Справа № 569/20348/13-к
13 листопада 2013 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2М,, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ "Дельта-Банк",
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ "Дельта-Банк" та містять відомості,які становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 06.11.2013 року до чергової частини УМВС України в Рівненській області надійшли матеріали з УСБУ в Рівненській області про те, що ОСОБА_3 просить притягнути до відповідальності юриста-консультанта ПАТ «Дельта-Банк» ОСОБА_4, який вимагає у останнього неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 20000 гривень за позитивне вирішення питання, щодо проведення торгів на користь ОСОБА_3 та не створювання банком перешкод у проведенні майбутніх торгів.
По вказаному факту слідчим відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1,06.11.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013190020000442 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України.
Вказана документація знаходиться в ПАТ "дельта-Банк" за адресою м.Київ,вул.Щорса,36-Б.
Інформація, яка міститься у вищевказаних документах має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, а також для проведення судових експертиз документів, при проведенні яких експертами використовуються лише оригінали документів.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані для проведення експертиз.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ "дельта-Банк" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії, які знаходяться в приміщенні ПАТ "Дельта-Банк" по вул.Щорса,36 Б в м.Київ,а саме:
- кредитного договору №31/ФКВ-07,укладеного 25 липня 2007 року між ТзОВ "Український промисловий банк" та ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1,
- додатку №1 до договору №31/ФКВ-07,
- платіжних документів,згідно яких ОСОБА_3 сплачувались кошти за отримання в банку кредиту,
кредитної справи по кредитному договору №31/ФКВ-07,укладеного 25 липня 2007 року між ТзОВ "Український промисловий банк" та ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1,
На вимогу ПАТ "Дельта-Банк" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя М.М.Головчак