19.05.2015
У Х В А Л А Справа № 200/9825/15-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/3351/15
18 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42014040160000041 про арешт майна, -
18.05.2015 р. старший слідчий відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна.
Необхідність накладення арешту на майно обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014040160000041, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 20.10.2014 р., за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання вбачається, що невстановлені особи перебуваючи на території м. Дніпродзержинська виготовили підроблені документи, а саме рішення загальних зборів учасників ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ" № 1/2014 від 26.09.2014 та договір про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ ЮКРЕЙН Б.В." від 26.09.2014.Допитані в якості свідків представники компаній засновників товариства пояснили, що дій по відчужуванню чи даруванню часток в компанії не здійснювалось та доручень від власників з даного приводу не надходило. 08.10.2014 р., під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу ТОВ «Інтерлізінвест», розташованого за адресою: вул. Оскольська, 31 в м. Києві, увійшли невстановлені особи, які пред'явили директору ТОВ «Інтерлізінвест» ОСОБА_5 витяг з ЄДРЮОФОП про те, що, станом на 08.10.2014 р. керівником ТОВ «Інтерлізінвест» являється ОСОБА_6 та повідомили про зміну власника компанії. При цьому проведено експертно-почеркознавче дослідження № 1-17/10, згідно якого встановлено, що в Рішенні Загальних Зборів учасників ТОВ «Інтерлізінвест» № 1/2014 від 26.09.2014 року, яке стало підставою для внесення змін до ТОВ «Інтерлізінвест», підпис перед словами « ОСОБА_5 » виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_5 , ймовірно тому, що міститься на 3-й сторінці паспорта.
Таким чином, невстановлені особи, використовуючи підроблені офіційні документи, заволоділи майном компанії ТОВ «Інтерлізінвест», основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства, зокрема залізничними вагонами, в кількості 1964 штук, які належать ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 33442626), просить накласти на них арешт.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.
З метою забезпечення заборони на розпорядження майном, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, представник ТОВ «Інтерлізінвест» в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю за можливе замість накладення арешту на вказане майно постановити рішення про заборону розпоряджатися цим майном, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна - це тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого… можливості відчужувати певне його майно. Оскільки вказані вагони не належить підозрюваному, обвинуваченому, виконувати таку процесуальну дію, як арешт майне нормами КПК не передбачено. У цьому випадку вважаю за необхідне на підставі ч. 4 ст. 170 КПК України прийняти рішення про заборону розпоряджатися таким майном, оскільки є достатні підстави вважати, що невжиття заходів з необтяження майна ТОВ «Інтерлізінвест» може призвести у майбутньому до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 167, 170, 309, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Заборонити розпоряджатися залізничними вагонами, в кількості 1964 штуки, які належать ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 33442626), з наступними номерами:
583356396026422360807716602612116126295261255287612305126124285555118541
620031165511791560573177621312485978948760575669620296655741505161235644
585860826081001760573425551193335971460061249215621106066126225961242434
655683215511991160809969612643546204482161245635608100255511967161242301
612319656123563661222360612581826057324361230116656197106556925361235024
654828536123737655118475551180876080952265568669551188485511998661263182
621107476080781555119812551185586126183055117576608081106206055361230207
608108275511767555120091602614276125325861236311655693376548298655119861
612647276548367960262953551177906080632058068578655705665511960661254926
612254056122212162002555612582325837750861252367605758675806860255117626
612463285512050560805942621567166126413160810520569823665573271359783027
608107776122550462057336551199605511905162121512656098285833553059786525
612550556122562959787184612304885511874961264784608086156126212755117311
585851756124145155118228612445216080934060809811612273026576097760263688
551183015698205161258737551196556556808159783787551180796213441659777946
5511928361222162620375026081095960575834551200005511990361253621
НОМЕР_1 620343356125862062113220
551202166556926155722912612229806026348060807773557409486122886257427502
621044355971841155119804602621285512049760261666551190695511941662112008
541223385572294655118905608089126080978762072715612395136080784962070859
608090276122928262113725599572256205885465568883608092176124761559782474
612237076126430562104104569587706123486059786913612350085573218457429821
574298545512034961229589612628616026572555118061551185256126143461261707
574298395511949965567471585847315741454262000567551193586123886155120695
608079556550725354122239551204305511880662106349612242676080634655119978
654833156122583555120166551187316556816455117683620020685971650655118665
621141456125076755113864655689745908094555119796655683886080897961998506
612618636080774061225652557243146125838061238606620518346026412459717470
605757276026781262002803612254395741191055117493612281365908225557414765
612290016123781458584749608091345511973965569345551181455741502857427866
612615415837746661231809612522195573275461235339612595295572296165780785
583775165837721958377102590809786556781059790006621284346126023861999157
657807516556923859085050602642565908506859782508557382985978008059783225
551172466123246861230835612444896124013155120463654832815511850957414583
612473756080976159723304557229206214788955119432605757435978588157429862
612476076123476160810579602626315511886355117816620315396080972061227005
551184835977795361237467551189886125450457413452574275776080936560809852
620747785695417559788760655706086126077460808649551186996124392961230058
612310646122811055118632612234426200221757427528612486396026751555117337
612298296213172760266822612370876202173859788943612622005512068759957365
620018396202175359778001557229536123577655120547608092665742981357414773
655682226200008858332743621074615511988757414567602672005741332062122270
620062836126447959783746620797445978727557411746551202575977768065570681
608086646125424955732143602678536081067861253472585852415512075259716746
612571356080642961229787612353885978375357413338608058845858563957415044
608102566026594958335563612506505511962257413304602625735553300462101324
620134615858475655732705608065696081088461234555583771105508222655119820
620341375511903655117600602661456057344160262367608106455508209360261633
608061145511380762002480597896026123441555120398602627145977754060806601
612326666556834755117428551182855978402561251062597904285508115261252383
608076096122392161245858655694106215101461227930551206045858600960810181
599573086210003762124680608094156560990159777961551180955516193962024245
612387706080932458377482597183126200460160810454612560465978216955117469
620497135978938865567679551138726122815160264553597864755553186760808052
621148306201914655119259551199376556785161260048551188975516186365569048
602612456126133561225553620770116556935261241360612259755508234161246922
551175686080870661225918557229385572409059716845551174775698328161240875
621031305511878059082230608083266126128555117832612527145516167360809282
597225046080641160575768612332435978990961250809551175275553333561231254
605733676080822760808474612285736126096459770982612521445858420265567778
551177175511893962053038608064036123711165483703655690305516182255120315
551173036026688955117709541223875511382359783985655689825553327760261369
602676145511896260264439612267676125866165507261612375095977770661264156
612372286124652660573086551188895978890160808243574134785508130161250569
551177825698204462093851551195236123485260806155541223535806889162110143
655692206123480362139563551182695978377965568115620115315553155260575651
654831666556901465483745612277326057571965482887612219255508236659788505
574278745995732460809175599572906125971961238044551189475977787058584764
574278585511876465482978612218265858479861256319551205965508190565568636
551185665511956465567646602666325512001860807823655680655995713465402307
612402635511999455119341580686286123747558585183620864425516206961235974
612398026200393460809514602618316081058765568057612234595508103862004015
551179235572188062156765602668635512064659718619551182935553154556982036
541221715698206965568966657610175742788261264115551199525508203655118418
612628046125053655119689580686106124668260806171621261075511924255117857
551193256557063259782409612240515698235859715318602608095400816455120075
612277086126377859790527612488866200476757414559608088395553326955120661
602632825741346065570640612249526124860562004841608094725516205161240677
551184005908790855120307612592145512029961258844597898835977781365568941
655681075511955661248332621349035412237965567489574156145553336865483323
612428146200543460267218569823256124782161252342612575495508221859778027
612230876124215261230074597823006123465461247714612442165516187161229316
608059186124614655117386551197546026247455721864597840175553193359957282
655677606556761262155528621517665511931755119374597837615553184261237046
551199456213836755119028612553116122776555724298612380025516179860807864
551195986080863155120323551186816125593165569246597839695508132755118186
551188146080871465568024612499596080987862001102551201825516170757414781
608080866211555558585167612601706203100055118392551179645858587861226080
608064376123605556982416608103555858522560810009551180535511945761250247
551203646080825061227237612560206057306060260668655686515977764965567828
557409066080848260808151551203566080798955120141612270545995717561226551
655679276125388659715409608085736080625461264057620036605978203761238267
612350735572297960573656612310806125341561241261597175535508202861222287
612552466125883655120133657808016556928761244901551202245511938262117841
602658576122282461999652555315295972233055119044612587035516169960808433
620331216123802855118624580686446125816655120653574119025516195456982317
583355975511775862023155597201106204578660809621612276175978215160265758
655075846026341561232609551179076556780265569360551197215858557155117352
612244245977248359957357551179986026196362002456612313385978206058068636
612412876548314161241865608111065511782456982010608099025508225961240867
608061895573217655118152551204716123163558584814602616175977783959790402
602616826122735159777987551195076081003355118798612633315508108761255832
583356626124875361228169551174106199834061229241612257285978210255117774
621112325511769155118756612410486080911861250445551175845858568855117501
608103486123973765483232597148736080910065780769602671275516194762057948
597779206026374662071410612355866080904358377151608080455559000461226783
612452475512045560806064608086565978403360267002620079015516176462071287
583356056080762561244729608098456556820655118830608104705516199661252086
612386145511745160808359621379715837723559777938608080375858552261242848
621044685858523359771907621353066126032955119408602642725858574665569311
612584556080906859783803590822636122845860807724619984645977786255118350
608105616123221160575859602632666199978559714584612627625858576159772681
583355896556755461240628608107106125858862126313551183275978177355119549
551205396057326855118822597838455908503555117378612277405995710055118426
597890405995737359789339612497105512006760809985612440595858570455732762
557243716126005562109129620023576123008262087432621273455995718361254421
574150365511870761231981621177595741331262016720605734095516171560809837
551183846200021155118178583771446556760456982309612629115978225055118137
655681316200147455117543612566576200902261237848574119285977760761259974
551204485511895458068651612567076200501255118970574147575516207761244513
551172956548362060809332602625655978920660810504597183795516181461259966
612305876124897755120059551176675908791661253704620026055508044455119895
551181295978950360808169569823336211811260262268541223205858597765568255
620390605574093061253878612518806080942355118459612337305508043660263373
608077816213134759720789551186736026308460811023551186165858590255119762
608098605511901057413486551181606124892859714634612231865508199660267721
655677866556765359085084612640816548315860573110620756275978220155117873
608094315511734561226007608096705572184960808136608060495516164055119747
655686445511774158377185551196975995733261226403583354155508045160808805
619983575511798060261732551178086123908362006044551205215858575360809886
620049656081090065568180597831346124651855740955655675885977791260265543
569823746556881854122270551138566080860761247086620217045512076061224622
574278416081016561229266655680085512002658377136608100585400810761247938
608098036124417455119481551196305511844258377474612619215858567061252284
551192756124941360808854612563685511820255531511597209875858580361228631
612416426213404461224655612533655574393461255774551175925553158655119770
602635146199926461225603605757846026265656982002612274435858599365482960
608108766122331961248647599572746026272255118855620937295553182662001425
612232696122561159788646597838376057328462070271612407355511926761254207
654829296125642662128988612636796080944958584806574145755508047760263225
551178405511831961237004580685606124954657429805551174025511919262057757
597813855742753660263001551179565972238961247540620003515508124462008156
597831675742756961248506620922005833564761236154612617315516184861251260
551201255511913555119580608079485741474055119705602642075559001265569303
612424675977803560806122551180126203442655117642602632585508230962134788
608107516080823555117659612266436081004165603821551198535553187561222741
612434326026134460807666574156226211850062150487551193665995708460810447
597836706556891761264107620026626205260058584780608060565858601759783860
654828795412222160809613597837386123280761231775597145275400818055721872
602623425511834359782573551197886556835460573318583355065858549860807765
551202735858520960809019551204066124961161231486612633075553194160266020
608095555573213555120174605734746122766660267754551200425977773060261385
620924656201506060809001608105536556875055119515620008315511930961258364
583776156214035559716456597210846200972555117899655676875516163258335571
557245956124401861235263551180046125441365483430608092255553331960264306
655680166200164959080937585852175511803859786087612622185508235862034723
612529206057590955161921541222546200518655081269612550715574392658585613
608087306557637355082317541222056081022355533301557327706080630455082176
612380365512023259782052608063875511843455162044620682185412221355081947
602670366200591355531578602638116123837454008206620083136124335855082192
557291315977801955161756597221086123054658585555597152845837745858585506
612340355511824458585605612312135511751959777714612242266080937359957241
608109835512019059957126608105126199955355531909551172535971515155081186
608096546556892555080519612519635511773358585951608098295971827055081046
612434656080590059782011551191015511793155081202612546606026750755081053
551172796202096155082333608103306080827655082184612579116213154558585662
612366266200350459777847612602875858519159777722655680326200784459957233
557327215511849159957035608082686080974658585944612468726122808655081343
612341005511964855081319597837205511825155531834551190026557067355533343
620073156123521455161749551203315908504359777821551176345511858258585589
612224445512020855080394621408846124503159777615551173945512063855119127
612630755978371254008156620046435978134455081293608084096123426659777888
608106865511939055081061602633815511871555081939605758005511923455531487
551183765511971355081210597886876123161958585969612610876556770355161855
602676225511992958585480583772016200163155082002612530845511772555161962
583772436556812358585563551185906122831855533285597838115573215058585829
551204226026355555081285655687356200560855082101612430366057325059782029
569824086080997755531925602664006122528055082150597781596080973859957217
608078076556804059957266612295306200421358585860621243425511776658586025
612413455978902455081236620301196080855759782136551198465412236155082374
597166625511860855161657551178815512015859957191551174446208962858585472
555319745995695358585548597820785516198855162028551621015858553055081962
551207375400814959957209597779045977763159777623540081725511915055161772
550821685508213555533350550813685511916855531917599570765508201058585928
555318835508232559782110585859105511914359957167585859365508189755161681
599570925995715958585647551191195508229155081228550811115400821455533012
551207035858546455080469569831745858545655120778585857955553332755080501
551616245508117855119424599570275516188959777854550820855516201055081954
550803865858598555081277585858865858571255082234550822005508197055162002
550811295516172358585621585857875508228358585654555318595508114555162036
550811945978227658585738597776645512071159957118550810955516189755119093
540081235978212859782185597777555858559755082267597776565858577955082143
551192005553303855162093550813355508227555531537585855145553156058585894
550821195508206959777748585857205511917655081988597778055516208555082044
551207455995725858585852597231895574092261255758608083756124820955118533
551180205511804655118046612576485412231260807930620043045508135060808938
612222536080876360805843608101326123912562000484602641165977776357411936
569823415512062060807534597902126080888859790576605731365977777158335621
612345895511864061246971551205626548283865402265602658326123595855732119
602673255511887162114483551205136081091862057583620667255978324161234878
551174856122935755119531655687766026641860573227620606036081014060808946
608087226080948060262219612637526080818555721856557241995412224754122262
612254215978883659790063620828885978861265507238620194016122346762052360
551204146209126959723288619992496200657260263324612484076026235955118103
551195726212057155120034621471376125590765482820655691135512048960267069
608093085511947355724306620040725742755161236949602612866200003961230967
597838525971618360808441620020506200834761236469620037366080821965780744
551192916125475160809753583771776026155960809381551175355977767255080493
597762035977250965483307551181946556762061259958621338485553302055081103
597869545512061255120679551173296081046261226452612479045858583755080485
551179495511743655117618597184376200416355117261551189135858569655161780
551201095412230465569170612586535972028455118368655687195508125155081160
655688346080927459772319608082846199972855120117551182775516191355082242
551178656540231565569147620050876026067656982028599571425400813155589253
551616655978226855119184555319825508207758585811555319665553195855081137
550821275978208659782177550803785508042855081889551207295508107955080410
5516183058585845.
Строк дії ухвали - до 18 липня 2015 року.
Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п'яти днів зо дня її проголошення.
Слідчій суддя ОСОБА_1 .