печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-91/12
28 листопада 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
28 жовтня 2012 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., погоджене старшим прокурором відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Асташо вим Є.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та їх вилучення, а саме:
- реєстраційних документів компанії «Norton LTD»;
- паспортів засновників та службових осіб компанії «Norton LTD»;
- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії «Norton LTD»;
- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «Norton LTD» для відкриття рахунку;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компанії «Norton LTD» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку №LV58BLIB1001015284001 та іншим наявним рахункам, які належать компанії «Norton LTD», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «Norton LTD», їх реєстраційних кодів;
- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера компанії «Norton LTD» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «Norton LTD» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «Norton LTD» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
В судовому засіданні слідчий Зубков А.Ю. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральна прокуратура України проводить досудове розслідування зареєстроване 21.11.2012 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42012000000000004 за фактом вчинення ОСОБА_2 та іншими кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -
Слідчий вказує, що у ході розслідування встановлено, що на території України ОСОБА_2 та іншими громадянами створено ряд фіктивних підприємств ТОВ «Адоніс», ТОВ «ТБ Трейд» та інші з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності шляхом укладання фіктивних (безтоварних) правочинів для подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, пособництва в ухиленні від сплати податків та легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах на суму більше ніж 10 млн. грн.
Крім цього, у ході слідства виявлено ряд іноземних компаній, які використовувались для перерахування коштів через рахунки, відкриті у банку «Baltic International Bank» (Рига, Латвія) для подальшої легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, у тому числі компанія «Norton LTD», зареєстрована за адресою: 35, NEW ROAD, BELIZE CITY, BELIZE.
Допитані громадяни України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дали показання, що вищевказані компанії ніякої статутної діяльності не здійснювали, а через їх рахунки різні компанії перераховували кошти, за щоБродовський В.Ю. отримав прибуток у вигляді відсотків від суми, що перераховувалась.
Здобуті під час розслідування дані свідчать про можливі систематичні організовані дії вказаних вище осіб, що спрямовані на ухилення від сплати податків та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, які підлягають обов'язковій перевірці у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить банківську таємницю та їх вилучення, необхідне з метою надання слідчому особою, у якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх( здійснити їх виїмку) .
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме банківських документів «Norton LTD» та їх вилучення, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахункам компанії «Norton LTD» у банку «Baltic International Bank» (Рига, Латвія), а також її взаємовідносин з іншими компаніями.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., погоджене старшим прокурором відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Асташевим Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубкову Андрію Юрійовичу тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме до банківських документів компанії «Norton LTD»:
- реєстраційних документів компанії «Norton LTD»;
- паспортів засновників та службових осіб компанії «Norton LTD»;
- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії «Norton LTD»;
- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «Norton LTD» для відкриття рахунку;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компанії «Norton LTD» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку №LV58BLIB1001015284001 та іншим наявним рахункам, які належать компанії «Norton LTD», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «Norton LTD», їх реєстраційних кодів;
- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера компанії «Norton LTD» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «Norton LTD» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «Norton LTD» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів,що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку «Baltic International Bank» (Рига, Латвія).
Надати можливість старшому слідчому в особливо важливих справах Зубкову Андрію Юрійовичу вилучення банківських документів компанії «Norton LTD»:
- реєстраційних документів компанії «Norton LTD»;
- паспортів засновників та службових осіб компанії «Norton LTD»;
- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії «Norton LTD»;
- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «Norton LTD» для відкриття рахунку;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компанії «Norton LTD» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку №LV58BLIB1001015284001 та іншим наявним рахункам, які належать компанії «Norton LTD», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «Norton LTD», їх реєстраційних кодів;
- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера компанії «Norton LTD» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «Norton LTD» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «Norton LTD» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів,що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку «Baltic International Bank» (Рига, Латвія).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В.В. Бортницька