Справа № 361/1124/14-к
Провадження № 1-кс/361/146/14
24.02.2014
24 лютого 2014 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року, -
18.02.2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладеного договору № 54/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28 600 000 грн. з зобов'язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти, з якими здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання їх незаконного походження, не повернуті. Також СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів достеменно з'ясовано, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », звідки вони, серед іншого, перераховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_4 », рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується банківськими виписками по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Набрання чинності судовим рішенням, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПП « ОСОБА_4 » входили до складу «конвертаційного центру», а також отримання даних про фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчать про відсутність ведення ними господарської діяльності з метою отримання прибутку, використання реквізитів і банківських рахунків підприємств у протиправних цілях. Систематичне перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », які здійснювали операції з надання податкової вигоди третім особам, дає підстави стверджувати про безтоварність операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вказаними суб'єктами господарювання, що вимагає з'ясування діяльності всього ланцюга підприємств, починаючи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в межах правового поля, або реалізації останніми злочинної фінансової схеми з використанням кредитних коштів.
Враховуючи реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , реєстрацію ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , що в Дніпровському районі м. Києва, тобто перебування підприємств на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходження у володінні вказаної установи їх реєстраційних справ та необхідність встановлення кола осіб, які фактично здійснювали керування суб'єктами господарської діяльності й мали доступ до їх банківських рахунків, у тому числі шляхом проведення почеркознавчих експертиз на предмет авторства підписів осіб, зазначених керівниками, та порівняння їх з підписами на первинних документах угод, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з іншої, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів вказаних підприємств з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій.
При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши доводи слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Із ст.ст. 11, 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» вбачається, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом; виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою відповідно до закону.
На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на витяг з кримінального провадження № 32013100130000104 про внесення 18.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо заподіяння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману й зловживання довірою майнової шкоди у великих розмірах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження таких коштів, проведення досудового розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 192 ч. 2, 209 ч. 1 КК України; заяву голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 про злочинну діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; протоколи огляду виписок по банківських рахунках з деталізацією грошових перерахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 14.08.2007 року по 26.11.2007 року 20 433 142 грн. кредитних коштів, подальших перерахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ухвалу Апеляційного суду Чернігівської області від 11.06.2010 року, ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 02.10.2009 року, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » зазначені як підприємства з ознаками фіктивності, що з іншими юридичними особами входили до «конвертаційного центру»; витяги з інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_12 , копії вказаних документів долучено до клопотання.
Таким чином, уповноваженою особою на виконання ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , наявні в них відомості в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32013100130000104 від 18.10.2013 року та можуть бути використані як докази правомірності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за фактом протиправної діяльності яких проводиться досудове розслідування, чи їх винуватості, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому чи іншій уповноваженій особі за його дорученням необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), а саме надати доступ до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 ».
У разі відсутності реєстраційних справ, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави їх вилучення.
Забезпечити слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 чи уповноваженій особі за дорученням слідчого можливість вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_3 належним чином завірених копій запитуваних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.
Слідчий суддя ОСОБА_1