Справа № 457/1256/14-к
провадження №1-кс/457/147/14
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
06 серпня 2014 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Трускавця ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12014140140000429 та яке надійшло до суду 06.08.2014 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2014 року в період часу з 15.00 год. по 15.30 год. невідома особа шляхом відкриття сигналізації автомобіля з допомогою сканера проникла в салон автомобіля громадянина ОСОБА_5 , який знаходився біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та таємно викрала майно останнього.
Дане кримінальне правопорушення 02.08.2014 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12014140140000429, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що приїхав в м. Трускавець з м. Умань. 02.08.2014 року близько 15.20 год. він припаркував свій автомобіль «Деу Ланос» поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 . Під переднім сидінням зі сторони задньої правої дверки ОСОБА_5 , залишив свою чоловічу сумку чорного кольору, в якій був гаманець, мобільний телефон марки «Самсунг Дуос», грошові кошти у сумі близько 1500 гривень, паспорт громадянина України водійське посвідчення, технічний паспорт на автомобіль марки «Деу Ланос», ідентифікаційний номер, видані на ім'я ОСОБА_5 . Близько 17.55 години потерпілий повернувся до автомобіля і приїхавши на ньому до автостоянки санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив, що чоловіча сумка з вищезазначеними речами викрадена. Цього ж дня близько 21.44 години до ОСОБА_5 зателефонувала його мама з м. Умань і сказала, що їй зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 і дав свій номер телефону для того, щоб ОСОБА_7 зв'язався з ним про повернення своїх документів. ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер № НОМЕР_1 зі свого номеру № НОМЕР_1 , де невідомий чоловік запропонував йому викупити свої документи за окрему плату, на що той погодився. На наступний день даний мужчина домовився з ОСОБА_5 про те, що після того як потерпілий перерахує на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 1500 гривень, то маршрутним таксі йому передадуть документи у м. Трускавець. Після цього невідома особа переслала на номер ОСОБА_5 , фото його документів з номеру № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кошти у сумі 1500 гривень, після цього автобусом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 невідомі особи передали його документи та ключі.
У ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, зокрема документів у яких міститься інформація, про установчі дані власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , руху коштів по ній, та місць де здійснювались банківські операції по вказаній картці, у період часу з 02.08.2014 року по 06.08.2014 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів фото з даних банкоматів, а також фото особи власника даного рахунку.
Вказані речі та документи перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківську таємницю.
Документи у яких міститься інформація, про установчі дані власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , руху коштів по ній, та місць де здійснювались банківські операції по вказаній картці, у період часу з 02.08.2014 року по 06.08.2014 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів, фото з даних банкоматів , а також фото особи власника даного рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кому саме належить вищевказана банківська картка, дати та місця зняття грошових коштів у банкоматі чи у банківській установі, інших операцій які здійснювались за номером банківської картки, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, механізм вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його скоєння.
Відомості, які містяться у вищевказаних документах мають у справі значення доказів, оскільки вказують на подію кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення тієї чи іншої особи, доводять вид та розмір шкоди завданої вказаним кримінальним правопорушенням.
Іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв'язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 підтримала клопотання та пояснила, що потрібна інформація про установчі дані власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , руху коштів по ній, та місць де здійснювались банківські операції по вказаній картці, у період часу з 02.08.2014 року по 06.08.2014 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів, фото з даних банкоматів , а також фото особи власника даного рахунку з наданням можливості подальшого вилучення вищевказаних документів, що дасть змогу встановити істину у кримінальному провадженні та ідентифікувати особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, оскільки іншим способом це зробити не вдалося.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасово вилученим відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Заслухавши слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити частково, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у вилученні саме оригіналів документів, так як належним чином засвідчені копії документів мають силу оригіналу. Слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення оригіналів документів слід відмовити. Одночасно в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до інформації про установчі дані власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , руху коштів по ній, та місць де здійснювались банківські операції по вказаній картці, у період часу з 02.08.2014 року по 06.08.2014 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів, фото з даних банкоматів , а також фото особи власника даного рахунку з наданням можливості подальшого вилучення вищевказаних документів, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказу в кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині є підставним.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронні) у яких міститься інформація про установчі дані власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , руху коштів по ній, та місць де здійснювались банківські операції по вказаній картці, у період часу з 02.08.2014 року по 06.08.2014 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів, фото з даних банкоматів , а також фото особи власника даного рахунку з наданням можливості подальшого вилучення вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 з подальшою можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення документів (у тому числі електронні) у яких міститься інформація про установчі дані власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , руху коштів по ній, та місць де здійснювались банківські операції по вказаній картці, у період часу з 02.08.2014 року по 06.08.2014 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів, фото з даних банкоматів , а також фото особи власника даного рахунку з наданням можливості подальшого вилучення вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 04 вересня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1