Справа № 361/344/14-к
Провадження № 1-кс/361/42/14
17.01.2014
17 січня 2014 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши у приміщенні суду клопотання старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно підозрюваної в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000080 від 01.08.2013 року, -
16.01.2014 року старший слідчий першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернулась до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на комбайн зерновий КЗС-11 «ДНІПРО-350», 2004 року випуску, н/з НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію АБ099521 від 22.09.2004 року, який належить ОСОБА_4 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, по якому проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000080 від 01.08.2013 року. Згідно з клопотанням, в ході досудового розслідування встановлено, що директор СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ 32277523) ОСОБА_4 у порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 6, ч. 8 ст. 9, ч. 11 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загально-обов'язкове державне соціальне страхування», підтвердивши зобов'язання по сплаті страхових внесків звітами товариства до органів Пенсійного фонду України, поданими до Управління Пенсійного фонду України у Броварському районі Київської області, про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, незважаючи на те, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня закінчення звітного періоду, у період з травня 2011 року по травень 2013 року умисно не сплатила єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі 901 652 грн. 52 коп.
Враховуючи обґрунтовану підозру ОСОБА_4 в умисному ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування за період з травня 2011 року по травень 2013 року коштів у сумі 901 652 грн. 52 грн., звернення прокурора з цивільним позовом у кримінальному провадженні про стягнення з ОСОБА_4 на користь держави в особі Управління пенсійного фонду України в м. Бровари та Броварському районі Київської області матеріальних збитків у розмірі 901 652 грн. 52 коп., оскільки заборгованість СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ» перед фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування виникла за час керівництва ним ОСОБА_4 , яка, постійно обіймаючи посаду директора, приймала всі рішення стосовно цільового призначення коштів підприємства, з'ясування належності відповідачу, згідно зі Статутом СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ», комбайну зернового КЗС-11 «ДНІПРО-350», 2004 року випуску, уповноважена особа з метою забезпечення цивільного позову просить накласти арешт на вищевказане рухоме майно.
При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримала, просила врахувати проведення з 11.11.2013 року процедури припинення діяльності СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ» у зв'язку з фінансовою неспроможністю подальшого ведення підприємницької діяльності, призначення головою ліквідаційної комісії ОСОБА_4 , що, в разі відмови в арешті належного їй майна, в подальшому унеможливить відшкодування завданих державі збитків. ОСОБА_4 на розгляд клопотання не викликалась, оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Ознайомившись з наданими матеріалами, перевіривши відповідність клопотання вимогам ст. 171 КПК, вислухавши доводи старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 170 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження і полягає в тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку; арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого і знаходиться у нього або в інших фізичних чи юридичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову; заборона на використання майна та розпорядження ним можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна.
01.08.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про умисне ухилення директора СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ» ОСОБА_4 у період з червня 2011 року по червень 2013 року від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у значних розмірах, кримінальному провадженню присвоєно № 32013100130000080, за вказаним фактом проводиться досудове розслідування. 16.12.2013 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, оскільки вона, обіймаючи посаду директора СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ» та усвідомлюючи покладені на неї прямі обов'язки зі своєчасної та повної сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування незалежно від фінансового стану товариства, при цьому розпоряджаючись грошовими коштами СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ», яких у період з травня 2012 року по серпень 2013 року надійшло 6 582 722 грн., перераховувала наявні кошти на придбання товарів, робіт, послуг для подальшої діяльності товариства, сплату членських і страхових внесків, внаслідок чого утворилась заборгованість перед державою в особі Управління Пенсійного фонду України в м. Бровари та Броварському районі Київської області в розмірі 901 652 грн. 52 коп. Звернення прокурора з цивільним позовом про відшкодування ОСОБА_4 завданих державі її неправомірними діями матеріальних збитків у розмірі 901 652 грн. 52 коп. та клопотанням про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно підозрюваної спонукало уповноважену особу ініціювати перед слідчим суддею питання про арешт майна. Згідно зі Статутом СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ», затвердженим загальними зборами учасників товариства 12.07.2007 року і зареєстрованим державним реєстратором 17.04.2007 року, учасниками товариства є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_4 з часткою в статутному фонді 60 %, до якої, серед іншого майна, включений комбайн «ДНІПРО» вартістю 1 049 000 грн. Відповідно до листа Державної інспекції сільського господарства в Київській області № 14-09/50 від 10.01.2014 року, за СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ» рахується зареєстрованим комбайн зерновий КЗС-11 «ДНІПРО-350», 2004 року випуску, н/з НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію АБ099521 від 22.09.2004 року.
Враховуючи, що старшим слідчим першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 на виконання ст. 171 КПК України достатньо доведено підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт певного майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та докази її співмірності з вартістю майна, що належить арештувати, оскільки вартість комбайна в 1 049 000 грн. станом на 2007 рік фактично відповідає розміру шкоди 901 652 грн. 52 коп., уповноваженою особою надано документи, які підтверджують перебування на балансі СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ» внесеного ОСОБА_4 до статутного фонду комбайна зернового КЗС-11 «ДНІПРО-350», 2004 року випуску, н/з НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію АБ099521 від 22.09.2004 року, накладення арешту на комбайн необхідне для досягнення мети кримінального провадження, зокрема забезпечення цивільного позову.
Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити. Накласти арешт на належний СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ» комбайн зерновий КЗС-11 «ДНІПРО-350», 2004 року випуску, н/з НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію АБ099521 від 22.09.2004 року, який внесено до статутного фонду підозрюваною ОСОБА_4 , що перебуває в СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ» (с. Княжичі, вул. М. Лагунової, 107 Броварського району Київської області) шляхом заборони розпоряджатися вказаним рухомим майном.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, власнику майна - СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ».
Ухвала виконується негайно слідчим і прокурором.
На ухвалу протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги безпосередньо до Апеляційного суду Київської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1