печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24395/15-к
20.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна - ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим ізпрокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме власником банку - головою Спостережної ради ОСОБА_5 та Головним юрисконсультом Апарату Правління та Спостережної Ради ОСОБА_6 за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.
У ході розслідування встановлено, що частина фізичних осіб відкривала банківські рахунки на прохання інших осіб на свої паспортні, але цими рахунками не розпоряджались, грошові кошти готівкою не знімали та ніякого відношення до їх діяльності не мають, відношення до отримання кредитів та купівлі продажу валюти не мають. Всього впродовж 2012-2014 року за реалізацією даної схеми було незаконно конвертовано у готівку грошові кошти в сумі 7 млрд.грн.
Так, встановлені фізичні особи, які відкрили у період 2013-2014 років рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а саме: ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (інд.код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (інд.код НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_6 ) та інші, на рахунки яких були перераховані кошти фізичними особами, які являються співробітниками комерційних банків України та через які проконвертовано понад 100 млн.грн.
Крім того, на рахунки фізичних осіб Новицького (інд код НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (інд код НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (інд код НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (інд код НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (інд код НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (інд код НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (інд код НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (інд код 2580402373), ОСОБА_20 (інд код НОМЕР_14 ) у період 2014 року були перераховані кошті від підприємств з ознаками фіктивності (підприємства за юридичними адресами не знаходиться, директор та засновник в однієї особі, активі у підприємств відсутні ) понад 50 млн.грн., які у подальшому зняті з рахунків по довіреностям без відома власників рахунків. На рахунки ФОП ОСОБА_21 ( інд код НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (інд код НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (інд код НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2014 року були перераховані грошові кошті у сумі понад 40 млн.грн. від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), у подальшому грошові кошти були зняті.
Крім того, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була створена злочинна схема по наданню короткострокових кредитів укладених з порушеннями законодавства з метою одержання неправомірної вигоди, надмірної сплати відсотків за кредитами та курсової різниці по договорах на загальну суму понад 700 млн. грн., а також подальша конвертація у вигляді зняття коштів з рахунків «підставних» фізичних осіб, видачі «фіктивних» кредитів без наявних застав майна, а також конвертації грошових коштів у валюту та вивода на підконтрольні офшорні компанії за межі України.
Вказані фізичні особи не мають відношення до фінансово діяльності документів, руху коштів, та подальшого перерахування коштів на підприємства з ознаками фіктивності для отримання кредитів, купівлі продажу валюти та подальшого виводу коштів і конвертації за межі України.
Встановлено, що у подальшому службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи рахунки фізичних осіб здійснювали переведення незаконно отриманих безготівкових коштів у готівку, як у гривні так і в долари США.
Крім того, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення вимог чинного законодавства здійснювали закупівлю валюти, для реалізації неіснуючих зовнішньоекономічних угод, начебто укладених підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому зазначені валютні кошти незаконно виводилися шляхом реалізації по підроблених документах фізичним особам з подальшим розміщенням на депозитних рахунках банку та реалізації на тіньовому ринку за курсом значно вищим за встановлений Національним банком України.
Крім того, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 інформацію про фінансові операції на загальну суму понад 5,7 млрд. грн.
Також установлено, що до вчинення вказаних правопорушень причетні службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались для забезпечення зазначеної вище «конвертаційної діяльності».
Таким чином, невстановленими особами за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи завідомо підроблені документи організовано злочинну схему виведення коштів банку через рахунки фізичних осіб з метою подальшої їх легалізації та конвертації у готівку, що також призвело до нанесення матеріальної шкоди банку та визнання його неплатоспроможним.
5 червня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_6 відніс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних. З огляду на системне порушення цим банком законодавства, що регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також у зв'язку з погіршенням якості активів та, як наслідок, ліквідності банку, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів, керуючись статтями 7, 15, 55, 67, 73, 75, 76 Закону України «Про Національний банк України», Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних. Банк, віднесений до категорії неплатоспроможних, підпадає під юрисдикцію ІНФОРМАЦІЯ_7 , який 5 червня 2015 року запровадив тимчасову адміністрацію та призначив уповноважених осіб у цій фінансовій установі.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки копій документів, зокрема Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 5 червня 2015 року про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних, переліку (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 та його службових осіб стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 та його службових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходженнявідправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), матеріалів перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі, в частині ліквідності та капіталізації, матеріалів інспекційної та інших перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосовно розгляду скарг на діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його службових осіб, Плану фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Національним банком України, матеріалів листування службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно ПАТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із учасниками та службовими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , скарги та інші звернення стосовно діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усіх наявних у ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріалів стосовно діяльності тимчасових адміністраторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усіх висновків планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_9 діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », письмових застережень, рішень про накладення штрафів та інших видів стягнень.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, думку представника володільця майна - ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який не заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставівикладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчийсуддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , а також члену слідчої групи у кримінальному провадженні №12015000000000255 ОСОБА_25 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, Постанови Правління Національного банку України від 5 червня 2015 року про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних, переліку (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 та його службових осіб стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 та його службових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходженнявідправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), матеріалів перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі, в частині ліквідності та капіталізації, матеріалів інспекційної та інших перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосовно розгляду скарг на діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його службових осіб, Плану фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Національним банком України, матеріалів листування службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із учасниками та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , скарги та інші звернення стосовно діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », усіх наявних у ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріалів стосовно діяльності тимчасових адміністраторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усіх висновків планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_9 діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », письмових застережень, рішень про накладення штрафів та інших видів стягнень за період з 01.01.2013 по 05.06.2015, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 -в матеріали судового провадження
Примірник 2 - виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1