01.06.2015
Справа № 200/10114/15-к
Провадження № 1-кс/200/3766/15
Іменем України
22 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000272 від 06.03.15 р., за ознаками злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до клопотання слідчого, 03.03.2015 не встановлена особа під приводом реалізації насіння соняшнику, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (далі ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000грн., що належать підприємству ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто в особливо великих розмірах, що у більш як шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12015040000000272 від 06.03.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із показань потерпілого ОСОБА_4 слідує, що 02.03.2015 ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (Покупець) та ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Дрижина Гребля, (Постачальник) уклали договір № 0203/1К поставки насіння соняшника в розмірі 350 тон на суму 3167500,00грн. Згідно якого 02.03.2015 ПП « ОСОБА_5 » надала ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для сплати рахунок-фактуру № СФ-0000008 від 02.03.2015 на суму 3167500,00грн.
Згідно платіжного доручення № 110 від 03.03.2015 ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в розмірі 600000,00грн., та платіжного доручення № 202 від 03.03.2015 ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_5 відкритого в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в розмірі 400000,00грн., на загальну суму 1000000грн.
Вантажні автомобілі від ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які прибули в с. Пологи, Охтирського району, Сумської області для завантаження насінням соняшника, за яке здійснено попередню оплату у розмірі 1000000грн., відвантажено не було, у зв'язку з тим, що власником насіння соняшника виявився ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в GUHE ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому потерпілому ОСОБА_4 стало відомо, що грошові кошти у розмірі 1000000 з рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_7 .
18.05.2015 згідно ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 20.03.2013 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 03.03.2015 по 20.03.2015 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до проведеного аналізу отриманої інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено що 03.03.2015 ПП « ОСОБА_5 » з рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 2475000грн. на рахунок № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_11 , що належить ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_9 .
З метою встановлення руху коштів, отриманих та перерахованих ПП « ОСОБА_8 », перевірки законності вказаних банківських операцій вважаю за доцільне провести виїмку документів з інформацією відносно вказаного підприємства в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які можуть бути доказами під час судового розгляду, просить надати доступ до речей і документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.
Представник банку у судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, тому вважаю за можливе розглянути клопотання на його відсутність.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , ( або за місцем фактичного знаходження), а саме:
- юридичної справи приватного підприємства « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт - Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ПП « ОСОБА_8 » / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ПП « ОСОБА_8 » за період з 03.03.2015 по теперішній час.
Строк дії ухвали до 22 червня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1