588/674/15-к
№ провадження 1-кс/588/170/15
27.07.2015 року м.Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015200270000063 від 28.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
Слідча СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітан міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " посилаючись на те, що в провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12015200270000063 від 28.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення та розтрати коштів державного бюджету протягом ІУ кварталу 2014 року, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в ході виконання будівельних робіт по реконструкції котелень за адресою - АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2014 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договір №18/12/02 на реконструкцію котельні по АДРЕСА_2 . Протягом січня сісяця 2015 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " частково виконала роботи по реконструкції вказаної котельні. Станом на 20.02.2015 року ремонті роботи, згідно актів виконаних робіт по формі "2БВ-в у повному обсязі не виконані.
Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію про те, що ІНФОРМАЦІЯ_7 в грудні місяці 2014 року провела оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за виконані роботи в сумі приблизно 700 000 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що під час досудового розслідування здобуті точні дані, що відшукувані документи знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 08.05.2015 року слідчим суддею Тростянецького райсуду Сумської області була винесена ухвала про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння вищевказаної установи, яку вчасно направлено на
виконання до територіального підрозділу ОВС м.Київ, яка виконана не була в зв'язку з тим, що строк дії ухвали закінчився, а тому виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді про отримання відповідної ухвали.
З цих підстав слідча просила задовольнити дане клопотання.
Представник установи, відносно якої подане дане клопотання в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали справи, вислухавши слідчу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200270000063 від 28.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Згідно витягу з даного кримінального провадження, 28.01.2015 року під час проведення оперативно-розшукових заходів сектором СДСБЕЗ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області виявлено факт привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та СПМК " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", які протягом 2014 року виконували роботи по ремонту покрівлі та встановленні твердопаливних котлів в котельні, що розташована по АДРЕСА_1 , шляхом штучного завищення обсягів виконаних робіт та внесення завідомо неправдивих даних до актів виконаних робіт. Також 20.02.2015 року під час оперативно-розшукових заходів був виявлений факт привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в ході виконання будівельних робіт по реконструкції котельні за адресою: АДРЕСА_2 (а.с.2).
Згідно договору №18/12/02 від 18.12.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі міського голови ОСОБА_4 замовила у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виконання робіт по реконструкції котельні по АДРЕСА_2 (а.с.3) та згідно платіжних доручень провела оплату за ці роботи (а.с.4,5).
З метою отримання відомостей, які можуть бути доказами під час судового розгляду, щодо розтрати та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", виникла необхідність в отриманні руху коштів по рахунку товариства, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які становлять банківську таємницю.
08.05.2015 року слідчим суддею Тростянецького райсуду Сумської області була винесена ухвала про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння вищевказаної установи, яку вчасно направлено на виконання до територіального підрозділу ОВС м.Київ, яка виконана не була в зв'язку з тим, що строк дії ухвали закінчився, а тому виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді про отримання відповідної ухвали.
При таких обставинах, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування, встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по рахунку, яка згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", становить банківську таємницю, та якою володіє банківська установа, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити, надавши термін для проведення дій строком на 1 місяць.
На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-164,309,395 КПК України, -
Надати слідчій СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса: АДРЕСА_3 , тел./факс НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з розшифровкою призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , контактний телефон: НОМЕР_6 , за період часу з 18.12.2014 року по день винесення ухвали 27.07.2015 року.
Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя