Справа № 361/1124/14-к
Провадження № 1-кс/361/144/14
24.02.2014
24 лютого 2014 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року, -
18.02.2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі укладеного договору № 54/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28 600 000 грн. з зобов'язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти, з якими здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання їх незаконного походження, не повернуті. Також СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів достеменно з'ясовано, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », звідки вони перераховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у Київській філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджується банківськими виписками по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була ОСОБА_4 , яка, будучи допитаною як свідок, показала, що зареєструвала вказане товариство на своє ім'я за щомісячну грошову винагороду, останнє використовувалось для надання послуг з ухилення від сплати податків реально діючим підприємствам. Оскільки в період з 30.08.2007 року по 05.11.2007 року, тобто після отримання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало 3 160 260 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке, будучи вигодотранспортуючим суб'єктом господарювання, здійснювало операції з надання податкової вигоди третім особам, що дає підстави стверджувати про безтоварність операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вимагає з'ясування діяльність всього ланцюга суб'єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - в межах правового поля, або реалізації останніми злочинної фінансової схеми з використанням кредитних коштів.
Враховуючи реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто її перебування на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходження у володінні вказаної установи реєстраційної справи названого підприємства та необхідність встановлення кола осіб, які фактично здійснювали керування товариством і мали доступ до його банківських рахунків, в тому числі шляхом проведення почеркознавчої експертизи на предмет авторства підписів осіб, зазначених керівниками, та порівняння їх з підписами на первинних документах договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій.
При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши доводи слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Із ст.ст. 11, 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» вбачається, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом; виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою відповідно до закону.
На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на витяг з кримінального провадження № 32013100130000104 про внесення 18.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо заподіяння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману й зловживання довірою майнової шкоди у великих розмірах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження таких коштів, проведення досудового розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 192 ч. 2, 209 ч. 1 КК України; заяву голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 про злочинну діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протоколи огляду виписок по банківських рахунках з деталізацією грошових перерахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 14.08.2007 року по 26.11.2007 року 20 433 142 грн. кредитних коштів, подальших перерахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 »; протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 10.01.2014 року, згідно з яким вона з 2007 року по 2009 рік на прохання знайомої ОСОБА_6 за щомісячну грошову винагороду в сумі 300 грн. юридично була директором і засновником фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке жодної господарської діяльності не здійснювало, використовувалося у злочинних схемах по наданню послуг з ухилення від сплати податків діючим підприємствам України, за фіктивне підприємництво була засуджена за ст. 205 КК України; витяг з інформаційно-аналітичної системи «Кронос» про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією, копії вказаних документів долучено до клопотання.
Таким чином, уповноваженою особою на виконання ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявні в ній відомості в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32013100130000104 від 18.10.2013 року та можуть бути використані як докази правомірності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за фактом протиправної діяльності яких проводиться досудове розслідування, чи їх винуватості, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме надати доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі відсутності реєстраційної справи, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави її вилучення.
Забезпечити слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 можливість вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином завірених копій запитуваних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.
Слідчий суддя ОСОБА_1