Справа № 569/20271/13-к
12 листопада 2013 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ФГ "ОСОБА_3В.",які знаходяться в АТ «Укрексімбанк»,
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ФГ "ОСОБА_3В.",які знаходяться в АТ «Укрексімбанк», та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000116, за фактом доведення до банкрутства ФГ «ОСОБА_3В.», за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.
23.09.2013 постановою Господарського суду Рівненської області ФГ «ОСОБА_3В.» визнане банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Таким чином, з метою встановлення фінансових потоків господарства, його активів, виникла необхідність в дослідженні руху коштів ФГ «ОСОБА_3В.», його платіжних доручень на списання коштів та чеків на зняття готівки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення господарських операцій щодо перерахування та отримання коштів ФГ «ОСОБА_3В.» використовувався банківський рахунок №2600100019924 (вид валюти - українська гривня), що відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО №333539).
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ «Укрексімбанк» (МФО №333539).
Покликаючись на викладені обставини, просить клопотання задовольнити.
Представник АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечувала.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки інформація, яка міститься в платіжних дорученнях ФГ «ОСОБА_3В.» на списання коштів з вищевказаного рахунку, чеках на зняття готівки, а також в русі коштів ФГ «ОСОБА_3В.» має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ФГ «ОСОБА_3В.» (код ЄДРПОУ 35845961), які знаходяться в АТ «Укрексімбанк» (МФО №333539) по рахунку №2600100019924 (вид валюти - українська гривня) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:
- розгорнутого руху коштів як на паперових так і електронних носіях з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;
- платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;
- грошових чеків на зняття коштів з рахунку;
в оригіналах і в повному обсязі за 2010-2011 роки.
На вимогу АТ «Укрексімбанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя М.М.Головчак