Справа № 361/4923/14-к
Провадження № 1-кс/361/702/14
27.06.2014
27 червня 2014 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участю слідчого ОСОБА_2 ,
представника ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРОУВЕРС» ОСОБА_3 ,
розглянувши у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012100130000215 від 24.11.2012, -
25.06.2014 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_4 звернулась до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на земельну ділянку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012100130000215 від 24.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ст. 219, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 175 КК України. Із клопотання вбачається, що 21.04.2006 укладено договір між КОДА в особі голови ОСОБА_6 , Броварською районною державною адміністрацією в особі голови ОСОБА_7 та СТОВ «Юнайтед Гроуверс» в особі директора ОСОБА_8 ; 04.05.2006 укладено договір між Київською обласною державною адміністрацією в особі голови ОСОБА_6 , Броварською райдержадміністрацією в особі голови ОСОБА_7 , Рожнівською сільською радою в особі голови ОСОБА_9 та СТОВ «Юнайтед Гроуверс» в особі директора ОСОБА_8 щодо співробітництва та зміни цільового призначення 218 га земельних ділянок, якими володіло товариство. Враховуючи звернення ОСОБА_8 до власників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» щодо фінансування умов вищевказаних договорів, останні протягом року намагалися відшукати кошти для підготовки проектної документації та завершення процедури зміни цільового призначення земельних ділянок. З метою залучення інвесторів для розвитку проекту 06.03.2007 між директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_8 та компанією «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» (IFO SWISS GMBH) укладено договір про спільну діяльність стосовно зміни цільового призначення земельних ділянок площею 218 га, після підписання якого директор компанії ОСОБА_10 у присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_3 особисто передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 21 400 000 грн., що підтверджується відповідним актом прийому-передачі. Вказані кошти ОСОБА_8 зобов'язаний був оприбуткувати і витратити на завершення зміни цільового призначення землі, розробку і затвердження проектної документації, оплату витрат, однак зазначених дій директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» не вчинив, грошові кошти привласнив, внаслідок чого необхідна документація не виготовлена, зміна цільового призначення земельних ділянок не завершена, підприємство доведено до фіктивного банкрутства. Крім того, 16.06.2007 між СТОВ «Юнайтед Гроуверс» (код за ЄДРПОУ 31252340, юридична адреса: с. Рожни, вул. Щорса, 41г Броварського району Київської області) та Компанією «Аїсі Кепітал Лімітед» (Aisi Kapital Limited), наразі «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед» (Sc Secure Capital Limited), укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрований в реєстрі під № 2406, предметом якого є земельна ділянка площею 42,2642 га (кадастровий номер 3221287201:05:001:0016), призначена для житлової та громадської забудови, розташована на території Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області. В подальшому вказану земельну ділянку було поділено на дві, площею, відповідно, 40,2787 га (кадастровий номер 3221287209:05:002:0001) та 1,9826 га. Договір іпотеки укладено в забезпечення виконання зобов'язань компанії «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» за договором позики від 14.06.2007, укладеним між компаніями «Аїсі Кепітал Лімітед» та «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч». З наданих СТОВ «Юнайтед Гроуверс» документів вбачається виконання основного зобов'язання компанії «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» за договором позики перед компанією «Аїсі Кепітал Лімітед», що підтверджується додатковими угодами № 1 від 14.06.2007, № 2 від 21.09.2007 до Договору позики, листом «Liechtensteinische Landesbank» від 14.09.2007 та виписками ВАТ «Кредитпромбанк» від 19.09.2007, науковим висновком Національного юридичного університету Імені Ярослава Мудрого від 26.05.2014. В додатковій угоді № 2 від 21.09.2007 сторони підтвердили припинення Договору позики у зв'язку із виконанням компанією «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» зобов'язань перед компанією «Аїсі Кепітал Лімітед», що позбавляє компанію «Аїсі Кепітал Лімітед» можливості висунення будь-яких фінансових претензій до компанії «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» як позичальника та/або до СТОВ «Юнайтед Гроуверс» як іпотекодавця. З урахуванням виконання компанією «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» (IFO SWISS GMBH) основного зобов'язання за договором позики перед компанією «Аїсі Кепітал Лімітед» (Aisi Kapital Limited), таке зобов'язання є припиненим, відтак, зважаючи на його похідний характер, на підставі частини першої статті 593 ЦК України, ст. 17 Закону України «Про іпотеку» припиняється зобов'язання СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед компанією «Аїсі Кепітал Лімітед» за договором іпотеки. Разом із тим, незважаючи на виконання компанією «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» перед компанією «Аїсі Кепітал Лімітед» основного зобов'язання за договором позики ще у вересні 2007 року та припинення (ліквідації) компанії «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» 02.09.2011, в жовтні 2012 року компанія «Аїсі Кепітал Лімітед» звернулася до Господарського суду Київської області з позовом до СТОВ «Юнайтед Гроуверс» про стягнення предмету іпотеки шляхом визнання права власності на земельну ділянку, надаючи завідомо недостовірні покази та завідомо неправдиві відомості. Рішенням Господарського суду Київської області від 23.01.2013, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.04.2013 та постановою Вищого господарського суду України від 02.10.2013, в задоволенні позову компанії «Аїсі Кепітал Лімітед» до СТОВ «Юнайтед Гроуверс» відмовлено, однак постановою Верховного Суду України від 29.04.2014 постанову Вищого господарського суду України від 02.10.2013 скасовано, справу № 10/110-12/14 передано на новий розгляд до суду касаційної інстанції. Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно (індексний номер 1941528 від 03.04.2013), виданого Реєстраційною службою Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області, розташована на території Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області земельна ділянка площею 40,2787 га (кадастровий номер 3221287200:05:002:0001) на праві приватної власності належить СТОВ «Юнайтед Гроуверс»; право власності СТОВ «Юнайтед Гроуверс» на вказану земельну ділянку підтверджується також Витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (індексний номер № 17781542 від 14.02.2014).
Враховуючи існування достатніх підстав вважати, що ОСОБА_8 , протягом тривалого часу безкарно вчиняючи протиправні дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності очолюваного ним СТОВ «Юнайтед Гроуверс», розпоряджаючись печаткою підприємства і маючи державний акт на земельну ділянку площею 40,2787 га (кадастровий номер 3221287200:05:002:0001), може вступити в злочинну змову зі службовими особами компанії «Аїсі Кепітал Лімітед», які мають намір злочинним шляхом заволодіти належною на праві власності СТОВ «Юнайтед Гроуверс» земельною ділянкою та розпорядитися нею, уповноважена особа з метою забезпечення збереження майна товариства та попередження його відчуження на користь третіх осіб звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на земельну ділянку.
В судовому засіданні слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 , що постановою в.о. начальника СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_13 від 16.06.2014 призначений старшим у групі слідчих в кримінальному провадженні № 12012100130000215 від 24.11.2012, клопотання підтримав. Представник СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_3 просила накласти арешт на належну товариству земельну ділянку площею 40,2787 га (кадастровий номер 3221287200:05:002:0001), мотивуючи тим, що колишній директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_8 , відносно якого відбувається досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012100130000215 від 24.11.2012 щодо привласнення майна товариства, перешкоджання здійсненню ним господарської діяльності та доведення до банкрутства, викрав державний акт на вищевказану ділянку, незаконно використовує печатку СТОВ «Юнайтед Гроуверс», відтак може вступити в злочинну змову з представниками компанії «Аїсі Кепітал Лімітед», наразі «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед» (Sc Secure Capital Limited), які незаконно претендують на неї, або протиправно, поза волею власників, здійснити відчуження земельної ділянки іншій особі; накладення арешту на належне СТОВ «Юнайтед Гроуверс» нерухоме майно унеможливить розпорядження земельною ділянкою до закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні за фактом вчинення ОСОБА_8 тяжких кримінальних правопорушень відносно майна зазначеного товариства.
Ознайомившись з наданими матеріалами, перевіривши відповідність клопотання вимогам статті 171 КПК України, вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_14 і представника СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до статті 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості. За змістом частин першої, другої статті 170 КПК України, арешт майна полягає в тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку; арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його; слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 12012100130000215 стосовно внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2012 відомостей про те, що 06.03.2007 між директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_8 та компанією «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» укладено договір про спільну діяльність відносно зміни цільового призначення земельних ділянок в Броварському районі Київської області та введення їх в межі населеного пункту, однак отримані за актом прийому-передачі кошти в сумі 21 400 000 грн. ОСОБА_8 привласнив і до виконання умов договору № 03/03-07 не приступив, почав перешкоджати учасникам СТОВ «Юнайтед Гроуверс» у здійсненні господарської діяльності товариства, створив заборгованість від фіктивних кредиторів; 15.12.2012 - про те, що ОСОБА_8 як директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» шляхом укладання фіктивних угод створив заборгованість товариства, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, чим спричинив СТОВ «Юнайтед Гроуверс» матеріальних збитків; 05.01.2013 і 15.01.2013 - про підробку ОСОБА_8 та ОСОБА_15 довіреності на представництво інтересів від 02.02.2008, виданої від імені ОСОБА_16 , та апостилю, використання останніми завідомо підробленого документу при розгляді справ у судах; 08.08.2013 - про те, що нелегітимний директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_8 , не маючи повноважень, підписав договори від імені товариства, проведення за вказаними фактами досудового розслідування за ч.1 ст. 191, ст. 219, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України; копію клопотання СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області про звернення до слідчого судді з питання накладення арешту на належну СТОВ «Юнайтед Гроуверс» земельну ділянку площею 40,2787 га (кадастровий номер 3221287200:05:002:0001), розташовану на території Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області, що внаслідок злочинних дій колишнього директора товариства ОСОБА_8 , з приводу яких відбувається досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012100130000215 від 24.11.2012, відповідає критеріям, передбаченим частинною другою статті 167 КПК України - є предметом кримінального правопорушення; дублікат копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно (індексний номер 17962810 від 19.02.2014) про належність СТОВ «Юнайтед Гроуверс» земельної ділянки площею 40,2787 га, кадастровий номер 3221287200:05:002:0001, в с. Рожни Броварського району Київської області; копію додаткової угоди № 1 від 14.06.2007 до договору позики від 14.06.2007 про те, що майновим поручителем за позикою в розмірі 10 000 000 доларів США згідно з Договором позики від 14.06.2007 виступає СТОВ «Юнайтед Гроуверс», що має у власності земельну ділянку площею 42,2642 на території Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області з цільовим призначенням - для житлової та громадської забудови; копію додаткової угоди № 2 від 21.09.2007 до договору позики від 14.06.2007, за змістом пунктів (b), (d) якої компанія «Аїсі Кепітал Лімітед» (Aisi Kapital Limited) не має жодних претензій до компанії «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» (IFO SWISS GMBH) за Договором позики від 14.06.2007 та за Іпотечним договором від 16.06.2007, укладеним між СТОВ «Юнайтед Гроуверс» і компанією «Аїсі Кепітал Лімітед» (Aisi Kapital Limited); у зв'язку з виконанням компанією «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» (IFO SWISS GMBH) зобов'язань перед компанією «Аїсі Кепітал Лімітед» (Aisi Kapital Limited) за Договором позики від 14.06.2007 Сторони заявляють про припинення цього Договору з 21.09.2007.
Таким чином, слідчим СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_4 виконано вимоги частини другої статті 171 КПК України і достатньо доведено, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на незаконне заволодіння належними СТОВ «Юнайтед Гроуверс» земельними ділянками, вказана обставина є предметом розслідування в кримінальному провадженні № 12012100130000215 від 24.11.2012 щодо незаконних дій колишнього директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_8 , тобто нерухоме майно, про яке йдеться в клопотанні, відповідає критеріям, передбаченим у пункті 4 частини другої статті 167 КПК України. Враховуючи викладене, для унеможливлення незаконного відчуження належної СТОВ «Юнайтед Гроуверс» земельної ділянки є потреба в накладенні на неї арешту.
Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити. Накласти арешт на земельну ділянку площею 40,2787 га (кадастровий номер 3221287200:05:002:0001), розташовану на території Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області, яка на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно (індексний номер 1941528 від 03.04.2013), виданого Реєстраційною службою Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області, належить СТОВ «Юнайтед Гроуверс».
Заборонити СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та будь-яким іншим фізичним і юридичним особам відчужувати вищезазначену земельну ділянку.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, власнику майна - СТОВ «Юнайтед Гроуверс». Ухвала виконується негайно слідчим і прокурором.
На ухвалу протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги безпосередньо до Апеляційного суду Київської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1