печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-201/12
04 грудня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Смілого І. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Смілого І. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-
04 грудня 2012 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Смілого І. В. про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ДФ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 306566) ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37729866) та рахунку даного підприємства №26005001013314, який був використаний для перерахування з 1 січня 2011року по 15 листопада 2012 року грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ДФ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 306566) вилучення документів.
В судовому засіданні слідчий криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Смілий І. В. посилався на достатність підстав вважати, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки директору ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» ОСОБА_2 про відповідні факти нічого не відомо. Крім того, у листі з ДПІ у Шевченківському районі м.Києва №3286/9/18-628 від 05.11.2012р. вказано, що підприємством ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37729866) відкрито розрахункові рахунки в наступних банківських установах: р/р №26000010200752 та р/р №26003010100752 в ПАТ «Д-М Банк» (МФО 380689); р/р 26002533000150 в АТ «Фінрост Банк» (МФО 377131); р/р№26005001013314 в ДФ АБ «УКООПСПІЛКА». З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37729866) №26005001013314 відкритому в ДФ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 306566) в період з 1 січня 2011 року по 15 листопада 2012 року та дослідження документів юридичної справи клієнта ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» в ДФ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 306566) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому в ДФ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 306566) рахунку ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37729866). Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому в ДФ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 306566) рахунку ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37729866) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДФ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 306566).
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012110000000006 від 21.11.2012, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК.
Слідчий криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Смілий І. В. вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ДФ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 306566) ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37729866) та рахунку даного підприємства №26005001013314, який був використаний для перерахування з 1 січня 2011року по 15 листопада 2012 року грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ДФ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 306566) вилучення документів.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.
Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Смілого І. В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,
Клопотання -задовольнити.
Надати слідчому криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Смілому І. В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ДФ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 306566) ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37729866) та рахунку даного підприємства №26005001013314, який був використаний для перерахування з 1 січня 2011року по 15 листопада 2012 року грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ДФ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 306566) вилучення наступних документів:
- роздруківки руху коштів по рахунку №26005001013314, а також по усім іншим рахункам відкритих ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37729866) в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 1 січня 2011року по 15 листопада 2012 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37729866) у період з 1 січня 2011року по 15 листопада 2012 року;
- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37729866) у період з 1 січня 2011року по 15 листопада 2012 року;
- юридичну справу ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37729866), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.
- документів як в печатному так і електронному варіанті, що містять інформацію про укладення між ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37729866) та ДФ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 306566) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.
- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37729866);
- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37729866) в системі клієнт-банк ДФ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 306566).
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя І. В. Литвинова