Справа № 569/20359/13-к
15 листопада 2013 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області, капітана міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються ПП «Інжпобутсервіс» (код за ЄДРПОУ 32300337), (в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки), котрі перебувають у володінні юридичної особи - Департаменту з питань будівництва та архітектури,Рівненської обласної державної адміністрації,що розташований за адресою : м.Рівне,майдан Просвіти,1,33013,Україна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 25.07.2013 року на адресу УБОЗ УМВС України в Рівненській області надійшла колективна письмова заява директора КП «Костопількомунсервіс» ОСОБА_3, директора ТОВ «Нерудпром ЛТД» ОСОБА_4, директора СП «Костопільагрошляхбуд» ОСОБА_5, приватного підприємця ОСОБА_6, приватного підприємця ОСОБА_7, приватного підприємця ОСОБА_8, про те, що у 2012 році вказані особи на виконання Програми активного будівництва біло-щебеневих та асфальтних доріг, започаткованої за ініціативи голови Рівненської ОДА, уклали договори про надання спеціальної техніки та поставку товарів із службовими особами ПП «Інжпобутсервіс», для подальшого будівництва доріг у Костопільському район Рівненської області.
Встановлено, що протягом 2012 року при будівництві доріг у Костопільському районі Рівненської області КП «Костопількомунсервіс», ТОВ «Нерудпром ЛТД», СП «Костопільагрошляхбуд», ПП ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7, ПП ОСОБА_8, котрі виступали «Виконавцем», надали ПП «Інжпобутсервіс», що виступав «Замовником», товарно-матеріальних цінностей та послуг на загальну суму 762 698,86 гривень.
У подальшому, службові особи ПП «Інжпобутсервіс», здавши в експлуатацію відповідні об'єкти будівництва та отримавши за виконані роботи грошові кошти, проплачені із державного бюджету, не провели взаєморозрахунок із КП «Костопількомунсервіс», ТОВ «Нерудпром ЛТД», СП «Костопільагрошляхбуд», ПП ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7, ПП ОСОБА_8, за надання спеціальної техніки та поставку товарів, при цьому привласнивши майно у вигляді грошових коштів в особливо великих розмірах, на загальну суму 762 698,86 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 17382588 станом на 16.10.2013 - ПП «Інжпобутсервіс» (код за ЄДРПОУ 32300337) знаходиться за наступною юридичною адресою: 04080, Київська область, місто Київ, Подільський район, вулиця Костянтинівська, будинок 71.
Згідно показань свідків ОСОБА_9 (директор ПП «Інжпобутсервіс»), ОСОБА_10 (засновник ПП «Інжпобутсервіс»), встановлено, що ПП «Інжпобутсервіс» фактично знаходиться у офісних приміщеннях за адресою: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Степанська, 115, а також у офісних приміщення (двох кабінетах на першому поверсі будівлі) за адресою: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Незалежності, 7.
Отже, із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосуються ПП «Інжпобутсервіс» (код за ЄДРПОУ 32300337), котрі перебувають у володінні юридичної особи - Департаменту з питань будівництва та архітектури,Рівненської обласної державної адміністрації,що розташований за адресою : м.Рівне,майдан Просвіти,1,33013,Україна.
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження,слідчий суддя вважає клопотання обгрунтованим та таким,що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_13,ОСОБА_14,ОСОБА_15,ОСОБА_16,ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються ПП «Інжпобутсервіс» (код за ЄДРПОУ 32300337), (в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки), котрі перебувають у володінні юридичної особи - Департаменту з питань будівництва та архітектури,Рівненської обласної державної адміністрації,що розташований за адресою:м.Рівне, майдан Просвіти,1, 33013,Україна, а саме:
1) рішення, прийняті на сесії Рівненської обласної ради, розпорядження та рішення голови Рівненської обласної державної адміністрації, якими затверджено перелік об'єктів на території Рівненської області, що фінансувались в 2011-2013 роках з державного бюджету, на виконання Програми активного будівництва біло-щебеневих та асфальтних доріг, започаткованої за ініціативи голови Рівненської ОДА;
2) наявної тендерної документації, щодо оголошення торгів в 2011-2013 роках на проведення поточного, капітального та інших видів ремонту автомобільних доріг за бюджетні та державні кошти на території Рівненської області, документів щодо їх проведення та визнання переможцем торгів ПП «Інжпобутсервіс» (код за ЄДРПОУ 32300337):
3) проектно-кошторисної документації на виконання поточного, капітального та інших видів ремонту автомобільних доріг по договорах, укладених між ПП "Інжпобутсервіс" та Департаментом з питань будівництва та архітектури, Рівненської обласної державної адміністрації, змін до даної проектно-кошторисної документації, локальних кошторисів та відомостей матеріальних ресурсів;
4) договорів, укладених між ПП «Інжпобутсервіс» та Департаментом з питань будівництва та архітектури, Рівненської обласної державної адміністрації, протягом 2011 -2013 років з наявними додатковими угодами, на проведення поточного, капітального та інших видів ремонту автомобільних доріг за бюджетні та державні кошти на території Рівненської області:
5) проектно-кошторисної документації на виконання ремонту автомобільних доріг по вищевказаних договорах;
6) договорів, укладених ПП «Інжпобутсервіс» на придбання матеріалів, необхідних для виконання ремонту автомобільних доріг на території Рівненської області, паспортів, сертифікатів якості та відповідності на придбані матеріали;
7) матеріальних звітів, прибуткових та видаткових документів, згідно яких оприбутковувались та списувались матеріали, що були використані на ремонт доріг та платіжних доручень, що підтверджують розрахунки за придбані матеріали:
8) актів форми КБ-2В, відомостей матеріальних ресурсів, довідок форми КБ-3,актів прийому-передачі виконаних робіт та інших документів, що підтверджують виконання робіт по вищевказаних договорах та бухгалтерських документів, що підтверджують розрахунок за їх виконання:
9) договорів, укладених ПП «Інжпобутсервіс» на оренду технічних засобів, які залучались до виконання робіт по вищевказаних договорах, актів та інших документів, шо підтверджують їх використання та бухгалтерських документів щодо проведення розрахунку за їх використання;
10) договорів,укладених ПП "Інжпобутсервіс" на придбання паливно-мастильних матеріалів та бухгалтерських документів,що підтверджують їх отримання і проведення
розрахунку за їх придбання;
11) маршрутних листів, відомостей на видачу паливно-мастильних матеріалів та матеріальних звітів на їх списання;
12) наказів на відрядження, відрядних посвідчень та інших документів, то підтверджують перебування працівників підприємства в інших регіонах області та нарахування коштів згідно наданих ними відрядних документів;
13) заяв, наказів на прийом на роботу працівників ПП «Інжпобутсервіс» та інформацію з підтверджуючими бухгалтерськими документами (табелі обліку робочого часу) щодо нарахованої і отриманої заробітної плати працівниками підприємства;
14) податкової, статистичної та іншої звітності, що підтверджує сплату податків і платежів усіх видів підприємством:
15) документів, що підтверджують придбання основних засобів (техніки, приміщень, інвентаря та ін.) та наявність їх на балансі підприємства:
16) інших фінансово-господарських документів, що стосуються діяльності ПП «Інжпобутсервіс» щодо виконання поточного, капітального та інших видів ремонту автомобільних доріг протягом 2011-2013 років на території Рівненської області (договорів, додаткових угод, видаткових, податкових накладних, тощо);
17) інших бухгалтерських документів, що стосуються діяльності ПП «Інжпобутсервіс"
щодо виконання поточного, капітального та інших видів ремонту автомобільних доріг протягом 2011-2013 років на території Рівненської області (виписки по банківським рахункам, платіжні доручення, тощо);
18) іншої технічної документації, що стосується діяльності ПП «Інжпобутсервіс» щодо виконання поточного, капітального та інших видів ремонту автомобільних доріг протягом 2011-2013 років на території Рівненської області (акти виконаних робіт, дефектні акта, акти форми КБ-2В, довідок форми КБ-3).
19) інших документів, що мають відношення до фінансово-господарської діяльності ПП «Інжпобутсервіс» щодо виконання поточного, капітального та інших видів ремонту автомобільних доріг протягом 2011-2013 років на території Рівненської області.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя М.М.Головчак