Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, 47, 51600, (05658) 3-10-12
№1 -14/2010 г
09 апреля 2010 года Верхнеднепровский районный суд
Днепропетровской области.
В составе : председательствующего : Бурхан С.М.
секретаря: Саранча Н.А.
прокурора: Скрипник Д.А.
Рассмотрев уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее не судимого, работающего председателем Днепропетровского областного общественного формирования охраны порядка и государственной границы председатель областной организации «Комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью» проживающего ІНФОРМАЦІЯ_4
в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 190, ч.3 ст. 190 УК УКРАИНЫ.
ОСОБА_1, работая в должности директора частного фармацевтического предприятия (ЧФП) «Здоровье» и являясь при этом должностным лицом, примерно 12 мая 2006 года, в период с 9.00 до 18.00 часов, находясь по юридическому адресу данного предприятия, расположенного в г.Днепропетровске, ул.Ленинградская, 68/212, умышленно, с целью предоставления в банк и получения кредитных денежных средств, составил справку о заработной плате на свое имя, в которой указал, что его заработная плата как директора ЧФП «Здоровье» в период с октября по декабрь 2005 года составляла 5250 грн. ежемесячно, в январе 2006 года составляла 5150 грн., в феврале 2006 года составляла 5100 грн., в марте 2006 года - 5250 грн., в апреле 2006 года - 5000 грн., всего за указанный период 36250 грн., после чего подписал данную справку как директор предприятия и поставил подпись вместо главного бухгалтера ОСОБА_2, а затем скрепил печатью и угловым штампом. Данная справка не соответствует фактическим данным, так как согласно справки Верхнеднепровской объединенной государственной налоговой инспекции за указанный период ОСОБА_1, налоговые отчеты не предоставлял, и в связи с этим 27 марта 2006 года Постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области вынесено решение о ликвидации юридического лица, таким образом, заработная плата ОСОБА_1 не начислялась и не выплачивалась.
После этого, ОСОБА_1 примерно 16 мая 2006 года, в период с 9.00 до 16.00 часов, находясь в помещении Юбилейного отделения Днепропетровской областной дирекции открытого акционерного общества «ОСОБА_3 Аваль», расположенном по адресу: г.Днепропетровск, пр.К.Маркса, 35, умышленно, с целью завладения кредитными денежными средствами, предоставил вышеуказанную поддельную справку о своей заработной плате, в которой были внесены недостоверные сведения о заработной плате в должности директора ЧФП «Здоровье» сотрудникам указанного банка, тем самым ввел их в заблуждение о размере своих ежемесячных доходов и в тот же день оформил и получил кредитную карточку банка, с которой впоследствии снял и тем самым умышленно, из корыстных побуждений завладел денежными средствами в сумме 10000 гривен, причинив ОАО «ОСОБА_3 Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами, ОСОБА_1, работая в должности директора частного фармацевтического предприятия (ЧФП) «Здоровье» и являясь при этом должностным лицом, с 1 по 14 сентября 2006 года в период с 9.00 до 18.00 часов, находясь по юридическому адресу данного предприятия, расположенного в г.Днепропетровске, ул.Ленинградская, 68/212, умышленно, с целью предоставления в банк и получения кредитных денежных средств, составил справку о заработной плате на свое имя, в которой указал, что его заработная плата как директора ЧФП «Здоровье» за апрель 2006 года составила 2733 грн., после чего подписал данную справку как директор предприятия и поставил подпись вместо главного бухгалтера ОСОБА_2, а затем скрепил печатью и угловым штампом. Данная справка не соответствует фактическим данным, так как так как согласно справки Верхнеднепровской объединенной государственной налоговой инспекции за указанный период ОСОБА_1, налоговые отчеты не предоставлял, и в связи с этим 27 марта 2006 года Постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области вынесено решение о ликвидации юридического лица, таким образом, заработная плата ОСОБА_1 не начислялась и не выплачивалась.
После этого, ОСОБА_1, 14 сентября 2006 года, в период с 9.00 до 16.00 часов, находясь в помещении Юбилейного отделения Днепропетровской областной дирекции открытого акционерного общества «ОСОБА_3 Аваль», расположенном по адресу: г.Днепропетровск, пр.К.Маркса, 35, умышленно, повторно, с целью завладения кредитными денежными средствами, предоставил сотрудникам указанного банка данную поддельную справку о своей заработной плате, в которой были внесены недостоверный сведения о заработной плате в должности директора ЧФП «Здоровье», а так же умышленно, повторно предоставил сотрудникам банка справку о доходах на свое имя в должности заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Диона» за период с мая по сентябрь 2006 года, согласно которой его заработная плата составляла в мае - 5100 грн., в июне - 5170 грн., в июле - 5190 грн., в августе - 5200 грн., сентябре - 5250 грн., всего за указанный период на общую сумму 25910 грн., что не соответствует фактическим данным, так как ОСОБА_1 на данном предприятии не работал и зработная плата ему не начислялась и не выплачивалась, тем самым ввел их в заблуждение о размере своих ежемесячных доходов и в тот же день оформил и получил кредит в сумме 23762 доллара США, что в пересчете на национальную валюту Украины составляет 119 998 гривен 10 коп., по курсу, действовавшему на момент совершения преступления, и тем самым умышленно, повторно, путем обмана завладел денежными средствами, причинив ОАО «ОСОБА_3 Аваль» материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что является крупным размером.
В ходе судебного следствия подсудимый заявил ходатайство о направлении уголовного дела на дополнительное расследование из-за неполноты досудебного следствия.
В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, суду показал, что действительно, он обратился в банк с целью получения кредита для покупки автомобиля, где ему было выдвинуто условие, что он должен сначала оформить и получить кредитную карточку на сумму 10000 гривен, а после этого ему оформят кредит для покупки автомобиля. Через некоторое время он в банке поставил свою подпись за полученную кредитную карточку, однако карточку не получил и деньги с нее никогда не снимал. Выполнив данное условие, им был оформлен кредит на покупку автомобиля по которому он приобрел автомобиль, который был передан под залоговое имущество.
Кредит по автомобилю частично им был оплачен , однако с возникшем финансовым положением не смог дальше погашать кредит, вследствие чего автомобиль, находящийся в залоге им был передан в банк.
Выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что заявленное ходатайство о направлении уголовного дела на дополнительное расследование в связи с неполнотой досудебного следствия, по следующим основаниям:
Так, согласно обвинительного заключения подсудимый обвиняется в том, что 16 мая 2006 года, в целях завладения денежными средствами получил кредитную карточку на сумму 10000 гривен, которые в последствие снял и тем самым завладел денежными средствами. Кроме этого, 14 сентября 2009 года в целях завладения кредитными средствами оформил и получил кредит в сумме 23762 S США, что составляет по курсу 119998 гривен, причинив ущерб ОАО «ОСОБА_3 Аваль» на указанную сумму.
В соответствии со ст. 368 УПК УКРАИНЫ неполным признается досудебное следствие , когда остались неисследованными обстоятельства , установление которых может иметь существенное значение для правильного разрешения дела .
По мнению суда досудебным следствием следствие проведено не в полном объеме.
Так, по факту завладения денежными средствами в сумме 10000 гривен не выяснен вопрос когда и кем были сняты денежные средства с кредитной карточки, следствием не проверена версия подсудимого о том, что он только расписался в получении кредитной карточки, но самой карточки не получал и денежные средства не снимал.
Также, следствием не установлен умысел подсудимого, направленный на мошеннические действия в целях завладения денежными средствами при получении как кредитной карточки так и при получении кредита в сумме 23762 S США.
В ходе судебного разбирательства подсудимый пояснил, что деньги по кредиту в сумме 23762 S США он не получал, указанные деньги банком были перечислены за приобретенных им автомобиль, однако следствием данный факт во внимание принят не был. Кроме этого, в ходе судебного следствия подсудимый, давая показания, указал, что автомобиль, находящийся в залоге за вышеуказанный кредит, был передан им в счет погашения кредита в банк, однако данный факт также досудебным следствием не исследован- не выяснен вопрос о сумме кредита погашенной вследствие передачи банку залогового имущества.
Устранить данное нарушение в процессе судебного разбирательства невозможно, а поэтому данное уголовное дело подлежит направлению на дополнительное следствие в процессе которого необходимо установить умысел подсудимого на завладение денежными средствами, кто и когда снимал денежные средства с кредитной карточки, а также вопросы, связанные с залоговым имуществом- автомобилем, описанные в данном постановлении, дать юридическую оценку и провести последующие предусмотренные законом следственные действия.
Руководствуясь ст. 281 УПК УКРАИНЫ, суд -
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 190, ч.3 ст. 190 УК УКРАИНЫ направить прокурору Верхнеднепровского района, Днепропетровской области для производства дополнительного расследования в процессе которого, исследовать обстоятельства указанные в данном постановлении и выполнить последующие предусмотренные законом следственные действия
Постановление может быть обжаловано в течении 7 дней в Днепропетровский апелляционный суд.
Председательствующий: