Справа № 569/20029/13-к
11 листопада 2013 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» (код ЄДРПОУ - 31620337, Рівненська область, Рівненський район, ОСОБА_3, вул. Авіаторів, буд.№5), які знаходяться в ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26),
Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» (код ЄДРПОУ - 31620337, Рівненська область, Рівненський район, ОСОБА_3, вул. Авіаторів, буд.№5), які знаходяться в ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26).
В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» (код - 31620337) у період 2011-2012років умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 2186597 грн. Таким чином, до бюджету не надійшло податків у розмірі 2 186 597 грн., що є великим розміром.Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об'ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного підприємства.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26).
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ "ВТБ Банк" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ "ВТБ Банк" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії щодо діяльності обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» (код ЄДРПОУ - 31620337, Рівненська область, Рівненський район, с.В.Омеляна, вул. Авіаторів, буд.№5), які знаходяться в ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), а саме:
• справи з юридичного оформлення рахунків № 26009043011348, 26008033011348, 26007023011348, 26006013011348, 26002073011348, 26001063011348, 26000053011348 (валюта - українська гривня), №26009043011348, 26008033011348, 26007023011348, 26006013011348, 26002073011348, 26001063011348, 26000053011348 (валюта - євро) та №26009043011348, 26008033011348, 26007023011348, 26006013011348, 26002073011348, 26001063011348, 26000053011348 (валюта - долар США) відкриті в ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства;
• розгорнутого руху коштів з в казанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;
• протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР -адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях);
• картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства;
• платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;
• грошових чеків на зняття коштів з рахунків;
в повному обсязі з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали включно або закриття рахунку.
На вимогу ПАТ "ВТБ Банк" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя М.М.Головчак