Справа № 361/9965/14-к
Провадження № 1-кс/361/1491/14
11.12.2014
11 грудня 2014 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000062 від 26.09.2014, -
08.12.2014 старший слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять інформацію стосовно вхідних та вихідних з'єднань абонентів, що користуються мобільними телефонами з сім-картками оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , за період з 01.01.2013 по день винесення ухвали.
Із клопотання вбачається, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 32014110130000062 від 26.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, встановлено створення (придбання) ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами у період з 2013 по 2014 рік низки суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, а також надання послуг з ухилення від сплати податків службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) та інших діючих підприємств України шляхом використання реквізитів і банківських рахунків підконтрольних їм «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності. В ході досудового розслідування отримано ухвали Апеляційного суду Київської області про дозвіл на зняття інформації з номерів телефонів певних осіб, задіяних у злочинних схемах, та на даний час в кримінальному провадженні проводяться негласні слідчі дії з обробкою матеріалів НСРД за дорученням слідчого оперативними співробітниками ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області.
Враховуючи отримання від оперативних співробітників відомостей про задіяння у протиправній діяльності широкого кола осіб, у тому числі тих, що використовують телефони з сім-картками оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, зокрема реєстраційних даних абонентів телефонів, відомостей про місцезнаходження мобільних терміналів, в яких використовуються сім-картки з вказаними номерами, трафіків з'єднань абонентів з прив'язкою до базових станцій із зазначенням маршрутів та тривалості, за період з 01.01.2013 по день виконання ухвали, з розпорядженням про їх вилучення.
При розгляді клопотання старший слідчий ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 його підтримав, мотивуючи необхідність задоволення важливістю значення запитуваних відомостей для досудового розслідування, оскільки вони дадуть можливість встановити максимальне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, з приводу якої відбувається досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014110130000062 від 26.09.2014, ідентифікувати їх та провести з ними слідчі й процесуальні дії, що, в свою чергу, надасть можливість визначити роль кожної особи в злочинній організації, встановити місце її проживання, приміщення, які використовуються в протиправній діяльності, транспортні засоби та інші знаряддя злочину. Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши доводи старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до пунтку 7 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п'ятою, шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32014110130000062 від 26.09.2014 щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про сприяння ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами у період 2013 - 2014 років ухиленню від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму 3 066 000 грн. та іншим суб'єктам реального сектору економіки, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, шляхом використання банківських рахунків та реквізитів попередньо створених (придбаних) ними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », проведення за вказаними фактами досудового розслідування за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; копію повідомлення про вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами кримінальних правопорушень, пов'язаних зі створенням ряду суб'єктів господарської діяльності з метою сприяння ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору економіки; копію рапорту старшого оперуповноваженого ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_8 , погодженого заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 Антіповим ОСОБА_9 - про встановлення за результатами проведеного комплексу оперативних міроприємств спілкування з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими задіяними в злочинних схемах особами абонентів оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які є причетними до створення транзитно-конвертаційних груп і фіктивних підприємств.
За змістом частин першої, другої статті 14 КПК України, під час кримінального провадження кожному гарантується таємниця телефонних розмов; втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети.
Разом із тим, старшим слідчим ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, без будь-якого обґрунтування підстав вважати, що особи, які вперіод з 01.01.2013 по день виконання ухвали, тобто протягом двох років, використовували мобільні телефони з сім-картками оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , мають відношення до подій, з приводу яких проводиться досудове розслідування, інформація про їх реєстраційні дані, трафіки з'єднань з прив'язками до базових станцій та ін. сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами є суттєвою для з'ясування важливих обставин в кримінальному провадженні № 32014110130000062 від 26.09.2014.
Крім того, лише рапорт співробітника оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_17 про використання невстановленими особами певних номерів телефону не є підставою розкриття охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи, що в поданому клопотанні всупереч конституційним принципам і загальним засадам кримінального провадження порушується питання про безпідставне втручання у приватне життя невідомих осіб, слідчий суддя відмовляє в його задоволенні.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно абонентів, які в період з 01.01.2013 по день виконання ухвали використовували мобільні телефони з сім-картками оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1