Справа № 457/458/14-к
Провадження №1-кс/457/63/14
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 березня 2014 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури м. Трускавця ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12013150140000438 та яке надійшло до суду 17.03.2014 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , -
03.05.2012 року директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в інспекцію ІНФОРМАЦІЯ_2 подано дві декларації (1-ша та 2-га черга) про готовність адміністративно-побутової будівлі вертодрому під літ. Б-1 та А-1 для денної посадки легкого авіатранспорту на АДРЕСА_1 , загальною кошторисною вартістю 2 млн. 167 тис. 994 грн. У відповідності до наданого реєстру укладених угод про пайову участь, уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 не укладена угода із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про внески пайової участі до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 . Як наслідок, бюджетом ІНФОРМАЦІЯ_3 не доотримано коштів пайової участі від замовника будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту на загальну суму 151 759,58 грн.
23.07.2013 року відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013150140000438, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту №20-38/20 від 12.09.2013 року ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2011р. по 31.07.2013р. встановлено, що внаслідок не укладання ІНФОРМАЦІЯ_3 із забудовниками договорів про сплату пайових внесків за ревізійний період міським бюджетом м. Трускавця недоотримано доходів на загальну суму 3578,03 тис. грн.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 неможливо виконати ухвалу Трускавецького міського суду від 12.03.2014 року по справі № 457/398/14-к оскільки на рахунку вказаної установи за період зазначений в ухвалі суду не надходили кошти вищевказаного призначення. Крім того, повідомлено, що кошти від сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця за період часу з 01.01.2011 року по 12.03.2014 року надходили та обліковувались на балансових рахунках 3151 відкритих для зарахування надходжень коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки.
А тому у ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких містяться відомості про надходження коштів від сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця на рахунки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № 31516921700018 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю подальшого вилучення їх належним чином завірених світлокопій.
Встановлено, що документи у яких містяться відомості про надходження коштів від сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця на рахунки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № 31516921700018 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Дані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_8 Глива ОСОБА_6 підтримав клопотання та пояснив, що зазначені у клопотанні документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказу в кримінальному провадженні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасово вилученим відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Заслухавши слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), у яких містяться відомості про надходження коштів від сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця на рахунки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № 31516921700018 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю подальшого вилучення їх належним чином завірених світлокопій буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказу в кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), у яких містяться відомості про надходження коштів від сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця за період з 01.01.2011 року по 17.03.2014 року на рахунки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № 31516921700018 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення оригіналів документів.
Строк дії ухвали до 15 квітня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1