ньому - 26021,

286) паспорт Ф548201019 на «Клещи г-п 46 т від 2004 року на 15 арк.,

289) список зварювальників для отримання собистого клейма на 1 арк.,

376) рахунок-фактура № СФ-0000147 від 29.04.2015 на 1 арк.,

377) рахунок-фактура № СФ-0000151 від 29.04.2015 на 1 арк.,

382) видаткову накладну № СФ-0000027 від 06.05.2015 на суму 700,00 грн. в 2 екз. на 2 арк.,

383) рахунок-фактура № СФ-0000149 від 29.04.2015 на 1 арк.,

384) рахунок-фактура № СФ-0000150 від 29.04.2015 на 1 арк.,

385) два аркуші паперу формату А4 із записами, виконаними чорнилами синього кольору.,

387) лист на ім'я директора ТОВ «Премьєр строй» ОСОБА_15 на 2 арк.,

388) товарно-транспортна накладна № РН-0000071 від 20.03.2015 в 4 екз. на 4 арк.,

389) рахунок-фактура № СФ-0000118 від 20.03.2015 на 1 арк.,

390) видаткову накладну № РН-0000071 від 20.03.2015 на суму 62205,00 грн. в 2 екз. на 2 арк.,

391) копія технічної характеристики підвіски на 1 арк.,

392) списки ТМЦ на 3 арк.,

393) перелік витрат на ремонт горизонтально розточного верстата на 1 арк.,

394) копії сертифікатів якості на прокат сортовий на 2 арк.,

395) копію сертифікату якості № 5592-С на 2 арк.,

396) копію заводських сертифікатів якості різних підприємств на продукцію на 11 арк.,

402) запит ТОВ «Премєр Строй» на імя директора по виробництву ПАТ «НПП Большевик» на 1 арк,

403) копія запиту щодо договірних відносин по виробництву з ПАТ «МК «Азовсталь» до ТОВ «Прем'єр Строй» на 1 арк.,

404) 2 аркуша паперу з текстом виконаним англійською мовою;

405) рахунок-фактура ТОВ «Прем'єр строй» № 1081 від 18.12.2014 року на 1 арк. (копія),

406) копію службової записки ТОВ «Прем'єр строй» від 29.01.2015 року на 1 арк.,

407) рахунок на оплату № 28 від 06.02.2015 ТОВ «Азовтехгаз» на 1 арк.,

408) рахунок № 5 від 03.02.2015 року на 1 арк.,

409) Акт виконаних робіт за січень 2015 року згідно договору Г-19 від 21.11.2014 року на 1 арк.,

410) рахунок-фактура № 918 від 04.11.2014 року на 1 арк. (копія),

411) рахунок № 19 від 15.01.2015 року на 1 арк.,

412) документацію, в якій відображена фінансово-господарська діяльність ТОВ «Прем'єр Строй» на 158 арк.,

421) аркуші з кресленням обладнання на 3 арк. (копії),

425) Акт здачі-приймання виконаних робіт пов'язаних з наданням нотаріальних послуг на 1 арк.,

426) довіреність на ім'я ОСОБА_15 для представництва інтересів в Жовтневій ОДПІ на 1 арк.,

427) заява на видачу готівки № 450081 на 1 арк.,

428) фіскальні чеки на 3 арк.,

429) аркуші з кресленнями на грейфер та скип ТОВ «Прем'єр строй» на 2 арк. (копії),

432) видаткові накладні № 59 та № 57 за договором ДГ-02/08/14 на 2 арк.,

443) технічну документацію (креслення) на обладнання на 36 арк.,

444) папку з фотокартками обладнання та сертифікатами якості на це обладнання на 10 арк.,

Своє прохання обґрунтовує тим, що під час проведення обшуку було вилучено не лише документацію та речі, що були зазначені в ухвали про надання дозволу на обшук від 28 травня 2015р., а і інші речі та документи , право на вилучення яких ухвалою суду надано не було , зокрема, майна та документи, які належать ТОВ «Прем'єр Строй»

Вважає що не всі речі та документі мали відношення до кримінального провадження в межах якого було проведено обшук, ухвалою слідчого судді від 03.06.2015р. було накладено арешт на всі речі та документи , вилучені під час обшуку , в т.ч. на майно , що при звело до зупинки роботи підприємства , яке несе у зв'язку з цим збитки , порушення трудових прав працівників підприємства , які не можуть приступити до роботи .

Заслухавши суддю доповідача, представника товариства з обмеженою відповідальністю «Прем'єр Строй» адвоката ОСОБА_6 , який підтримав свою апеляцію та просив задовольнити її в повному обсязі, ухвалу слідчого судді від 03 червня 2015 року в частині накладення арешту на майно, яке належить заявнику - юридичній особі -ТОВ «Прем'єр Строй» , переліченого в п.п. 81-84,203-204, 275-286, 289,375-377, 381-398, 402-412, 421-422, 425-429, 431-433, 436, 439, 443-445 скасувати, постановити нову ухвалу якою, відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Прем'єр Строй», а саме речі і документи, перелічені в зазначених пунктах, думку прокурора, який відстоював законність та обґрунтованість прийнятого рішення, просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення, перевіривши матеріали справи, обговоривши наведені у скарзі доводи, колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області дійшла висновку, що вона не підлягає задоволенню за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено , що працівникам ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» та безпідставно не виплачується заробітна плата з червня 2013р. по теперішній час, ці повідомлення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування.

29 травня 2015р. за адресою: м. Маріуполь, вул. К. Лібкнехта, 105, що є юридичною адресою ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 28 травня 2015р. були вилучені та 30 травня 2015р. оглянути документи та 12 системних блоків, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Матеріалами справи було встановлено, що при обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. К. Лібкнехта, 105 , що є юридичною адресою ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», були вилучені речі та документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 28 травня 2015р. про дозвіл на проведення обшуку.

Разом з тим, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку , та не відносяться до предметів , які вилучені законом з обігу , вважаються тимчасово вилученим майном.

На даний час досудовим слідством встановлено , що всі вилучені речі та документи в ході проведення обшуку 29 травня 2015р. за адресою : Маріуполь , вул.. К. Лібкнехта , 105, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, по яких необхідно провести дослідження з метою з'ясування законності діяльності ПАТ «МДЕЗ», ТОВ «Прем'єр Строй» та ТОВ «МДЕЗ», з'ясування причин невиплати не виплати заробітної плати працівникам ПАТ «МДЕЗ» на протязі тривалого часу , з'ясування питання , куди були витрачені гроші від діяльності підприємства за період заборгованості з виплати заробітної плати та грошей , що були надані АТ «ТАС комбак» в кредит ПАТ «МДЕЗ» під заставу майна ПАТ «МДЕЗ»

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Прем'єр Строй» використовує у своєї діяльності обладнання , яке знаходиться на балансі ПАТ «МДЕЗ», директор ТОВ «Прем'єр Строй» ОСОБА_15 є сином голови наглядової ради ПАТ «МДЕЗ» ОСОБА_42 , що є підставою для органу досудового розслідування для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

При таких обставинах слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку, що вилученні речі та документи , які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку , та не відносяться до предметів , які вилучені законом з обігу , є тимчасово вилученим майном.

При вирішенні питання, про арешт майна слідчий суддя врахував правовому підставу для арешту майна, достатність доказів , що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та обмеження права власності завданням кримінального провадження, та прийняв обґрунтоване рішення, задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна.

Доводи апелянта , викладені в апеляційній скарзі по те , що не всі речі та документи мали відношення до кримінального провадження , в межах якого було проведено обшук, ухвалою слідчого судді від 3 червня 2015р. було накладено арешт на всі речі та документи , вилучені під час обшуку , в т.ч. на майно , яке належить заявнику, а саме технічну документацію ( креслення, схеми, проекти), що призвело до зупинки підприємства , є безпідставними, оскільки не знайшли свого підтвердження.

Керуючись ст.ст.405, 409, 411 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

апеляційну скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю «Прем'єр Строй» адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 03 червня 2015 року про накладення арешту на вилучені 29 травня 2015 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. Карла Лібкнехта, 105, речі та документи залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 03 червня 2015 року про накладення арешту на вилучені 29 травня 2015 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. Карла Лібкнехта, 105, речі та документи залишити без змін.

Судове рішення суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту його проголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді Апеляційного суду

Донецької області

Попередній документ

47688524

Наступний документ

47688526

Інформація про рішення:

№ рішення:	47688525
№ справи:	263/6445/15-к
Дата рішення:	08.07.2015
Дата публікації:	17.03.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Апеляційний суд Донецької області
Категорія справи: