Справа № 301/2067/14-к
11.08.2014року м. Іршава
Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Іршава клопотання слідчого СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Іршавського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014070100000146 від 15.02.2014 року за ознаками злочину, передбаченого за ст. 190 ч.1 КК України,
встановила:
Слідчий СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Іршавського району ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014070100000146 від 15.02.2014 року за ознаками злочину, передбаченого за ст. 190 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14 лютого 2014 року о 18.20 годин ОСОБА_5 , домовившись з невідомою особою, яка назвалася ОСОБА_6 , про купівлю пальто та перерахування коштів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала через термінал вказаного банку з банківської картки № НОМЕР_1 , що видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , обумовлену суму грошей. Перевіривши згодом стан рахунку банківської картки встановила відсутність на банківській картці 12582 грн., які зникли внаслідок шахрайських дій невідомої особи.
По даному кримінальному провадженню виникла необхідність отримання інформації, а саме: історії трансакції по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вилучення фотографій та відеозаписів з банкомату, в якого знімалися кошти за допомогою даної картки в період часу з 00.00 годин 14.02.2014 року по 00.00 годин 14.03.2014 року.
Вимога слідчого до Іршавського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває вказана інформація, надати вищевказану інформацію залишилася без виконання.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, отримати вказану інформацію іншим шляхом не можливо, оскільки це банківська таємниця, просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться інформація, не з'явився в судове засідання, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений відповідно до ст. 135 ч.1 КПК України шляхом здійснення виклику електронною поштою, поважність неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали справи, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважаю, що таке є безпідставним і не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014070100000146 від 15.02.2014року за ознаками злочину, передбаченого за ст. 190 ч.1 КК України ( а.с. 3).
Дане кримінальне провадження порушено за заявою ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 14 лютого 2014 року о 18.20 годин ОСОБА_5 , домовившись з невідомою особою, яка назвалася ОСОБА_6 , про купівлю пальто та перерахування коштів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала через термінал вказаного банку з банківської картки № НОМЕР_1 , що видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , обумовлену суму грошей. Перевіривши згодом стан рахунку банківської картки встановила відсутність на банківській картці 12582 грн., які зникли внаслідок шахрайських дій невідомої особи.
Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.2 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .
Згідно п.1 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Однак, матеріали подання не містять інформації про звернення власника картки ОСОБА_7 до правоохоронних органів з приводу пропажі коштів з його рахунку.
Крім того, матеріали клопотання не містять доказів, які б вказували на достатність підстав вважати, що інформація про трансакції по картці, яка належить ОСОБА_7 , фотографії та відеозаписи з банкоматів, в яких знімалися кошти за допомогою даної картки в період часу з 00.00 годин 14.02.2014 року по 00.00 годин 14.03.2014 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаній інформації, оскільки вказана банківська картка не вибула з володіння потерпілої ОСОБА_5 .
Не надано слідчим таких доказів і в ході судового розгляду клопотання.
Крім того, інформацію про номер і власника рахунку, на який були перераховані кошти потерпілого, відповідно до ст. 61 ч.1 п.1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та п. 1.3.1.10. Умов та правил надання банківських послуг, можливо отримати самим власником рахунку - потерпілим по справі або за його заявою самим слідчим.
За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_3 є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України,
ухвалила:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Іршавського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014070100000146 від 15.02.2014 року за ознаками злочину, передбаченого за ст. 190 ч.1 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1