Справа № 1718/4-63/11
2011 р.
08 вересня 2011 року Сарненський районний суд Рівненської області
Суддя Сарненського районного суду Рівненської області ТОВСТИКА І.В., розглянувши в м. Сарни подання слідчого прокуратури Сарненського району про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Сарним»ясопром», які знаходяться на банківських рахунках,-
Слідчий за згодою прокурора Сарненського району звернувся в суд із поданням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Сарним»ясопром», які знаходяться на банківських рахунках підприємства, посилаючись на те, що 26.05.2011 року порушена кримінальна справа № 68/38-11 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України стосовно директора ТОВ «Сарним»ясопром» ОСОБА_1 за фактом умисної безпідставної невиплати заробітної плати громадянам більш як за один місяць, а саме за період з вересня 2010 року по березень 2011 року, так як виникла заборгованість по виплаті заробітної плати в загальній сумі 256,5 тисяч грн., в зв»язку з чим по кримінальній справі необхідно вжити заходів до забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову за рахунок грошових коштів підприємства шляхом накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
Відповідно до ч.1 ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
Згідно положень ч.2 ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних чи фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до ч.1 цієї статті; зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладений арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.
Оскільки, по кримінальній справі № 68/38-11 в майбутньому можуть бути цивільні позови про стягнення заборгованості по заробітній платі, необхідно вжити заходів по їх забезпеченню шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Сарним»ясопром», які знаходяться на рахунках у банківських установах, в межах суми заборгованості по заробітній платі 256,5 тисяч грн. із зупиненням видаткових операцій в межах суми, на яку накладений арешт, крім сплати обов»язкових платежів до бюджету.
Щодо вимоги слідчого про зобов»язання службових осіб банків видавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на банківських рахунках, які належать ТОВ «Сарним»ясопром», кожну декаду місяця, то вона є необгрунтованою, оскільки така інформація становить банківську таємницю, а слідчим у даному поданні не ставиться питання про виїмку чи надання дозволу на отримання, вилучення документів, які становлять банківську таємницю, як передбачено кримінально-процесуальним законом та Законом України «Про банки і банківську діяльність», а тому не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.177,178 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , суддя -
Подання слідчого прокуратури Сарненського району про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Сарним»ясопром», які знаходяться на банківських рахунках, задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Сарним»ясопром» в межах суми заборгованості по заробітній платі, яка становить 256,5 тисяч грн., які знаходяться і можуть надійти, на банківських рахунках: 1)№26008095102, №26042095102, №2604709510201 в Львівській філії АБ «Експрес-Банк» м.Львів пр.В.Чорновола,67 (МФО 325956); 2) №260094241, №260461667, №260421720, №26068461 в РОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» м.Рівне вул.С.Петлюри,35 (МФО 333227); 3)№26045054700015, №26007054700321 в Рівненській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м.Рівне вул.Відінська,8 (МФО 333391); 4) №260090101195, №260000201195 в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» м.Київ вул.Світлицького,29/18 (МФО 380054) із зупиненням видаткових операцій із вказаних банківських рахунків в межах суми, на яку накладений арешт, крім сплати обов»язкових платежів до бюджету.
У решті вимог відмовити.
Постанова суду підлягає негайному і безумовному виконанню, оскарженню не підлягає.
Суддя