печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25529/15-к
27.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
23 липня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , проведення з його використанням фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), за період часу з 01.05.2015 року до теперішнього часу.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 42015000000001310 від 01.07.2015 року, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (членами наглядової ради і правління), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з корисливих мотивів з метою отримання від юридичних осіб приватного права доходу у вигляді оплати послуг авіа перельотів 27 і 28 травня 2015 року чартерними рейсами №№ 2823, 2824 на загальну суму 459 000 гривень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 27.05.2015 голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_5 з дружиною, заступники голови ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , члени наглядової ради ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чартерним рейсом № 2823 здійснили переліт Київ-Варшава та 28.05.2015 повернулися чартерним рейсом № 2824 з Варшави до Києва.
Згідно іншої інформації, встановленої під час розслідування 459 000 гривень, витрачених керівництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на переліт до Варшави на футбольний матч, 335 000 гривень оплатила приватна компанія, зареєстрована у м. Лондоні, а ще 125 000 гривень - «Західна нафтова група» (мережа ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка належить олігархові ОСОБА_13 , 125 000 гривень витратили, швидше за все, на оплату VIP-зали.
Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні істинного джерела та обсягу оплати авіаційних перельотів 27-28.05.2015 року за чартерними рейсами №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також осіб, які скористались даними послугами. Вказані обставини підтверджуються відомостями, які містяться в матеріалах кримінального провадження.
На виконання вказівок процесуального керівника Генеральної прокуратури України та з метою встановлення фактичних обсягів проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а також проведення з їх використанням фінансово-господарської діяльності і банківських операцій.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались до банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків службовими особами вказаного підприємства, у тому числі статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), протоколів зборів учасників, довіреностей, договорів по підприємству, а також не доведено необхідність вилучення оригіналів банківської виписки (роздруківки руху коштів).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх копій, за період часу з 01.05.2015 року до 27.07.2015 року, а саме:
• банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу по рахунку № НОМЕР_3 зазначеного товариства.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/25529/15-к.
Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1