Справа № 361/12059/13-к
Провадження № 1-кс/361/1764/13
28.12.2013
28 грудня 2013 року Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.
при секретарі - Глушко І.М.
з участю прокурора - Авер»янова А.М.
захисника - ОСОБА_1
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Бровари клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Завадської Л.В. за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012100130000432 від 29.11.2012 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Плоске Броварського району Київської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого на посаді директора ТОВ «Бобрицьке», проживаючого АДРЕСА_1 Броварського району Київської області, не судимого, -
26.12.2013 року старший слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Завадська Л.В. звернулась до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Кіссе Г.А., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під варту відносно ОСОБА_3, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Із клопотання вбачається, що, відповідно до статуту КСП «Бобрицьке», вищим органом самоврядування підприємства є Загальні збори його членів або збори уповноважених членів підприємства. Рішенням загальних зборів членів КСП «Бобрицьке» від 23.12.2004 року головою КСП «Бобрицьке» обрано ОСОБА_3 та затверджено статут, відповідно до якого ОСОБА_3 виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, самостійно вирішуючи всі питання діяльності товариства, крім тих, які складають виключну компетенцію зборів його учасників, до повноважень Голови не відносяться питання щодо відчуження майна, які є виключною компетенцією загальних зборів. Відповідно до акту прийому-передачі приватизованого державного майна від 04.11.2002 року радгосп «Бобрицький» передав на баланс КСП «Бобрицьке» дитячий садок № 1, розташований по АДРЕСА_3 в с. Шевченкове Броварського району Київської області, який не був зареєстрований у Броварському бюро технічної інвентаризації. 11.12.2005 року відбулися загальні збори співвласників майна КСП «Бобрицьке», перебіг яких оформлявся протоколом № 2, при цьому на розгляд зборів питання про реалізацію об»єктів КСП «Бобрицьке», зокрема дитячого садка, не виносилось, рішення щодо продажу вказаної будівлі не приймалося. 05.01.2006 року було створене ТОВ «Бобрицьке», як правонаступник КСП «Бобрицьке», і директор вказаного товариства ОСОБА_3, будучи наділеним організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями та достеменно знаючи про перебування будівлі дитячого садка на балансі КСП «Бобрицьке», вирішив відчужити вказаний об»єкт на користь третіх осіб. Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_3 з метою переобладнання будівлі дитсадка під житловий будинок подав до Шевченківської сільської ради Броварського району Київської області довідку № 28 про те, що дитячий садок № 1 не входить до пайового фонду КСП «Бобрицьке», рішенням Шевченківської сільської ради Броварського району Київської області було надано дозвіл на оформлення права власності на житловий будинок, розташований по АДРЕСА_2 в с. Шевченкове Броварського району Київської області, з того моменту дитячий садок по АДРЕСА_3 в с. Шевченкове Броварського району Київської області вибув з власності КСП «Бобрицьке» та перейшов у власність ТОВ «Бобрицьке», чим членам колективного сільськогосподарського підприємства були заподіяні збитки на загальну суму 435 170 грн.
Крім того, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на привласнення будівель свинарника загальною площею 606,6 кв. м, розташованого по АДРЕСА_4 в с. Бобрик Броварського району Київської області, що перебували на балансі КСП «Бобрицьке», ОСОБА_3 надав витяг з протоколу № 2 загальних зборів членів КСП «Бобрицьке» від 12.05.2001 року про передачу колективним сільськогосподарським підприємством «Бобрицьке» товариству «Бобрицьке» в рахунок погашення кредиторської заборгованості майна, в тому числі свинарника, тобто здійснив незаконне відчуження майна КСП «Бобрицьке» на користь ТОВ «Бобрицьке». Маючи свідоцтво на право власності на майновий комплекс, видане виконкомом Бобрицької сільської ради 17.01.2003 року й зареєстроване в Броварському МБТІ 17.01.2003 року за № 559, ОСОБА_3, доводячи свій злочинний умисел до кінця, 23.09.2008 року в м. Бровари Київської області уклав договір купівлі - продажу, згідно з яким реалізував вищевказаний об»єкт вартістю 127 510 грн. на користь ТОВ «Бобрицьке», в якому являвся засновником та директором, чим спричинив членам КСП «Бобрицьке» матеріальні збитки на вказану суму.
Продовжуючи злочинну діяльність, будучи наділеним організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями, а також обізнаним про перебування будівлі башти Рожновського вартістю 18 720 грн., розташованої по АДРЕСА_4 в с. Бобрик Броварського району Київської області, на балансі КСП «Бобрицьке» під інвентарним номером 0049, ОСОБА_3 на підставі Свідоцтва про право власності на майновий комплекс, виданого виконкомом Бобрицької сільської ради 17.01.2003 року, здійснив її незаконне відчуження, чим спричинив членам КСП «Бобрицьке» матеріальні збитки на суму 18 720 грн.
Крім того, достеменно знаючи про перебування будівлі літнього табору загальною площею 1830,6 кв.м, вартістю 2 241 780 грн., розташованої по АДРЕСА_5 с. Шевченкове Броварського району Київської області, на балансі КСП «Бобрицьке» під інвентарним номером 0079, ОСОБА_3, будучи наділеним організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями, на підставі Свідоцтва про право власності на майновий комплекс, виданого згідно з рішенням виконкому Шевченківської сільської ради № 2 від 17.01.2003 року, зареєстрованого в Броварському МБТІ в реєстрову книгу № В/2 № 564 від 17.01.2013 року, здійснив її незаконне відчуження, чим спричинив членам КСП «Бобрицьке» матеріальні збитки в розмірі 2 241 780 грн.
Також ОСОБА_3, будучи обізнаним про перебування господарського сараю, розташованого по АДРЕСА_6 Броварського району Київської області, та лазні, розміщеної по АДРЕСА_7 в с. Шевченкове Броварського району Київської області, а всього нерухомого майна площею 205,6 кв. м на балансі КСП «Бобрицьке» під інвентарними номерами 1280, 1336, з використанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, якими був наділений, здійснив привласнення майна КСП «Бобрицьке», своїми діями завдавши членам колективного сільськогосподарського підприємства «Бобрицьке» матеріальні збитки на загальну суму 172 690 грн.
Крім того, ОСОБА_3 склав виписку з протоколу № 2 зборів уповноважених представників членів КСП «Бобрицьке» від 19.03.2002 року, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про прийняття рішення щодо продажу нерухомого майна загальною площею 205,6 кв. м, яке складається з господарського приміщення по АДРЕСА_8 та лазні по АДРЕСА_7 в с. Шевченкове Броварського району Київської області, яку подав приватному нотаріусу Броварського нотаріального округу. На підставі підробленого документу було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна та здійснено продаж вищевказаних об»єктів загальною вартістю 172 690 грн. ОСОБА_5
В клопотанні слідчий просила застосувати до ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з огляду на обґрунтовану підозру вказаної особи у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, можливість здійснення нею незаконного впливу на свідків, що утруднюватиме проведення повного, всебічного й об»єктивного досудового розслідування, оскільки значна кількість із недопитаних близько 350 свідків відмовляється давати показання, мотивуючи неправомірним моральним тиском з боку ОСОБА_3, а важливі свідки обвинувачення ОСОБА_6 і ОСОБА_7 не бажають свідчити органу досудового розслідування, посилаючись на авторитет директора ТОВ «Бобрицьке», крім того, після прийняття загальними зборами 30.11.2012 року рішення про зняття ОСОБА_3 з посади голови КСП «Бобрицьке» останній відмовляється передати документи підприємства новому керівнику, тому може вчинити нові кримінальні правопорушення, пов»язані з фальсифікацією документів КСП «Бобрицьке» і ТОВ «Бобрицьке», тобто під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Ознайомившись з наданими матеріалами, перевіривши відповідність клопотання вимогам ст. 184 КПК України, заслухавши прокурора Авер»янова А.М., який вважав необхідним обрати ОСОБА_3 на період досудового розслідування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилаючись на існування ризиків, передбачених п.п. 3, 4, 5 КПК України, та обґрунтовуючи їх здійсненням підозрюваним незаконного впливу на свідків - членів КСП «Бобрицьке», показання яких мають суттєве значення для встановлення істини в справі, протиправним утриманням дотепер ОСОБА_3, що з 30.11.2012 року не є головою КСП «Бобрицьке», документів колективного сільськогосподарського підприємства, а відтак можливістю вчинення нового кримінального правопорушення шляхом їх підробки, перешкоджанням кримінальному провадженню іншим чином; вислухавши думки ОСОБА_3 і його захисника ОСОБА_1, які заперечували проти обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи здійсненням таким чином неправомірного тиску на нього з боку правоохоронних органів в інтересах осіб, що 30.11.2012 року рейдерським способом захопили нерухоме майно КСП «Бобрицьке», а також документи КСП «Бобрицьке» і ТОВ «Бобрицьке», які знаходилися в адміністративній будівлі, небажанням стороною обвинувачення збирати докази у передбачений законом спосіб, оскільки після повідомлення про підозру 04.10.2013 року ОСОБА_3 забажав у найближчий час дати детальні показання по суті підозри з підтвердженням їх відповідними документами, однак до СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області з того часу не викликався, долучені до клопотання документи жодним чином не підтверджують наявності у його ініціатора обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та існування відносно нього хоча б одного з ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м»яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу. За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 194 КПК України, слідчий суддя зобов»язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, наявності достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор, недостатності застосування більш м»яких запобіжних заходів для запобігання зазначеним у клопотанні ризикам.
29.11.2012 року, 27.09.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про підозру голови КСП «Бобрицьке» ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, кримінальному провадженню присвоєно № 12013100130000432; в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_3 не затримувався.
Після повідомлення 04.10.2013 року про підозру в привласненні чужого майна, яке перебувало в його віданні, вчиненому повторно, у великих та особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні, ОСОБА_3 відмовився давати показання, мотивуючи необхідністю зібрання документів і наміром надати свідчення в найближчий час з обгрунтуванням їх належними доказами, однак після 04.10.2013 року підозрюваний уповноваженою особою органу досудового розслідування допитаний не був.
Як на докази обґрунтованої підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, старший слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Завадська Л.В. посилається на протоколи допиту свідка ОСОБА_8 про те, що 11.12.2005 року вона була присутня на загальних зборах КСП «Бобрицьке», питання щодо продажу майна КСП «Бобрицьке» на них не ставилося та не вирішувалось, свідків ОСОБА_9 і ОСОБА_10, згідно з якими останні були присутні на загальних зборах КСП «Борицьке», що проходили в будинку культури с. Бобрик, на них питання продажу майна, передачі на баланс ТОВ «Бобрицьке» дитячого садка в с. Шевченкове не виносились; довідку про те, що інші з допитаних 250 членів КСП «Бобрицьке» дають показання, аналогічні показанням свідків ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10; свідоцтво про право власності, згідно з яким майновий комплекс в с. Шевченкове на праві колективної власності належить колективному сільськогосподарському підприємству «Бобрицьке», з переліком об»єктів нерухомого майна, на які оформляється право власності за КСП «Бобрицьке»; довідку № 28 від лютого 2002 року за підписом голови ліквідаційної комісії ОСОБА_3 про те, що приміщення дитячого садка (інвентарний номер 1229) і сараю (інвентарний номер 1300) не входять до пайового фонду КСП «Бобрицьке»; висновки експертів про вартість будівлі дитячого садка, розташованого по АДРЕСА_2 в с. Шевченкове Броварського району Київської області, на 20.10.2004 року 435 170 грн., вартість будівлі свинарника на 23.09.2008 року 127 510 грн., вартість будівлі літнього табору на 05.01.2005 року 2 241 780 грн., вартість башти Рожновського на 23.09.2008 року 18 720 грн., вартість сараю з лазнею на 17.01.2003 року 82 000 грн.; договори купівлі-продажу від 20.10.2004 року ОСОБА_13 і ОСОБА_14 у ТОВ «Бобрицьке» в особі директора ОСОБА_3, відповідно, 51/100 і 49/100 житлового будинку, розташованого по АДРЕСА_2 в с. Шевченкове Броварського району Київської області, договір купівлі-продажу про придбання 17.01.2003 року ОСОБА_5 у КСП «Бобрицьке» в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_3 господарського сараю і лазні загальною площею 205,6 кв.м, розташованих по АДРЕСА_8, АДРЕСА_7 в с. Шевченкове Броварського району Київської області, договори купівлі-продажу від 23.09.2008 року ТОВ «Бобрицьке» в особі директора ОСОБА_3 у КСП «Бобрицьке» в особі голови ОСОБА_3 свинарника і башти Рожновського, договір купівлі-продажу від 05.01.2005 року МП «Полісся» у КСП «Бобрицьке» в особі директора ОСОБА_3 будівлі літнього табору, копії вказаних документів долучено до клопотання.
Як на існування ризиків, передбачених п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, уповноважена особа посилається на рапорт старшого о/у СДСБЕЗ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Шалахіна М.І. від 21.12.2013 року про неможливість виконання ним доручення слідчого прокуратури Київської області, оскільки свідки ОСОБА_6 і ОСОБА_7 відмовились давати показання з причини авторитету ОСОБА_3, який має на них великий вплив, допитати інших членів КСП «Бобрицьке» також не виявилося можливим, оскільки ті остерігаються тиску з боку підозрюваного; протокол допиту свідка ОСОБА_16, уповноваженого довіреністю директора КСП «Бобрицьке» ОСОБА_17 представляти інтереси довірителя, про те, що ОСОБА_3 після зняття його 30.11.2012 року з посади голови КСП «Бобрицьке», всіляко затягує передачу директору КСП «Бобрицьке» ОСОБА_17 документів і печатки колективного сільськогосподарського підприємства, удається до підробки документів намагаючись узаконити свої неправомірні розпорядження щодо дитсадка «заднім числом».
Разом із тим, прилучені до клопотання незавірені копії документів лише констатують певні факти, однак у своїй сукупності не доводять наявності в розпорядженні слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Завадської Л.В. та прокурора по даному провадженню достатніх доказів винуватості ОСОБА_3, тобто існування обґрунтованої підозри вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, як і достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, на які вказують слідчий, прокурор, тому клопотання про обрання ОСОБА_3 запобіжного заходу задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 110, 177, 178, 183, 184, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Завадської Л.В. про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012100130000432 від 29.11.2012 року, відмовити.
На ухвалу прокурором, підозрюваним та захисником протягом п»яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги до апеляційного суду Київської області.
Слідчий суддя О.Ф.Кічинська