печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17387/13-к
02 вересня 1013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Козлов Р.Ю., за участю секретаря Гуцинюка М.І., скаржника - ОСОБА_1, слідчого - Перехрестенка В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за скаргою ОСОБА_1 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» на бездіяльність ГУ МВС України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -
ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку п.1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність ГУ МВС України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 квітня 2013 року за клопотанням слідчого ГСУ МВС України Гордієнка О.О. на проведення обшуку за місцем розташування компанії представництво ТОВ "Андреас Неоклеус енд Ко" та ТОВ "Андреас Неоклеус енд Ко" у нежитлових приміщеннях, площею 98,56 кв. м. та 100,46 кв. м. на 7 поверсі нежитлового будинку за адресою: м. Київ, пров. Рильський, буд. 6, який належить ТОВ "Рантьє Плюс".
Між тим, під час проведення обшуку 15 травня 2013 року слідчим були також вилучено документи ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ», які не мають відношення до кримінального провадження та на які поширюється режим тимчасово вилученого майна, а саме:
1. Установчі документи ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ»;
2. Первинні бухгалтерські документи, бухгалтерська та податкова звітність ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» за період з 2008 по 2013 роки;
3. Банківські виписки ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» за період з 2008 по 2013 роки;
4. Банківські документи ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» за період з 2008 по 2013 роки, включно Договір позики нерезидентом та додатки до Договору позики, бухгалтерська звітність до банку відповідно до договору позики з нерезидентом;
5. Договори, рахунки, акти між ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» та контрагентами за період з 2008 по 2013 роки;
6. Трудові контракти зі співробітниками ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ», штатний розклад, трудові книжки (ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7);
7. Інші документи , що стосуються діяльності ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» за період з 2008 по 2013 роки.
Посилаючись на вищезазначені обставини та положення ст. ст. 303, 304-307 КПК України скаржниця просить зобов'язати ГСУ МВС України в м. Києві повернути тимчасово вилучені документи, що були вилучені слідчим під час проведення обшуку.
Заслухавши пояснення скаржниці, яка підтримала скаргу, слідчого який проти задоволення скарги заперечував, вивчивши скаргу та долучені до неї документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 квітня 2013 року за клопотанням слідчого ГСУ МВС України Гордієнка О.О. на проведення обшуку за місцем розташування компанії представництво ТОВ "Андреас Неоклеус енд Ко" та ТОВ "Андреас Неоклеус енд Ко" у нежитлових приміщеннях, площею 98,56 кв. м. та 100,46 кв. м. на 7 поверсі нежитлового будинку за адресою: м. Київ, пров. Рильський, буд. 6, який належить ТОВ "Рантьє Плюс", з метою відшукання і вилучення наступних документів: довіреності повноважного представника компанії "АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", виданої на ім'я громадянина Естонії ОСОБА_9, протоколу засідання ради директорів компанії "АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" від 21.02.2012 р., відповідно до якого ОСОБА_10 призначений головуючим ради директорів компанії "АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", наказу ПрАТ "Дніпровська Пристань" №10-К від 25.04.2012 р., відповідно до якого ОСОБА_11 переведений з посади директора з будівництва на посаду заступника генерального директора ПрАТ "Дніпровська Пристань", довіреності на ім'я ОСОБА_12 від Панайотіса Кристодолу на представництво інтересів ТОВ "Призма Бета", печатка ТОВ "Призма Бета", гарантійного листа ТОВ "Призма Бета" від 14.03.2012 р. на адресу компанії "Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед", наказу ПрАТ "Дніпровська Пристань" №13-К від 27.04.2012 р., яким ОСОБА_11 уповноважив себе на виконання функцій та повноважень Генерального директора підприємства, договору купівлі-продажу обладнання РУ-10 кВ в ТП-7705 та ТП-7706 та кабельних ліній КЛ-10кВ, побудованих за адресою: м. Київ, вул. Лаврухіна, 4, укладеного 2.08.2012 р. між ПрАТ "Дніпровська пристань" та ПрАТ "Лівоберіжжяінвест", договору купівлі-продажу недобудованого паркінгу, розташованого за адресою: м. Київ, просп. Генерала Ватутіна, 2-Т, укладеного 10.08.2012 р. між ПрАТ "Дніпровська пристань" та ТОВ "Стілф", знарядь злочину, речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, печаток підприємств: компанія "Аррікано Трейдінг Лімітед", компанія "Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед", ТОВ "Стілф", ПрАТ "Дніпровська пристань", ПрАТ "Лівоберіжжяінвест", ТОВ "Призма Альфа", ТОВ "Альтаїр-4", ТОВ "Аррікано Ріел Естейт", ТОВ "Аррікано Проперті Менеджмент", ТОВ "Аррікано Девелопмент", ТОВ "Зелене Місто", ТОВ "Панорама Груп", ТОВ "О'кей Україна", ТОВ "Яхтклуб Дніпровська Пристань", ТОВ "А-Бетон", ПрАТ "Укрпангруп", ПрАТ "Градінвест", ТОВ "Іста Девелопмент", які підконтрольні Хіллару Тедеру, а також документів та чернових записів щодо господарських відносин між зазначеними вище підприємствами безпосередньо або через взаємних контрагентів, у тому числі відомостей на магнітних носіях та накопичувачах електронної інформації.
Згідно з п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно вилучено у випадках передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України та ч. 6 ст. 173 КПК України, зокрема, у випадку, коли слідчим суддею за клопотанням органу досудового розслідування протягом 72 годин не ухвалено рішення про арешт тимчасово вилученого майна.
Разом з тим, ухвала слідчого судді не містить посилань на конкретні обставини, які б доводили причетність ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» до проведення досудового розслідування, в межах якого проводився обшук.
Таким чином, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час обшуку за місцем розташування компанії представництво ТОВ "Андреас Неоклеус енд Ко" та ТОВ "Андреас Неоклеус енд Ко" у нежитлових приміщеннях, площею 98,56 кв. м. та 100,46 кв. м. на 7 поверсі нежитлового будинку за адресою: м. Київ, пров. Рильський, буд. 6, який належить ТОВ "Рантьє Плюс", документи, які належать ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, а відтак дійшов висновку про часткове задоволення скарги.
Разом з тим, скарга в частині повернення трудових книжок (ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7) не підлягає задоволенню, оскільки скаржником не надано доказів, які б свідчили про те, що вказані документи вилучалися. Слідчий у судовому засіданні вказаний факт категорично запреречував.
Крім того, не підлягає задоволенню скарга в частині повернення інших документів, що стосуються діяльності ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» за період з 2008 по 2013 роки, оскільки скаржницею не надано слідчому судді конкретного переліку вказаних документів, які б надавали можливість їх ідентифікувати за індивідуальними ознаками.
Керуючись ст.169, ч.5 ст.171, ч.6 ст.173, ч.7 ст.236, ст.ст.303, 307, 309, ст.372, ст.532 КПК України, слідчий суддя,-
Скаргу ОСОБА_1 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» на бездіяльність ГУ МВС України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.
Зобов'язати Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ України негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» наступні документи:
- Установчі документи ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ»;
- Первинні бухгалтерські документи, бухгалтерська та податкова звітність ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» за період з 2008 по 2013 роки;
- Банківські виписки ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» за період з 2008 по 2013 роки;
- Банківські документи ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» за період з 2008 по 2013 роки, включно Договір позики нерезидентом та додатки до Договору позики, бухгалтерська звітність до банку відповідно до договору позики з нерезидентом;
- Договори, рахунки, акти між ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ» та контрагентами за період з 2008 по 2013 роки;
- Трудові контракти зі співробітниками ТОВ «ХАТЧ ІНЖИНІРИНГ ЕНД КОНСАЛТИНГ», штатний розклад.
У задоволенні скарги в іншій частині - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя