Дата документу 06.07.2015
Справа № 334/5337/15-к
Провадження № 1-кп/334/449/15
06 липня 2015 р. Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
- головуючого судді ОСОБА_1 ,
- при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м.Запоріжжі, українця, громадянина України, який має вищу освіту, працює головою спостережної ради КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов» і компанія», мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
за ст.175 ч.2 КК України,
встановив:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 на підставі ст.48 КК України, який звинувачується у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.2 КК України. В клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10 квітня 2011 року між Командитним товариством «Запорізький завод високовольтної апаратури -Вакатов» і компанія» та ОСОБА_4 укладено контракт, на підставі якого ОСОБА_4 обрано на посаду Генерального директора, де він і працював до 21.10.2014 року.
21.10.2014 року відповідно до рішення Зборів Повного Учасника Товариства та на підставі наказу №233 генеральним директором призначено ОСОБА_5 .
Командитне товариство «Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов» і компанія» здійснює свою діяльність на підставі Меморандуму, зареєстрованого 15.04.2011 виконавчим комітетом Запорізької міської ради Запорізької області за №11031450000029270.
Відповідно до п.п. 10.3.2 меморандуму Командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов» і компанія» з особою, яка обрана Зборами Повного учасника Товариства на посаду Генерального директора, укладається трудовий договір (контракт), в якому визначаються права та обов'язки особи на посаді Генерального директора Товариства, його відповідальність, в тому числі майнова, умови матеріального забезпечення, інші умови найму.
П.п. 10.3.4. меморандуму Товариства генеральний директор несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та за результати виконання прийнятих Зборами Повного Учасника Товариства рішень.
Відповідно до п.п.2.2.8. контракту з Генеральним директором, керівник несе відповідальність за наявність боргів Товариства по виплаті заробітної плати робітникам Товариства.
Відповідно до ст.43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
Згідно зі ст.94 КЗпП України і ст.1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Статтею 24 Закону передбачено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, і не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Крім того, відповідно до вимог ст.ст.15, 27 зазначеного Закону, оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.
Своєчасність та обсяги виплат заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговість.
Зазначені вимоги трудового законодавства ОСОБА_4 були грубо порушені.
Встановлено, що в період часу з жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року, відповідно до висновків судової економічної експертизи №17/11.2 від 27.02.2015, в Командитному товаристві «Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов» і компанія» утворилась заборгованість по заробітній платі та винагороді по цивільно-правовим договорам перед 706 працівниками Командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов» і компанія» станом на 30.09.2014 року в розмірі 10 993 681,24 гривень, а в період з 01.01.2014 по 30.09.2014 року зросла на 7 099 433,59 гривень.
У порушення вказаних вимог чинного законодавства, незважаючи на те, що в період часу з 01.01.2014 року по 30.09.2014 року на розрахункові рахунки Командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов» і компанія» надходили грошові кошти, внаслідок чого у керівництва вказаного підприємства в особі генерального директора Командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов» і Компанія» ОСОБА_4 була реальна можливість погасити зазначену заборгованість із заробітної плати, однак ОСОБА_4 діючи навмисно, вказану заборгованість не погасив.
Експертом встановлено, що з жовтня 2013 року по 30.09.2014 року на розрахункові рахунки та до каси підприємства надходили грошові кошти від всіх видів діяльності та інші надходження в розмірі 54 835 764,75 гривень в т.ч.: до каси Командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов» і компанія» - 1 770 450,30 гривень; на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 гривень; документально підтверджено (на підставі первинних банківських та касових документів надходження грошових коштів за період з 01.01.2014 по 30.09.2014 по наступним джерелам:
кредитні кошти - кредитні кошти - 19 470 000 гривень або 36,69% (це джерело фінансування було надано підприємству станом на квітень 2013 року згідно з кредитною угодою з ПАТ «Мотор Банк», протягом наступних періодів залучення кредитних коштів у господарський оборот підприємства є внутрішнім оборотом коштів «поточний рахунок - кредитний рахунок - поточний рахунок», що в періоді, який аналізується не додає додаткового джерела фінансування для погашення заборгованості із заробітної плати, зокрема);
кошти від Замовника ( в т.ч. попередні оплати) - 22 097 136.72 гривень, або 41,64% (основне джерело фінансування поточної діяльності, в т.ч. джерело виплати заробітної плати);
з інших рахунків - 639 450 гривень або 1,2%;
від продажу валюти - 5 392 619.22 гривень або 10,1%.
Без врахування кредитних коштів, загалом надходження коштів від замовників та попередніх оплат на розрахунковий рахунок у періоді дослідження становили:
- по рахунку 311 - 22 097 136,72 гривень або середньомісячна - 2 455 237,41 гривень, із розрахунку: надходження на рахунок 311 - по рахунку НОМЕР_2 гривень, по рахунку 6811 - 15 690 034,55 гривень. Основні джерела надходжень до каси підприємства по рахунку 301:
1.з розрахункових рахунків (рахунки НОМЕР_3 ) - 91.81%.
2.по розрахункам з замовниками (рахунок 361) - 4,87%,
3.розрахунки по соціальному страхуванню - 1,75%,
4.повернення підзвітних сум (рахунок 3721) - 1,49%, або середньомісячна за товари, роботи, послуги - 1 541 758,90 гривень.
У визначені законодавством терміни (не пізніше з 01 по 07 числа та 16 по 22 числа) для виплати заробітної плати Командитне товариство «Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов» і компанія» мало кошти на розрахункових рахунках, в тому числі по рахунку НОМЕР_4 , які були витрачені тільки частково на виплату заробітної плати.
Дослідженням встановлено, що у визначені законодавством строки перерахування коштів проводилось не тільки на погашення заборгованості із заробітної виплати, але й на матеріально-технічне забезпечення виробництва, сплату податків та зборів, купівлю авіаквитків, поповнення рахунків, проведення проектних та ремонтних робіт, виплату страхової премії, на купівлю валюти та інше.
Із загального показника витрат в періодах з 1 по 7 та з 16 по 22 числа місяця витрати становлять:
погашення позик - 41,04% або 7 774 000 гривень (є внутрішній оборот грошових коштів з поточного рахунку через кредитний рахунок на поточний рахунок з метою здійснення подальших виплат з поточного рахунку; такий внутрішній оборот не впливає на термін виплат заробітної плати);
сплата за ТМЦ ( в т.ч. запчастини, путівки та інше) - 16,6% або 3 144 418,40 гривень;
сплата за водопостачання та електроенергію - 16,59% або 3 142 033,80 гривень;
податки та збори - 6,58% або 1 246 634,50 гривень;
сплата за банківське обслуговування, відсотки - 5,40% або 1 022 153,90 гривень;
інші витрати - 13,79% або 2 612 962,42 гривень, з яких перераховано:
-на благодійність та культурно-масову роботу 16 600 гривень;
-сертифікацію основних видів продукції та інше - 663 738,48 гривень;
-послуги ліцензування основної продукції та інше - 221 618,36 гривень;
-поповнення інших рахунків - 281 700 гривень;
-за придбання іноземної валюти на потреби виробничої діяльності - 302 030,41 гривень;
-за виконавче провадження - 106 614 гривень;
-за авіаквитки 19 939 гривень, за залізничні квитки на суму 4 589,67 гривень;
-за незалежну оцінку майна на суму 15 000 гривень,
-за папір 6 873 гривень;
-на страхову премію 28 412,55 гривень;
-за канцтовари на суму 1492,49 гривень;
-за часткову вартість путівки 6 501,35 гривні;
-передплату за митне оформлення 53 000 гривень;
-за проживання в готелі 4378,74 гривні;
-на благодійну фінансову допомогу 12 000 гривень;
-за аудиторські послуги 20 000 гривень.
За досліджуваний період першочергових виплат по заробітній платі при наявності коштів на розрахункових рахунках та в касі не проводилось. Фактичні виплати не відповідають законодавчо встановленим (в т.ч. в Колективному договорі) строкам.
Дослідженням витрат готівкових грошових коштів в визначений законодавством термін встановлено, що ( при додаткових надходженнях на розрахунковий рахунок та в касу підприємства) виплати проводились не тільки на виплату заробітної плати (заборгованості), а і на видачу матеріальної допомоги та виплату по рахунку №372.
Загальний показник витрат безготівкових коштів в періоді з 01 по 07 та 16-22 числа кожного місяця за період з 01.01.2014 по 30.09.2014 становить 20 543 517,63 гривень, в том числі виплата заробітної плати 1 601 357,11 гривень та на потреби виробництва (послуги, виплата в касу, виплата податків та зборів та інше) в сумі 18 942 160,52 гривень.
Отримані грошові кошти на розрахунковий рахунок та в касу Командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов» і компанія» не в повній мірі були використані для виплати в першу чергу заробітної плати, а використовувались на розрахунки з підзвітними особами, постачальниками, частково зі сплати податків та зборів та інше.
Таким чином, ОСОБА_4 , будучи генеральним директором Командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов» і компанія», діючи умисно, в порушення ст.43 Конституції України, ст.ст. 95, 115 КЗпП України та ст.1, 15, 21, 24 Закону України "Про оплату праці" необґрунтовано та безпідставно не виплатив заробітну плату працівникам Командитному товаристві «Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов» і компанія» більш ніж за один місяць, за період з жовтня 2013 року по 30.09.2014 року, в сумі 10 993 681,24 гривень, в наслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.175 КК України, тобто безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш ніж за один місяць, вчинене умисно керівником підприємства, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати.
Прокурор звернувся до суду з клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки, оскільки станом на 05.05.2015 р. вся сума заборгованості погашена, підприємство сумлінно виконувало графік погашення заборгованості із заробітної плати, затверджений 28.10.2014 р. Відповідно до додаткової судової економічної експертизи № 79/11.2 від 24.06.2015 року встановлено, що заборгованість перед працівниками КТ «ЗЗВА - Вакатов» і компанія» за вищевказаний період в сумі 10 993 681,24 гривень погашено в повному обсязі.
В судовому засіданні ОСОБА_4 вину визнав у повному обсязі, підтримав клопотання прокурора про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст..48 КК України.
Відповідно до ст. 48 КК України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною
Звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 48 КК можливе у разі, коли особа вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, перестала бути суспільно небезпечною, у разі, коли вона сама або обстановка навколо неї зазнала таких змін, що унеможливлюють вчинення нею нового злочину.
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 раніше не судимий, скоїв злочин середньої тяжкості, вину визнав повністю, щиро розкаявся. Станом на 05.05.2015 р. заборгованість по заробітній платі працівників підприємства погашена, прокурором долучені до матеріалів справи заяви потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в яких зазначено, що заборгованість по заробітній платі погашена, вони не мають претензій до обвинуваченого, не заперечують проти звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.
Судом також встановлено, що 21.10.2014 року відповідно до рішення Зборів Повного Учасника Товариства та на підставі наказу №233 генеральним директором призначено ОСОБА_5 , який, як керівник, несе відповідальність за наявність боргів Товариства по виплаті заробітної плати робітникам Товариства. ОСОБА_4 в теперішній час працює головою спостережної ради КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов» і компанія».
Виходячи з наведеного, суд вважає можливим звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст..48 КК України.
Керуючись ст.ст. 12 КК України ст.ст. 56, 284-288, 372 КПК України, - суд
Кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_4 за ст.175 ч.2 КК України закрити, звільнивши його від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області через Ленінський районний суд м. Запоріжжя протягом 7 днів.
Суддя: ОСОБА_1