Справа №127/16740/15-к
Провадження №1-кс/127/7266/15
17 липня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 12015020010003456 від 29.05.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вжиття заходів щодо ефективного контролю за розпорядженням (витратами) бюджетних коштів та виявлення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України, проведено відпрацювання фінансово-господарської діяльності підприємства-переможця державних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Проведеним аналізом встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2013 року являлись переможцем державних закупівель та отримувало кошти державного бюджету від Державного територіально-галузевого об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів.
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,у період 2013 року з метою переведення отриманих державних коштів у готівку здійснило придбання будівельних послуг та матеріалів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 1 405,2 тис. грн., та в подальшому з метою надання податкової вигоди Державному територіально- галузевому об'єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили- песвдо реалізацію ТМЦ.
Проведеним аналізом встановлено, що актом № 387/26-52-22-03-14/37312719 від 14.08.2014 не підтверджено господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із платниками податків за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 044 775,08 грн., в т.ч. Г1ДВ - 174 129,18 грн. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 32014100000000036 за ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке має ознаки «фіктивності». Службові особи вказаного вище підприємства надавали послуги по незаконному формуванню податкового кредиту, через використання рахунків яких за участю службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) проводилось незаконне обготівкування грошових коштів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки фактів здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тому просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з'явився.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності представника особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий у судове засідання не з'явився без поважних причин, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих у ньому обставин, а тому слідчий суддя вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 245, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у кримінальному провадженні № 12015020010003456 від 29.05.2015 - відмовити.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя: