Справа № 361/11805/13-к
Провадження № 1-кс/361/1718/13
17.12.2013
17 грудня 2013 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,
з участю слідчого Митрофанова Ю.Ю.,
розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Митрофанова Ю.Ю. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012100170000057 від 20.12.2012 року, -
13.12.2013 року слідчий першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Митрофанов Ю.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ВАТ «Згурівський бурякорадгосп», які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ». В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012100170000057 від 20.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, встановлено вчинення службовими особами ВАТ «Згурівський бурякорадгосп» умисних дій, які призводять до стійкої фінансової неспроможності підприємства, з метою доведення його до банкрутства та заволодіння майном за незначні кошти, чим завдано великої матеріальної шкоди державі. В ході досудового розслідування встановлено, що ініціатором банкрутства ВАТ «Згурівський бурякорадгосп» виявилося АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», який за невиконання умов кредитного договору № 010/192 від 25.12.2002 року звернувся з заявою до Господарського суду Київської області. Враховуючи, що до СВ Броварської ОДПІ надійшов лист № 4434 від 20.08.2013 року арбітражного керуючого - ліквідатора ВАТ «Згурівський бурякорадгосп» ОСОБА_4 про неможливість надання на запит кредитної справи підприємства, що заводиться в обов»язковому порядку при надання кредиту юридичним або фізичним особам, а також положень Банку про кредитування, які мають важливе значення для з»ясування обставин в кримінальному провадженні № 12012100170000057 та можуть містити інформацію про факт виконання або невиконання умов кредитного договору, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю з наданням дозволу на тимчасовий доступ до кредитної справи ВАТ «Згурівський бурякорадгосп», згідно з кредитним договором № 010/192 від 25.12.2002 року, за період з 01.01.2002 року по 31.12.2006 року, а також положення про кредитування Банку з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій.
При розгляді клопотання слідчий Митрофанов Ю.Ю. його підтримав, представник Київської регіональної дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши доводи слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Митрофанова Ю.Ю., дослідивши клопотання, та прилучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі його обслуговування, та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 12012100170000057 про внесення 20.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей стосовно вчинення головою правління ВАТ «Згурівський бурякорадгосп» ОСОБА_5 у період з 2006 року по даний час дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ВАТ «Згурівський бурякорадгосп» для подальшого доведення підприємства до банкрутства і заволодіння його майном, що завдало великої матеріальної шкоди державі, проведення за даним фактом досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України; копію депутатського звернення народного депутата України ОСОБА_6 до прокурора Київської області щодо необхідності перевірки законності діяльності голови правління ВАТ «Згурівський бурякорадгосп» ОСОБА_5; копію листа арбітражного керуючого - ліквідатора ВАТ «Згурівський бурякорадгосп» ОСОБА_4 № 4434 від 20.08.2013 року про неможливість надання до СВ Броварської ОДПІ копії запитуваних документів у зв»язку з їх не передачею.
Таким чином, на виконання вимог ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України уповноваженою особою достатньо доведено, що запитувана інформація на підтвердження чи спростування законності діяльності службових осіб ВАТ «Згурівський бурякорадгосп», зокрема вчинення умисних дій, які призводять до стійкої фінансової неспроможності суб»єкта господарювання, перебуває у володінні Київської регіональної дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12012100170000057 від 20.12.2013 року та може бути використана як доказ. Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація відносно юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів і можливість вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Митрофанову Юрію Юрійовичу на тимчасовий доступ до документів кредитної справи ВАТ «Згурівський бурякорадгосп», згідно з кредитним договором № 010/192 від 25.12.2002 року, за період з 01.01.2002 року по 31.12.2006 року та положень про кредитування Банку, які перебувають у Київській регіональній дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, м. Київ, вул. Лєскова, 6).
У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави їх вилучення.
Забезпечити слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Митрофанову Ю.Ю. можливість вилучення з Київської регіональної дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» завірених належним чином копій запитуваних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.
Слідчий суддя О.Ф. Кічинська