Справа № 361/1124/14-к
Провадження № 1-кс/361/143/14
24.02.2014
24 лютого 2014 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року, -
18.02.2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі укладеного договору № 54/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28 600 000 грн. з зобов'язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти, з якими здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання їх незаконного походження, не повернуті. Також СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів достеменно з'ясовано, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », звідки вони, серед іншого, перераховувалися на рахунки № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно, ПП « ОСОБА_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується банківськими виписками по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Набрання чинності судовим рішенням, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_4 » входили до складу «конвертаційного центру», свідчить про відсутність ведення ними господарської діяльності з метою отримання прибутку, використання реквізитів і банківських рахунків підприємств у протиправних цілях. Систематичне перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », які здійснювали операції з надання податкової вигоди третім особам, дає підстави стверджувати про безтоварність операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вказаними суб'єктами господарювання, що вимагає з'ясування діяльності всього ланцюга підприємств, починаючи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в межах правового поля, або реалізації останніми злочинної фінансової схеми з використанням кредитних коштів.
Враховуючи перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_4 » отриманих з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на належний АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 з призначенням платежів «за іменні ЦП без ПДВ», перебування АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у стадії ліквідації, що в сукупності не виключає можливості участі службових осіб банку в незаконній конвертації грошових коштів, знаходження у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема з'ясування змісту правових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » з однієї сторони та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої, реальності проведення фінансових операцій з приводу продажу банком цінних паперів підприємствам, що входили до складу діючого в м. Києві «конвертаційного центру», встановлення факту перерахування грошових коштів з банківського рахунку банку на рахунки інших юридичних чи фізичних осіб, або зняття їх з рахунку банку, що може підтвердити чи спростувати причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до злочинної фінансової схеми, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій.
При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши доводи слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на витяг з кримінального провадження № 32013100130000104 про внесення 18.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо заподіяння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману й зловживання довірою майнової шкоди у великих розмірах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження таких коштів, проведення досудового розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 192 ч. 2, 209 ч. 1 КК України; заяву голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 про злочинну діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протоколи огляду виписок по банківських рахунках від 13.01.2014 року з деталізацією грошових перерахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 14.08.2007 року по 26.11.2007 року 20 433 142 грн. кредитних коштів, подальших перерахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; виписки по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » і протоколи огляду вказаних виписок від 14.02.2014 року про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_4 » в період з 23.08.2007 року по 28.12.2007 року на рахунок АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно, 4 638 637 грн. і 4 445 951 грн. з призначенням платежів: « ІНФОРМАЦІЯ_11 перерахування коштів згідно наказу № 16 від 28.12.2007 року до договору № 19/2005-К за іменні ЦП без ПДВ»; ухвалу Апеляційного суду Чернігівської області від 11.06.2010 року, в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_4 » зазначені як підприємства з ознаками фіктивності, що з іншими юридичними особами входили до «конвертаційного центру»; витяги з інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії вказаних документів долучено до клопотання.
Таким чином, уповноваженою особою достатньо доведено, що запитувана інформація стосовно подальшого спрямування АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, одержаних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », які ті отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за фактом протиправної діяльності службових осіб якого проводиться досудове розслідування, перебуває у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32013100130000104 від 18.10.2013 року та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні вказаної банківської установи ( АДРЕСА_1 ), а саме надати доступ до:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 10.08.2007 року по 20.12.2008 року, з інформацією про рух грошових коштів по рахунку за вказаний період, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в паперовому та електронному вигляді;
- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяв, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які знаходяться в банку);
- документів, які складалися по проведенню фінансово-господарських відносин АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 »;
- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за наведений період.
У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.
Забезпечити слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 чи уповноваженій особі за дорученням слідчого можливість вилучення з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завірених належним чином копій запитуваних документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.
Слідчий суддя ОСОБА_1