05.05.2015
УХВАЛА Провадження №1-кс/200/3386/15
Іменем України Справа №200/9102/15-к
05 травня 2015р. слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської обл.. ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської обл.. ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:
- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період за період з 01.09.2010 по 01.01.2014 ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період 01.01.2010 по 01.01.2014, з можливістю вилучення оригіналів;
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2010 по 01.09.2014;
- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , з 01.09.2010 по 01.01.2014.
Відповідно до клопотання, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 20/26 від 20.04.2005 об'єкти нерухомого майна, а саме: майстерня теплорозподільчого пункту, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , включено до Переліку об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста, які не підлягають приватизації.
Згідно пп. г, п. 2, ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» приватизації не підлягають об'єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов'язані з постачанням споживачам тепла.
Відповідно до договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста від 29.09.2010 №321-УКВ/10, укладеного між ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Орендар), в особі директора ОСОБА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Департамент є правонаступником), в особі начальника ОСОБА_4 (Орендодавець), Орендар приймає в строкове платне користування комунальне нерухоме майно нежитлове приміщення загальною площею 258,4 кв.м., вартість якого згідно з незалежною оцінкою становить 1177270,0 грн, без ПДВ, що перебуває на балансі МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для використання під розміщення організації, яка займається технічним обслуговуванням ліфтового господарства. Пунктом 10 договору визначено термін дії договору з 29.09.2010 по 15.09.2013.
Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 VI скликання «Про надання дозволу ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання невід'ємних поліпшень орендованого нежитлового приміщення за адресою по АДРЕСА_2 » від 29.07.2011 №48/14 надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання невід'ємних поліпшень нежитлового приміщення, загальною площею 258,4 кв.м., а не 295,5 кв.м.
Відповідно до Рішення №19/22 приватизації підлягають об'єкти, на які відсутня заборона щодо їх приватизації та виконання невід'ємних поліпшень орендованого майна більше ніж 25% його ринкової вартості з дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зустрічною звіркою встановлено, що між ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір від 03.05.2012 №51.12 на виконання ремонту орендованого приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно вказаного договору розрахунок здійснювався за допомогою безготівкового розрахунку на відкриті рахунки підприємств у банківських установах.
Відповідно до п. 2 договору вартість ремонтних робіт склала 369970,12 грн, з ПДВ. Згідно з платіжними дорученнями від 24.07.2012 №471, від 21.05.2012 №149, від 29.05.2012 №163, від 09.07.2012 №444 та від 23.07.2012 №470 ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало до ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти на загальну суму 369970,12 грн. за виконання ремонтних робіт орендованого приміщення.
Перевіркою Актів приймання виконаних будівельних робіт за період на загальну суму 369970,12 грн, встановлено відхилення у вартості виконаних ремонтних робіт на загальну суму 116508,48 гривень, яке виникло внаслідок: невірного застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (далі - РЕКНр) згідно вимог п.1.14 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000», затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 № 174 (із змінами та доповненнями) (далі - ДБН Д.1.1-1-2000).
Проте, відповідно до п. 2 наказу Департаменту корпоративних прав та правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.10.2013 №78 «Про затвердження вартості продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 », відділ з відчуження та оренди комунальної власності підготував проект договору купівлі-продажу зазначеного вище нерухомого майна.
Після чого між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ВТО ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договори купівлі-продажу двох приміщень за адресою АДРЕСА_3 від 20.11.2013 №1531/Н та від 20.11.2013 №1532/Н, згідно яких змінено форму власності з комунальної на приватну нежитлових приміщень (площами 158,8 кв.м. та 137,1 кв.м.), та які зареєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_5 в реєстрі за №№ 485 та 507 відповідно.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №12014040000000824 від 20.11.2014р. за ч.2 ст.233 КК України встановлено, що ТОВ ВТО ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення господарської діяльності використовувались банківські рахунки № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_2 відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для здійснення господарської діяльності використовувались банківські рахунки № НОМЕР_7 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_8 відкритий у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ).
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів та надання можливості їх вилучення, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, оскільки прокурором належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської обл.. ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ( АДРЕСА_1 ), надати слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:
- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період за період з 01.09.2010 по 01.01.2014 ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період 01.01.2010 по 01.01.2014, з можливістю вилучення оригіналів;
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2010 по 01.09.2014;
- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , з 01.09.2010 по 01.01.2014.
Строк дії ухвали до 05 червня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1