Справа № 455/824/15-к
Провадження № 1-кс/455/182/2015
28 липня 2015 року слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №12015140320000186 від 10.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Старший слідчий СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Старосамбірського району ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №12015140320000186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2015 року.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 10.04.2015р. в Старосамбірський РВ ГУМВСУ у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя с. Малий Ключів Коломийського району Івано-Франківської області, про те, що 30.03.2015р. ОСОБА_6 шляхом обману заволодів його грошима в сумі 6500 грн.. Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 27.06.2015р. він з метою придбання трактора зайшов на один із сайтів в мережі Інтернет, де знайшов оголошення про продаж трактора марки "Т-25" вартістю 1200 доларів США. Він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, і з чоловіком на імя ОСОБА_7 обговорив умови придбання трактора. Даний громадянин сказав, що може сам доставити трактор за місцем його проживання в с. Малий Ключів Коломийського району Івано-Франківської області, за що йому необхідно заплатити гроші в сумі 6500 грн.. На дану пропозицію він погодився, після чого ОСОБА_7 дав йому номер банківського рахунку, на який він мав перерахувати кошти за транспортування трактора. 30.03.2015р. він перерахував гроші в сумі 6500 грн. на вказаний ОСОБА_8 номер рахунку, проте трактора йому ніхто не доставив. У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 він дізнався, що власником вказаного в телефонній розмові банківського рахунку є ОСОБА_9 .
В продовження зазначає, що з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_10 в органу досудового розслідування виникає об'єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбулося зняття коштів з даного рахунку і ким, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів. Зазначена інформація відповідно до положень ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відноситься до банківської таємниці, а згідно ст.62 вищевказаного закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Просить дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ речей і документів, що містять інформацію про анкетні дані особи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який 30.03.2015р. було здійснено переказ коштів в сумі 6500 грн., та рух коштів по даному рахунку з 30.03.2015р. по 30.04.2015р., а також копії фото та відеоматеріалів із банкоматів та інших терміналів ПАТ КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " моменту здійснення будь-яких операцій по даному рахунку, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення.
У судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав.
Представники ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явилися, про час та місце слухання клопотання були належно повідомлені, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника вищевказаної особи, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з відсутністю клопотань учасників процесуальної дії фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється, що дозволяється ч.1 ст.107 КПК України.
Проаналізувавши клопотання, вислухавши думку старшого слідчого СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що слідчим доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана як доказ, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст.107, ст.132, ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №12015140320000186, - задоволити.
Надати старшому слідчому Слідчого відділення Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому Слідчого відділення Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, в тому числі яка містить банківську таємницю, про анкетні дані особи, якій належить банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , на який 30.03.2015р. було здійснено переказ коштів в сумі 6500 грн., та рух коштів по даному рахунку з 30.03.2015р. по 30.04.2015р., а також копії фото та відеоматеріалів із банкоматів та інших терміналів ПАТ КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " моменту здійснення будь-яких операцій по даному рахунку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали до 28.08.2015р..
У разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає згідно ст.309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1