01.06.2015
Справа № 200/9919/15-к
Провадження № 1-кс/200/3692/15
Іменем України
26 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040030000525 від 14.08.14 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю -
18.05.2015року слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до клопотання слідчого, встановлено, що 30.12.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 укладено договір поставки №30/12-1 з терміном дії до 31.12.2010.
04.01.2011 укладено додаткову угоду про пролонгацію до договору №30/12-01 від 30.12.2009, згідно якої, термін дії договору продовжено до 31.12.2011. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язано поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити нафтопродукти. Всі перемовини з підприємством від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
В період з 05.01.2010 по 29.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору № 30/12-01 від 30.12.2009 було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 299 469,20 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило отриманий товар лише на суму 3 040 649,60 грн.
В період з 05.01.2010 по 29.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору № 30/12-01 від 30.12.2009 було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 299 469,20 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило отриманий товар лише на суму 3 040 649,60 грн.
В період з 17.10.2011 по 29.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було поставлено паливо, згідно накладних на загальну суму 258 819,60 грн., з яких повернено товару на суму 14 997,40 грн. Оплату за поставлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до теперішнього часу так і не здійснило, загальна суму заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теперішній час складає 243, 822, 20 грн. Будь-яких заходів по погашенню заборгованості посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вживають.
В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 , який у той же час являвся засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був укладений договір про сумісну діяльність. Тобто є достатньо підстав вважати, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були фінансово-господарські взаємовідносини, зокрема завідомо невигідні операції та угоди, вексельні операції, фінансова допомога з метою виводу активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою неповернення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були фактично розташовані за однією адресою: АДРЕСА_1 ., за цією ж адресою розташоване нафтосховище.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має у кредитному портфелі Публічного АТ'АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) два діючих кредитні договори: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів США терміном до 07.02.2009, заборгованість становить 199 999,77 доларів США і № 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. терміном до 12.09.2008, заборгованість становить:205 554 грн. та один на внебалансовому обліку банка №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн. терміном до 12.12.2008, заборгованість становить 40 881. Всі кредити надані ОСОБА_5 , та є проблемними та простроченими. Банком було подано позов до господарського суду, та останнім прийнято рішення про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суми заборгованості. Виконавчою службою накладено арешт на залогове майно, у т.ч. і на нафтосховище за адресою АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного дослідження обставин вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлення причин несплати заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до кредитних справ за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для кримінального провадження. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник Публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання слідчої - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або оперативним співробітникам за пред'явленням ними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по зазначеному кримінальному провадженню до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: кредитних справ за кредитними договорами: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів, № 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. та №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн., які знаходяться у володінні Публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Строк дії ухвали до 26 червня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1