588/674/15-к
№ провадження 1-кс/588/172/15
27.07.2015 року м.Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015200270000063 від 28.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
Слідча СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітан міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " посилаючись на те, що в провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12015200270000063 від 28.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення та розтрати коштів державного бюджету протягом ІУ кварталу 2014 року, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в ході виконання будівельних робіт по реконструкції котелень за адресою - АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2014 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладеного договір №139 на капітальний ремонт м'якої покрівлі котельної по АДРЕСА_1 . Протягом жовтня-листопада 2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " частково виконала вказані роботи. Станом на 28.01.2015 року ремонті роботи, згідно актів виконаних робіт по формі "2БВ-в у повному обсязі не виконані.
Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію про те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 в жовтні-грудні місяці 2014 року провела оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за виконані роботи на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що під час досудового розслідування здобуті точні дані, що відшукувані документи знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , які мають значення для досудового розлідування і у них містяться відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, щодо розтрати та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку товариства, що
перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
08.05.2015 року слідчим суддею Тростянецького райсуду Сумської області була винесена ухвала про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння вищевказаної банківської установи, яку вчасно слідчим направлено на виконання до територіального підрозділу ОВС в м.Київ, яка виконана не була, так як закінчився строк дії ухвали, тому виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді про отримання відповідної ухвали.
Враховуючи, що інформація про рух коштів по вказаному рахунку може мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, яка становить банківську таємницю, слідча і звернулася з даним клопотанням, яке просила задовольнити.
Представник установи, відносно якої подане дане клопотання в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали справи, вислухавши слідчу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200270000063 від 28.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Згідно витягу з даного кримінального провадження, 28.01.2015 року під час проведення оперативно-розшукових заходів сектором СДСБЕЗ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області виявлено факт привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та СПМК " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які протягом 2014 року виконували роботи по ремонту покрівлі та встановленні твердопаливних котлів в котельні, що розташована по АДРЕСА_1 , шляхом штучного завищення обсягів виконаних робіт та внесення завідомо неправдивих даних до актів виконаних робіт. Також 20.02.2015 року під час оперативно-розшукових заходів був виявлений факт привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в ході виконання будівельних робіт по реконструкції котельні за адресою: АДРЕСА_2 (а.с.2).
Згідно договору №139 від 03.10.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі міського голови ОСОБА_4 замовила у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виконання робіт по капітальному ремонту м'якої покрівлі котельні по АДРЕСА_1 (а.с.3-4) та згідно платіжних дорученнь за №3 від 27.10.2014 року та №63 від 19.12.2014 року провела оплату за даний ремонт (а.с.5).
З метою отримання відомостей, які можуть бути доказами під час судового розгляду, щодо розтрати та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", виникла необхідність в отриманні руху коштів по рахунку товариства, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які становлять банківську таємницю.
08.05.2015 року слідчим суддею Тростянецького райсуду Сумської області була винесена ухвала про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння вищевказаної банківської установи, яку вчасно слідчим направлено на виконання до територіального підрозділу ОВС в м.Київ, яка виконана не була, так як закінчився строк дії ухвали, тому виникла необхідність у повторному зверненні про отримання відповідної ухвали.
При таких обставинах, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування, встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по рахунку, яка згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", становить банківську таємницю, та якою володіє банківська установа, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити, надавши термін для проведення дій строком на 1 місяць.
На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-164,309,395 КПК України, -
Надати слідчій СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з розшифровкою призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_5 , контактний телефон : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період часу з 03.10.2014 року по день винесення ухвали 27.07.2015 року.
Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її оголошення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя