Справа № 361/5100/14-к
Провадження № 1-кс/361/730/14
07.07.2014
07 липня 2014 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100130004845 від 30.10.2013, -
03.07.2014 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять підписи директора підприємства ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5 .
За змістом клопотання, 09.10.2013 до Броварського відділення Північного комерційного макрорегіону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулась ОСОБА_6 з клопотанням щодо відкриття карткового рахунку та встановлення кредитного ліміту. На виконання стандартних умов Банку, що висуваються для розгляду питання стосовно можливості видачі кредиту, ОСОБА_6 надала менеджерові відділення ОСОБА_7 паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 28.10.1999 Ватутінським РУ ГУМВС України в м. Києві, та довідку про доходи на бланку з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як підтвердження своєї платоспроможності. Згідно з вказаною довідкою, підписаною від імені директора товариства ОСОБА_4 і головного бухгалтера ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з 10.04.2011 працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді бухгалтера та в період з квітня по вересень 2013 року її сукупний доход становив 21 311 грн. 26 коп. Разом із тим, під час проведення працівниками Банку аналізу достовірності відомостей у поданій ОСОБА_6 довідці, з'ясувалось, що вказане товариство дійсно зареєстроване в Шевченківському районі м. Києва, однак довідка про доходи № 147 від 08.10.2013 підприємством не видавалась, зазначений вихідний номер не відповідає формату реєстрації документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані відомості 30.10.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в кримінальному провадженні № 12013100130004845 проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Враховуючи призначення в кримінальному провадженні 03.07.2014 судово-почеркознавчої експертизи, 27.06.2014 - судово-технічної експертизи та необхідність надання експертам для здійснення дослідження оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із підписами директора підприємства ОСОБА_4 і головного бухгалтера ОСОБА_5 , уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів, що містять конфіденційну інформацію й зберігаються безпосередньо в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розпорядженням про їх вилучення.
При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до частин п'ятої-шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій» вбачається, що, коли об'єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об'єкта, його описами й іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз; основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису, цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання, відтак для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 12013100130004845 про внесення 30.10.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо намагання ОСОБА_6 шляхом підроблення документів заволодіти грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення за вказаним фактом досудового розслідування за ч. 1 ст. 358 КК України; копію довідки № 147 від 08.10.2013 на бланку з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за змістом якої ОСОБА_6 з 10.04.2011 працює у вказаному товаристві бухгалтером та її сукупний дохід у період квітня-вересня 2013 року становив 21 311 грн. 26 коп.; копію листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 115/213 від 11.10.2013, згідно з яким довідка про доходи від 08.10.2013 за вихідним № 147 підприємством не видавалась, вказаний вихідний номер не відповідає формату реєстрації документів на підприємстві; копії постанов слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 від 03.06.2014 про призначення судово-технічної експертизи, для проведення яких експертам необхідні оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підписами директора підприємства ОСОБА_4 і головного бухгалтера ОСОБА_5 .
Таким чином, уповноваженою особою на виконання частин п'ятої-шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підписами директора підприємства ОСОБА_4 і головного бухгалтера ОСОБА_5 перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні в них відомості у сукупності з іншими документами мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні № 12013100130004845 від 30.10.2013, зокрема для проведення належних експертиз і встановлення чи спростування факту підробки документа, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів із їх вилученням.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять підписи директора підприємства ОСОБА_4 і головного бухгалтера ОСОБА_5 та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Забезпечити слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 можливість вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів запитуваних документів.
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, згідно зі статтею 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.
Слідчий суддя ОСОБА_1