Іменем України
Справа № 285/2707/15-к
провадження № 1-кс/0285/386/15
16 липня 2015 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання…….. ОСОБА_2
слідчого……………………………................ ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,
клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 (далі - слідчий),
погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060090000894 від 08.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
14.07.2015 року слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку, руху грошей по ньому, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.06.2015, близько 10 год. 00 хв. невідома особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 та шляхом обману та зловживання довірою умисно заволоділа грошима останньої, які вона перерахувала на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим заподіяла потерпілій матеріальної шкоди.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що вона переказала кошти в сумі 10 000 грн. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно наступних даних карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: руху грошей по ньому, за період часу з 00.00 год. 26.06.2015 по 24.00 год. 28.06.2015, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 26.06.2015 по 24.00 год. 28.06.2015, оскільки саме на вказаний рахунок невідомої особи потерпіла переказала кошти в сумі 10 000 грн.
Вказані документи перебувають чи можуть перебувати у приміщені ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, з підстав зазначених у ньому та просила задовольнити.
Представник Банку в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою 15.07.2015 року, причини неявки суду невідомі.
Заслухавши у судовому засіданні слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060090000894 від 08.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, перебування їх у певному місці та в певний час і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", руху грошей по ньому, за період часу з 00.00 год. 26.06.2015 по 24.00 год. 28.06.2015 з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 26.06.2015 по 24.00 год. 28.06.2015 з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Зобов'язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали - до 16 серпня 2015 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1